Європейська комісія оновила список країн з високим ризиком у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. У прес-релізі Єврокомісії зазначено, що це рішення підтверджує відданість ЄС відповідності міжнародним стандартам, зокрема FATF. До списку були додані нові країни, серед яких Алжир, Ангола, Кот-д’Івуар, Кенія, Лаос, Ліван, Монако, Намібія, Непал та Венесуела, а з нього були виключені Барбадос, Гібралтар, Ямайка, Панама, Філіппіни, Сенегал, Уганда та Об’єднані Арабські Емірати. Росія залишається поза цим списком. FATF призупинила членство Росії у лютому 2023 року, але відмовляється внести її до “чорного списку”, відхиливши заклики України щодо цього.
В ЄС оновили список країн з високим ризиком відмивання грошей
Залишити відповідь