Уряд вніс зміни до Порядку формування списку осіб, які мають стосунок до терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції. Тепер для включення або виключення особи з цього списку буде враховуватися інформація про включення організації до списку терористичних організацій, яку надає Служба безпеки України. Крім того, внесено зміни до процедури подання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Відтепер в реєстр буде вноситися однакова інформація про кінцевого бенефіціарного власника клієнта, отримана від Державного реєстру юридичних осіб та від суб’єкта фінансового моніторингу.
Уряд вніс зміни в порядок обліку терористичних організацій
Залишити відповідь