Правоохоронці Франції та Італії, підтримані Євроюстом та Європолом, розкрили діяльність двох злочинних груп, які займалися наркоторгівлею та відмиванням грошей через торгівлю золотими зливками. Під час спільної операції було затримано 12 осіб і вилучено значну кількість золота, готівку, автомобілі та годинники на загальну суму близько 8 млн євро. Розслідування показало, що одна з груп діяла на півночі Італії та використовувала складні схеми, включаючи міжнародні перекази та обмін готівки на золоті зливки для відмивання коштів. Підозрювані також займалися наркотрафіком, перевозячи заборонені речовини в автомобілях зі сховками, і їхні нелегальні доходи оцінюються принаймні у 30 млн євро.
У Європі викрили масштабну мережу відмивання грошей через торгівлю золотом
Залишити відповідь