Хочу поділитися з вами новиною про підозру народному депутату України у легалізації доходів, які були отримані злочинним шляхом. За інформацією НАБУ, депутат погодився допомогти приватному […]
В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян
Слідча служба Мінфіну Грузії затримала п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Вони вивозили великі суми валюти на територію Грузії, обходячи прикордонний контроль, […]
Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США
Українські правоохоронці виявили злочинців, які викрали понад 1,5 мільйона доларів з державної установи у США. Зловмисники створили фішингові вебсайти, схожі на онлайн-банкінг, та використовували шкідливе […]
Конвертцентр на 1,5 млрд: топподатківцю призначили заставу
Колишньому високопосадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю […]
У Києві колишній топподатківець створив конвертцентр із обігом у 1,5 млрд
Служба безпеки затримала у Києві колишнього топподатківця, який створив конвертцентр з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень. Про це повідомила пресслужба СБУ в п’ятницю, 5 […]
Британія наклала санкції на компанії з Киргизстану за допомогу РФ
Велика Британія внесла у санкційний список фінансову мережу з Киргизстану, через яку Росія ухилялась від економічних обмежень. Про це повідомив британський уряд. Росія почала використовувати […]
В Іспанії затримали сина топ-чиновника Ростеха за відмивання грошей
Поліція Іспанії затримала Дмитра Артякова, сина віце-президента Ростеху та колишнього губернатора Самарської області, підозрюваного в відмиванні мільйонів євро через угоди з нерухомістю в Іспанії. Артякова […]
Спроби тиску марні – у ДБР прокоментували “справу Гринкевичів”
Будь-які спроби фігурантів уникнути відповідальності за постачання неякісного одягу для ЗСУ марні. Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в коментарі […]