Завдяки ОГП, БЕБ і СБУ до бюджету сплачено понад 43 млн гривень, які хімічне підприємство відомого підсанкційного бізнесмена намагалося приховати від держави. Про це 29 липня повідомляє Офіс генпрокурора.
Зазначається, що схему ухилення від сплати податків на десятки мільйонів гривень організував топменеджмент черкаського підприємства – одного з найбільших в Україні виробників мінеральних добрив.
Як повідомляє УНН з посиланям на джерела, йдеться про приватне акціонерне товариство Азот. Як відомо,ПрАТ Азот є основним активом OSTCHEM, що займається просуванням карбамідо-аміачної суміші (КАС) в країні. У квітні 2011 року ПрАТ Азот увійшло до складу холдингу OSTCHEM, який належить Group DF, головою правління якого є Дмитро Фірташ.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство не задекларувало та не сплатило до державного бюджету податок на прибуток. Задокументовано факти проведення компанією неправомірних маніпуляцій з цінами при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. Під час експорту продукції до швейцарської компанії її вартість штучно занижувалася. При цьому ціна на природний газ, який імпортували через кіпрську компанію, завищувалася.
Актом податкової перевірки та висновком судово-економічної експертизи підтверджено завдані державі збитки у розмірі понад 43 млн гривень.
У межах слідства ці кошти у повному обсязі повернуто до державного бюджету.
Наразі прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно головного бухгалтера підприємства. Дії службової особи кваліфіковано як умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та службове підроблення, вчинене за попередньою групою осіб.
Позначка: Ухилення від сплати податків
-
Бюджет отримав понад 43 млн, приховані хімпідприємством
-
Бюджет отримав понад 43 млн, приховані хімпідприємством Фірташа – ЗМІ
Завдяки ОГП, БЕБ і СБУ до бюджету сплачено понад 43 млн гривень, які хімічне підприємство відомого підсанкційного бізнесмена намагалося приховати від держави. Про це 29 липня повідомляє Офіс генпрокурора.
Зазначається, що схему ухилення від сплати податків на десятки мільйонів гривень організував топменеджмент черкаського підприємства – одного з найбільших в Україні виробників мінеральних добрив.
Як повідомляє УНН з посиланям на джерела, йдеться про приватне акціонерне товариство Азот. Як відомо,ПрАТ Азот є основним активом OSTCHEM, що займається просуванням карбамідо-аміачної суміші (КАС) в країні. У квітні 2011 року ПрАТ Азот увійшло до складу холдингу OSTCHEM, який належить Group DF, головою правління якого є Дмитро Фірташ.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство не задекларувало та не сплатило до державного бюджету податок на прибуток. Задокументовано факти проведення компанією неправомірних маніпуляцій з цінами при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. Під час експорту продукції до швейцарської компанії її вартість штучно занижувалася. При цьому ціна на природний газ, який імпортували через кіпрську компанію, завищувалася.
Актом податкової перевірки та висновком судово-економічної експертизи підтверджено завдані державі збитки у розмірі понад 43 млн гривень.
У межах слідства ці кошти у повному обсязі повернуто до державного бюджету.
Наразі прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно головного бухгалтера підприємства. Дії службової особи кваліфіковано як умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та службове підроблення, вчинене за попередньою групою осіб. -
Експрезидента авіакомпанії підозрюють у несплаті податків на 165 млн
Експрезидент української авіакомпанії, афілійованої до одного з олігархів, підозрюється в ухиленні від сплати понад 164,5 млн грн податків через незаконне використання податкової пільги за договорами з кіпрською компанією. Про це інформує пресслужба БЕБ у понеділок, 28 липня.
Встановлено, що авіаперевізник здійснював міжнародні та внутрішні авіарейси, для чого уклав низку лізингових договорів про оренду літаків у кіпрської компанії.
Користуючись Конвенцією між Урядом України та Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування, під час виплати доходів колишнє керівництво української компанії застосувало пільгову ставку 0 % замість 10 %. Втім, детективи БЕБ встановили, що застосування такої пільгової ставки не відповідало умовам укладених договорів та фактичним обставинам експлуатації літаків.
Відтак, експрезидент, за попередньою змовою з головним бухгалтером та іншими особами, які зокрема контролювали діяльність української та кіпрської компаній, умисно ухилилися від сплати податку на прибуток іноземних юридичних осіб з джерелом їх походження з України на більш ніж 164,5 млн грн.
Колишньому президенту авіакомпанії повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушенні, вчиненого службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб за ч. 3 ст. 212 ККУ та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
Детективи БЕБ не вказують прізвища підозрюваного та назву авіакомпанії, зазнаючи лише, що вона “пов’язана з один з українських олігархів”. Судячи з матеріалів справи, може мовитися про авіакомпанію МАУ, спісвласником якої був Ігор Коломойський.
З 2004 по 2019 рік авіакомпанію МАУ очолював Юрій Мірошніков, у 2019-2022 роках – Євгеній Дихне. Після цього авіакомпанію недовго очолювали Кирило Звонарьов та Ганна Борсоннік.
З 2022 року МАУ припинила діяльність, а її літаки почали передавати авіакомпанії Windrose, котра також належить групі Коломойського.
Раніше суд арештував сім літаків пов’язаної з олігархом авіакомпанії. -
В управління АРМА передали $35 млн активів екснардепа Макеєнка
Офіс генерального прокурора забезпечив у суді арешт грошових коштів та цінних паперів на понад $35 млн колишнього народного депутата у межах розслідування ухилення від сплати податків у великому розмірі. Про це інформує Офіс генпрокурора у п’ятницю, 18 липня.
Суд щадовольнив клопотання про передачу в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) грошових коштів та цінних паперів у загальній сумі понад 35 млн доларів, що еквівалентно 1,5 млрд грн, які раніше перебували на рахунках у люксембурзькому банку та у межах кримінального провадження були передані до Бюро з управління активами Великого Герцогства Люксембург.
Безпосереднім власником цих коштів є колишній народний депутат І, ІІІ – VII скликань, який також був головою Київської міської державної адміністрації, та низка підконтрольних йому офшорних компаній.
Попри те, що правоохоронці не називають імені екснардепа, ЗМІ інформують, що мова про Володимира Макеєнка.
Так, будучи резидентом України, він вів прихований бізнес за кордоном, зокрема контролював низку офшорних компаній (зокрема зареєстрованих у Республіці Панама, Ґонконґу, Республіці Кіпр, Британських Віргінських островах), які щорічно приносили йому дохід. Однак, обов’язкових податкових платежів до держбюджету народний обранець не здійснював.
Відповідні активи арештували у межах кримінального провадження за ознаками ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі.
Нині вживаються подальші заходи для відшкодування державі збитків, завданих внаслідок вчинених кримінальних правопорушень.
Раніше АРМА прийняло в управління масштабний комплекс арештованих активів депутата міської ради. -
Керівника Полтавського ГЗК судитимуть за ухилення від сплати податків
Керівника ПрАТ Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ПГЗК, Ferrexpo Poltava Mining), що входить до групи Ferrexpo рlc та пов’язаний із колишнім нардепом у міжнародному розшуку Костянтином Жеваго, судитимуть за ухилення від сплати понад 1,7 млрд грн податків. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Компанія є частиною групи Ferrexpo plc та є одним з найбільших світових виробників високоякісних окатків й платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин.
За даними слідства, керівник вказаного комбінату організував схему ухилення від оподаткування, яка передбачала заниження вартості залізорудної продукції під час її реалізації пов’язаним іноземним компаніям, зареєстрованим у юрисдикціях Європи та Близького Сходу.
У результаті таких протиправних дій упродовж 2015–2017 років державний бюджет недоотримав понад 1,7 млрд грн податку на прибуток..
У кримінальному провадженні досудове розслідування завершено.
Обвинувальний акт стосовно цього керівника гірничо-збагачувального комбінату вже скеровано до суду. Його судитимуть за умисне ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.
ПГЗК входить до складу групи компаній Ferrexpo, кінцевим бенефіціарним власником істотної частки Ferrexpo є Костянтин Жеваго. Головою правління ПГЗК є Віктор Лотоус. Ferrexpo – залізорудна компанія з активами в Україні, їй належить 100-відсоткова частка ТОВ Єристівський ГЗК, 99,9-відсоткова – ТОВ Біланівський ГЗК і 100% акцій ПрАТ Полтавський ГЗК. -
Суд арештував сім літаків пов’язаної з олігархом авіакомпанії
Ексголову та колишню бухгалтерку однієї з найбільших українських авіакомпаній підозрюють в умисному ухиленні від сплати понад 344 млн грн податків під час лізингу літаків у кіпрської компанії. Суд заарештував сім бортів на $40 млн. Про це інформує пресслужба БЕБ у вівторок, 8 липня.
Підприємство афілійоване до одного з українських олігархів.
Компанія здійснювала міжнародні та внутрішні авіарейси, для чого уклала низку лізингових договорів про оренду літаків Boeing 737 та Embraer у кіпрського підприємства. Лізингова плата в адресу компанії-нерезидента впродовж 2017-2022 років становила понад 3,4 млрд грн.
Користуючись Конвенцією між урядами України та Кіпру про уникнення подвійного оподаткування, під час виплати доходів колишнє керівництво компанії застосувало пільгову ставку 0 % замість 10 %.
Втім, застосування пільгової ставки не відповідало умовам укладених договорів та фактичним обставинам експлуатації літаків. Відтак, авіаперевізник ухилився від сплати до державного бюджету понад 344 млн грн податків.
Детективи Бюро повідомили про підозру колишнім посадовцям в умисному ухиленні від сплати податків за ч. 3 ст. 212 ККУ та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 ККУ.
За ухвалою слідчого судді, детективи заарештували сім літаків, які були предметом лізингу відповідно до договорів. Зокрема три літаки Boeing 737-800, один Boeing 737-900 та три літаки Embraer 190. Орієнтовна вартість становить 40 млн доларів.
Назва компанії відсутня, втім, ймовірно мова про авіакомпанію “Міжнарожні авіалінії України” (МАУ), афілійовану із Ігорем Коломойським, бо у Державний реєстр цивільних повітряних суден всі літаки Embraer 190 зареєстровані саме за МАУ, повідомляє Інтерфакс-Україна. Щоправда, згідно з реєстром їх власниками є дві ірландські, американська, португальська, та латвійська (AS PrivatBank) компанії. -
Постачальника продуктів до НГУ викрили на несплаті 9 млн податків
Директорці компанії з Полтави, що займається постачанням продуктів харчування, пред’явили підозру в ухиленні від сплати практично 9 мільйонів гривень податків. За інформацією ДБР, підприємство отримувало дохід від Національної гвардії України та іншого приватного підприємства, але директорка не враховувала ці доходи в податкових деклараціях. Цим чином вона ухилилася від сплати 8,9 мільйонів гривень податків. Главі компанії пред’явили підозру в умисному ухиленні від сплати податків, і зараз ведеться досудове розслідування для встановлення інших осіб, причетних до цього правопорушення.
-
В Україні судитимуть групу осіб за несплату 29 млн гривень податків.
Офіс генпрокурора повідомив про завершення досудового розслідування у справі групи осіб, які спрямовувалися на ухилення від сплати податків. Вони використовували реквізити та банківські рахунки фізичної особи-підприємця для отримання коштів у рахунок наданих послуг таксі від міжнародної компанії. Загалом, сума коштів, яку вони не задекларували та не сплатили податки за період з 2019 по 2022 роки, складає понад 29 млн гривень.
-
Бухгалтера “оборонки” підозрюють в ухиленні від сплати податків на 325 млн
Головному бухгалтеру підприємства у сфері оборонної промисловості повідомили про підозру в ухиленні від сплати понад 325 млн грн податків. Він вносив неправдиві відомості до податкових документів, що призвело до втрати бюджету. Суму вже повністю відшкодували.
-
Виробника олії викрили у несплаті 11 млн грн податків
Компанія, що виробляє соняшникову олію, була виявлена в ухиленні від сплати податків на значну суму, повідомила пресслужба БЕБ. Директор компанії включив у податкові звіти витрати на купівлю соняшнику від фіктивних підприємств, що насправді не постачали продукцію. Це дозволило йому уникнути сплати понад 11 мільйонів гривень податку на додану вартість. Директору оголосили про підозру, а компанія зобов’язалася відшкодувати несплачені податки та сплатити штрафні санкції до бюджету в ході досудового розслідування.