Столичні правоохоронці викрили та припинили багаторічну схему відмивання коштів і мінімізації податкових зобов’язань аптечними мережами. Про це повідомила пресслужба міської прокуратури у п’ятницю, 30 січня.
“Її організатор ще у 2021 році створив в Україні іноземне представництво, на яке були зареєстровані патенти на дезінфекцію приміщень та їх обробку від щурів за допомогою ультразвукового випромінювання”, – мовиться у повідомленні.
Так, у 2022-2025 роках до схеми залучили близько десяти аптечних мереж, котрі охоплюють 183 підприємства по всій країні.
Механізм був простим і цинічним: підприємства штучно занижували податок на прибуток, перераховуючи кошти як “роялті” за користування цими патентами, тобто за користування інструкціями з дезінфекції приміщень аптек у неіснуючий спосіб, суть яких не має економічного змісту, обсягу та реального факту здійснення господарських операцій.
Для легалізації цих операцій організатор зокрема залучив підконтрольних осіб, призначив лояльних директора і головного бухгалтера та укладав фіктивні ліцензійні договори та підписував акти “наданих послуг”, достовірно знаючи, що жодних послуг не існує.
Відтак, понад 2 мільярди гривень протягом цього періоду були виведені у тінь.
Директору та головному бухгалтеру підконтрольних структур оголосили підозру у службовому підробленні. Вони надали викривальні покази.
Організатору схеми повідомлено про підозру за службове підроблення та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Нині вживаються заходи для встановлення його місцезнаходження та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Позначка: Ухилення від сплати податків
-
У Києві викрили багаторічну схему відмивання коштів аптечними мережами
-
Сімейний підряд у ДПС дружину топподатківця Буковини Угрина підозрюють в ухиленні від ПДВ на 2 мільйони гривень
Публікуємо витяг з ЄРДР, згідно з яким дружина начальника Вижницького відділу ГУ ДПС у Чернівецькій області Угрина Андрія Васильовича – ФОП Угрин Валентина Михайлівна причетна до підроблення документів на постачання автомобільних запчастин, а також ухилення від сплати ПДВ на суму близько 2 мільйони гривень.
Про це повідомляє телерам-канал ВИЙ.Ukraine.
Зокрема, в період 2022 року, перевіркою Управлінням Західного офісу Держаудт служби в Чернівецькій області встановлено, що між ФОП Угрин Валентиною та ДП Берегометське ЛМГ (ДП Ліси України) проведено ряд взаємозаліків, які порушують норми Податкового кодексу України, а саме ведення господарської діяльності ФОП Угрин Валентиною, за яке передбачено відповідні санкції, в тому числі анулювання свідоцтва платника єдиного податку та перехід на сплату інших податків і зборів з обовʼязковою реєстрацією платником ПДВ про, що офіційним листом було повідомлено ГУ ДПС у Чернівецькій області.
Однак, начальник Вижницького відділу ГУ ДПС у Чернівецькій області Андрій Угрин, зловживаючи владою та своїм службовим становищем допоміг уникнути контрольно перевірочних заходів з боку ГУ ДПС у Чернівецькій області та накладення відповідних штрафних санкцій по відношенню щодо своєї дружини ФОП Угрин Валентини, а також не реєстрації її платником ПДВ, та продовжити свою діяльність перебуваючи на єдиному податку.
Варто зауважити, що лише після реєстрації кримінального провадження Чернівецькою обласною прокуратурою за вказаним фактом в ЄРДР, Державною податковою службою України тільки в листопаді 2025 року ініційовано питання щодо включення ФОП Угрин Валентини до плану-графіку проведення планових документальних перевірок платників податків на 2026 рік, з метою перевірки інформації зазначеному у листі управління Західного офісу Держаудит служби в Чернівецькій області від 27.09.2022 року.
-
Фармгігант поза законом як група Артеріум роками ігнорує судові рішення, приховуючи прибутки через мережу фірм
На тлі війни, перевантажених лікарень та пацієнтів, змушених економити на ліках, фармацевтичний бізнес в Україні все чіткіше демонструє модель надприбутків, відірвану від соціальної відповідальності.
Група «Артеріум» — наочний приклад того, як медикаменти перетворюються на інструмент системного заробітку за повного ігнорування судових рішень та фактичної відсутності державного контролю, повідомляє НОН – СТОП.
Формально «Артеріум» залишається великим українським виробником ліків. Фактично ж його фінансова модель побудована так, щоб уникати виконання судових рішень. Пов’язана компанія АТ «Київмедпрепарат» роками не виконує рішення судів про стягнення значних сум, при цьому виробництво не зупиняється, продукція випускається і продається, контракти виконуються. На папері — відсутність коштів, у реальності — стабільно працюючий бізнес.
Ключовий елемент схеми — перерозподіл грошових потоків усередині групи. Основні продажі та прибуток виводяться через пов’язані структури, насамперед Корпорацію «Артеріум» та ТОВ «Артеріум ЛТД». За наявними даними, понад 70% виробленої продукції концентрується саме там. У результаті борги залишаються в одній юридичній оболонці, а реальні гроші — в іншій, недосяжній для виконавчої служби. Закон у цій конструкції перетворюється на формальність.
Під час спроб примусового виконання судових рішень приватного виконавця не допускали до складських приміщень під приводом відсутності майна. При цьому матеріали справ та слідчі дії підтверджували, що лікарська продукція фактично перебувала на цих складах. Це вказує не на помилку, а на свідоме приховування активів та блокування виконання рішень судів.
На тлі кримінальних проваджень та арештів активів структура власності «Артеріума» була оперативно змінена. Іноземні компанії зникли з реєстрів, їхнє місце зайняли фізичні особи з оточення підсанкційного олігарха Костянтина Жеваго. Ці зміни виглядали як спроба ускладнити доступ до реальних бенефіціарів та корпоративних прав. Паралельно в публічному полі просувалися версії про «корпоративний конфлікт» та «рейдерство», що типово використовується для відволікання уваги від суті того, що відбувається.
Особливу роль у цій історії відіграє держава. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в період своєї каденції курує ринок, на якому прибуток фармвиробників зростає, а прозорість і відповідальність системно розмиваються. Компанії, які роками ігнорують судові рішення, продовжують працювати без відчутних обмежень.
Фінансовим центром системи залишається Національна служба здоров’я України під керівництвом Наталії Гусак. Через НСЗУ проходять мільярди гривень бюджетних коштів, однак навіть за наявності кримінальних проваджень і судових рішень щодо пов’язаних структур групи «Артеріум» фінансування триває без жорстких системних бар’єрів.
У результаті фармацевтичний бізнес адаптувався до війни швидше, ніж система контролю до реальності. Поки всередині корпоративних схем перерозподіляються прибуток і активи, пацієнти стикаються зі зростанням цін і зниженням доступності ліків. Історія «Артеріума» демонструє, як в умовах війни та інституційного мовчання межа між законним бізнесом і зловживанням фактично зникає.
-
Абонплата за спокій чому ДПС не бачить дроблення бізнесу відомих брендів
У регіонах України почали виявляти випадки розподілення бізнесу, який став об’єктом уваги Державної податкової служби. Ця ситуація активно обговорюється на різних рівнях, з відкритим звітуванням про результати перевірок та нарахування штрафів. Деякі компанії, наприклад “Молокія”, “Волиньтабак”, “Наша маша”, “multi cook” та інші, продовжують працювати і відкривати нові ФОПи, що може призвести до зниження обсягів сплати податків. Перевірки цих підприємств уникають у вищих ешелонах ДПС, оскільки вони регулярно платять внески або надають пільги податковим органам. Ця ситуація викликає різні точки зору серед громадськості та фахівців.
-
Мільйон доларів готівкою НАБУ під час обшуків викрило місячну касу Волинської митниці
Детективи НАБУ розкрили схему розмитнення на Волинській митниці, де близько 2000 автомобілів проходили митну процедуру за підробленими сертифікатами EUR.1. Ця схема була організована керівництвом митниці в Луцьку, яке співпрацювало з іншими особами для збуту підроблених сертифікатів. За період 2023-2024 років було зафіксовано втрати бюджету на понад 105 мільйонів гривень. Під час обшуків на Волинській митниці детективам НАБУ вдалося виявити місячну касу, зібрану з різних схем, на суму в мільйон доларів за грудень. Це лише підтверджує розмір корупції на митниці, яка може призводити до значних втрат для державного бюджету.
-
Директора компанії обвинувачують у збитках Укрнафті на понад 16 млн грн
Директор приватної компанії був обвинувачений у заволодінні коштами ПАТ Укрнафта, ухиленні від сплати податків та службовому підробленні. Він уклав договір на транспортні послуги з Укрнафтою під час війни, переміщуючи стратегічні запаси нафтопродуктів, але фактично не надавав ці послуги. Через це Укрнафті збитки перевищили 16 млн грн, а до бюджету не надійшло майже 10 млн грн ПДВ через фіктивні операції. Обвинувачений вже скерований до суду за цими звинуваченнями.
-
АЗС, прощені борги, маєтки й елітний кінний спорт як живе голова Нацполіції Іван Вигівській та його родина
Фірма, що належить сестрі глави Національної поліції Івана Вигівського, мала борг перед бюджетом у розмірі півмільйона гривень за оренду приміщення в одному з відділень Нацполіції. Цей борг був пробачений судом, хоча доходи фірми значно зросли. Сестра Вигівського також є співзасновницею компанії, що торгує пальним. Її бізнес-партнером є Олександр Кепін, який має рапанову ферму. Родина Вигівських та Кепіних мають ряд нерухомості та бізнесів, іноді орендують чи купують майно одне у одного. Варто відзначити, що деякі факти їхнього бізнесу та майновості викликають питання щодо їхніх можливих доходів та фінансових операцій.
-
Мережу магазинів напівфабрикатів викрили на несплаті 20 млн податків
У Буковині розкрили схему ухилення від сплати податків у мережі з 24 магазинів відомої франшизи, яка торгувала замороженими напівфабрикатами. Власники мережі контролювали весь процес від виробництва до продажу, але використовували “дроблення бізнесу”, щоб уникнути оподаткування. Вони залучали підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які формально “розподіляли” обсяги продажу, тим самим уникаючи сплату податків. Також частина зарплати працівникам виплачувалася неофіційно, без відрахувань податків. Слідство зафіксувало спроби легалізувати отримані незаконні кошти через придбання майна. Дії фігурантів розглядаються як ухилення від сплати податків та можливий злочин групою осіб.
-
Ексдепутат Київради підозрюється у несплаті податків на 12 млн
Колишньому депутату Київради, котрий продавав елітні квартири у столиці, повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на мільйони гривень. Про це інформує Офіс генпрокурора у п’ятницю, 21 листопада.
Встановлено, що підозрюваний придбав 48 квартир у кількох елітних житлових комплексах Києва, частину з яких продав на загальну суму 68 млн гривень. Водночас він не сплатив податки з укладених угод на майже 12 млн гривень.
Київська міська прокуратура повідомила йому про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за ч.3 ст.212 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводять слідчі ТУ БЕБ у місті Києві. -
Викрито конвертцентр із обігом у 15 млрд гривень
В Україні викрили потужний конвертаційний центр з обігом у 15 млрд гривень. Про це повідомила СБУ в п’ятницю, 24 жовтня.
Вказано, що конвертцентр функціонував за участі колишнього очільника Державної податкової служби та колишньої заступниці начальника Головного управління ДПС у Полтавській області.
“Особа, яка на час проведення оборудок перебувала на керівних посадах Державної податкової служби України, зокрема у 2021 році була в.о. голови структури, сприяла безперешкодній діяльності конвертаційного центру. При цьому ексзаступниця начальника головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь “потрібних” компаній”, – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд гривень, а фіктивний податок на додану вартість ставовив понад 2,3 млрд гривень.
“Схема” полягала у тому, що учасники злочинної організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій з податковими платежами.
Механізм злочину полягав у:- складанні підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;
- реєстрації накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;
- використанні накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.
Наразі за матеріалами СБУ та НАБУ 11 учасників “схеми” отримали підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній (ч.1, ч.2 ст.255);
- ухилення від сплати податків, зборів (ч.3 ст.212);
- зловживання владою або службовим становищем (ч.2 ст.364);
- прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч.4 ст.368);
- прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 369).
Дивіться фото: Викрито конвертцентр із обігом у 15 млрд гривень