Заступника голови Державної інноваційної фінансово-кредитної установи судитимуть за розтрату понад 2,2 млн грн. Посадовець підписав документи на виплату зарплат трьом працівникам, які перебували за кордоном і не мали права працювати дистанційно. Про це інформує поліція Києва у четвер, 26 червня.
У повідомленні зауважили, що троє працівників Державної інноваційної фінансово-кредитної установи упродовж 2022-2024 років, перебуваючи з-за кордоном, отримували нарахування, попри те, що не оформлювали службові відрядження та взагалі не могли працювати поза межами країни через відсутність організаційних й технічних можливостей.
Попри це, підозрюваний, котрий на той час перебувавав на посаді виконувача обов’язків голови правління відомства, підписав документи, на підставі яких співробітники отримали кошти з держбюджету.
Посадовцю вже повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем за ч. 4 ст. 191 КК України.
Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Позначка: Слідство
-
Нарахував 2,2 млн за фіктивну роботу з-за кордону – судитимуть посадовця
-
Експосадовицю Держпродспоживслужби підозрюють у втраті держмайна на мільйон
Колишня посадовиця Держпродспоживслужби підозрюється у службовій недбалості – через її дії дві будівлі відомства в Київській області незаконно передали у приватну власність. За оцінками, держава зазнала збитків на понад мільйон гривень. Про це повідомляє пресслужба ДБР у середу, 25 червня.
“Працівники ДБР за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про підозру колишній заступниці голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Через її дії дві будівлі державної установи в Київській області опинилися у приватній власності”, – мовиться у повідомленні.
Як зауважили, у серпні 2023 року посадовиця тимчасово виконувала обов’язки керівника служби. Вона підписала документи, якими включила службові приміщення до списку об’єктів, що підлягають приватизації. Хоча насправді ці будівлі використовувалися підрозділом ветеринарної медицини і не підлягали продажу.
Відтак, майно Держпродспоживслужби перейшло у приватні руки. А сам підрозділ, який там працював, змушений був орендувати інші приміщення.
У результаті такого рішення держава втратила понад 1 мільйон гривень.
Колишній посадовиці вже повідомили про підозру у службовій недбалості за ч. 2 ст. 367 ККУ. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. -
Втрати на мільйон: експосадовиця передала держмайно у приватні руки
Колишня посадовиця Держпродспоживслужби підозрюється у службовій недбалості – через її дії дві будівлі відомства в Київській області незаконно передали у приватну власність. За оцінками, держава зазнала збитків на понад мільйон гривень. Про це повідомляє пресслужба ДБР у середу, 25 червня.
“Працівники ДБР за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про підозру колишній заступниці голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Через її дії дві будівлі державної установи в Київській області опинилися у приватній власності”, – мовиться у повідомленні.
Як зауважили, у серпні 2023 року посадовиця тимчасово виконувала обов’язки керівника служби. Вона підписала документи, якими включила службові приміщення до списку об’єктів, що підлягають приватизації. Хоча насправді ці будівлі використовувалися підрозділом ветеринарної медицини і не підлягали продажу.
Відтак, майно Держпродспоживслужби перейшло у приватні руки. А сам підрозділ, який там працював, змушений був орендувати інші приміщення.
У результаті такого рішення держава втратила понад 1 мільйон гривень.
Колишній посадовиці вже повідомили про підозру у службовій недбалості за ч. 2 ст. 367 ККУ. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. -
СБУ викрила фейкові Дію і Резерв+ для ухилянтів
Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала злочинну групу, яка продавала ухилянтам підроблені документи через фальшиві мобільні застосунки Резерв+ і Дія. Про це інформує пресслужба СБУ у середу, 25 червня.
Схема діяла на території Черкаської, Київської та Житомирської областей.
За даними слідства, до організації оборудки причетні 5 фігурантів, які діяли у складі злочинної групи.
Двоє учасників зі Житомирщини створили копії застосунків Резерв+ та Дія, які візуально не відрізнялися від оригіналів. У фальшиві електронні кабінети вони вносили персональні дані, фото і підроблені “печатки”. Збут відбувався через Telegram-ботів, які надавали клієнтам посилання для встановлення застосунків на телефони.
Троє спільників із Черкащини торгували як підробленими застосунками, так і фейковими документами – серед них були тимчасові посвідчення військовозобов’язаних, висновки ВЛК, витяги про бронювання, псевдовійськові посвідчення та навіть відпускні квитки з військових частин. Документи виготовляли у міні-друкарні, облаштованій просто на території приватної СТО.
За оперативними даними, клієнтами схеми стали понад тисячу чоловіків. Вартість послуг сягала 7 тисяч доларів з однієї особи. Щомісячний “дохід” становив близько 300 тисяч гривень.
Одному з організаторів оборудки повідомили про підозру за перешкоджання законній діяльності ЗСУза ч. 1 ст. 114-1та за підроблення документів за ч. 3 ст. 358 ККУ.
Вирішується питання для притягнення до відповідальності всіх учасників «схеми».Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.
Раніше правоохоронці викрили корупційні схеми ухилення від мобілізації у Тернопільській, Одеській, Закарпатській, Харківській, Вінницькій та Львівській областях. Вартість “послуг” для чоловіків призовного віку сягала $25 000 з особи.
У Києві працівники ТЦК допомогли тисячам ухилянтів – ДБР -
Посадовець у Білій Церкві вимагав $15 тис. за звільнення від мобілізації
Керівника одного з комунальних закладів Білоцерківської міської ради затримали під час отримання 15 тисяч доларів хабаря за вплив на працівників ВЛК. Про це інформує Офіс Генпрокурора у середу, 25 червня.
Директора одного з Комунальних закладів Білоцерківської міської ради Київської області викрили за вимагання та отримання неправомірної вигоди у 15 тисяч доларів за вплив на працівників Військово-лікарської комісії з метою зняття з військового обліку.
“За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури керівника комунального закладу було викрито і сьогодні, 25 червня, безпосередньо після отримання неправомірної вигоди його затримано в порядку ст. 208 КПК України”, – додали у повідомленні.
Нині вирішується питання про повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України. -
Встановлено 19 учасників “гранітної схеми”, які співпрацювали з РФ
Нацполіція повідомила 19 підозр у межах спецоперації Граніт, викривши масштабну схему виведення з-під санкцій РНБО групи надровидобувних підприємств, вартістю близько 1 мільярда гривень. Про це інформує Нацполіція у середу, 25 червня.
Після початку повномасштабної агресії РФ російський підприємець, який володів стратегічними підприємствами у Київській і Житомирській областях, переписав компанії на довірену особу з іноземним паспортом. Завдяки цьому він уникнув прямого санкційного удару, однак контролював видобуток і переробку корисних копалин.
Попри санкції та арешт майна, підприємства продовжували роботу: кар’єри видобували сировину, заводи її переробляли, тоді як прибутки спрямовували до РФ.
Згодом активи кілька разів перепродавали через фірми-прокладки, змінювали номінальних власників і врешті-решт перейшли під контроль українського бізнесмена, який став “вітриною” підсанкційного бізнесу. Формально сторони підписали “меморандум” про партнерство, фактично ж – забезпечили продовження контролю росіян над українськими надрами.
Правоохоронці встановили організаційну структуру групи, до котрої входили керівники підприємств, юристи, бухгалтери, нотаріуси. Комунікацію здійснювали через зашифровані канали, рішення ухвалювались у київському офісі бізнесмена.
У межах кримінального провадження накладено арешт на понад 130 одиниць спецтехніки, об’єкти нерухомості, земельні ділянки та спецдозволи на користування надрами. Все майно передали в управління АРМА.
Усім 19 причетним оголосили підозру. Затриманому організатору обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
Дії підозрюваних кваліфіковані за кількома статтями ККУ, зокрема:- ч. 3 ст. 209 – легалізація майна, здобутого злочинним шляхом,
- ч. 3 ст. 362 – несанкціоновані дії з інформацією,
- ч. 2 ст. 366 – службове підроблення.
Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше уЗапоріжжі голові правління одного з акціонерних товариств міста повідомилипро підозру за фактом незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.
На Донбасі незаконно видобули вугілля на 5 млрд -
Учасниця схеми розкрадання в Міноборони викрила спільників
У вівторок, 24 червня, стало відомо, що одна з підозрюваних у справі про розкрадання коштів Міноборони допомогла правоохоронцям розкрити злочинну групу, яка заволоділа 42,4 млн грн. Жінка надала важливі свідчення, що дозволили повернути ці кошти державі. Група використовувала кошти, призначені на потреби Збройних Сил, для закупівлі військових товарів, а потім легалізувала їх через фінансові операції. Внаслідок розслідування справи, одна з учасниць признала вину, допомогла викрити спільників і уклала угоду з прокурором. Суд вирішив конфіскувати 42,4 млн грн та призначив жінці вісім років позбавлення волі, але вона була звільнена з відбування покарання під іспитовий строк у три роки.
-
Військовий планував схему втечі СЗЧшників до Молдови – ДБР
У вівторок, 24 червня, ДБР повідомило про затримання військовослужбовця, який намагався організувати канал втечі за кордон для військових, які самовільно залишили частини. Чоловік пропонував прикордоннику хабар у 2,5 тисячі доларів за переправлення через річку Дністер на човні. Він також обіцяв привести ще клієнтів – інших військових, які перебувають у СЗЧ. Прикордонник сповістив правоохоронців про цю ситуацію, і 18 червня військовослужбовця затримали при передачі коштів. Йому пред’явили підозру у наданні хабара та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 302 тисячі гривень. За цим злочином йому загрожує до восьми років ув’язнення.
-
Бухгалтера “оборонки” підозрюють в ухиленні від сплати податків на 325 млн
Головному бухгалтеру підприємства у сфері оборонної промисловості повідомили про підозру в ухиленні від сплати понад 325 млн грн податків. Він вносив неправдиві відомості до податкових документів, що призвело до втрати бюджету. Суму вже повністю відшкодували.
-
Фіктивна служба заради іміджу: депутатку облради взяли під варту
Центральний районний суд у місті Дніпро вирішив застосувати запобіжні заходи до трьох осіб, які фігурують у справі про фіктивну службу в Збройних Силах України. Зокрема, депутатку обласної ради взяли під варту і встановили можливість внесення застави у сумі 757 тисяч гривень. Її спільник, заступник командира частини, також повинен внести заставу понад 181 тисяч гривень. Начальник навчального центру буде перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у понеділок, 23 червня.