Екс-керівнику податкової Тернопільщини повідомили про підозру у тому, що він приховав у деклараціях суму 23,4 млн гривень. Виявилося, що у його деклараціях за 2022 та 2023 роки були недостовірні відомості на цю велику суму. Зокрема, в них не було вказано два житлові будинки та земельні ділянки, які фактично використовував сам екс-посадовець, а не його мати, як вказано було в деклараціях. Йому загрожує позбавлення волі на строк до двох років за умисне внесення недостовірних даних до декларацій. Також згадувалося, що цього посадовця звільнили у 2023 році після того, як його заступника затримали за отримання хабаря у 5 тисяч доларів.
Позначка: Слідство
-
В Україні ліквідували чотири схеми для ухилянтів
Правоохоронці виявили чотири нові схеми ухилення від мобілізації в різних регіонах України. До цих схем були причетні посадовці, такі як помічник судді та представники місцевих адміністрацій. За результатами проведених заходів затримали дев’ятьох організаторів цих схем, серед яких був посадовець суду. Вартість “послуг” для ухилянтів становила від 6 до 12 тисяч доларів. Наприклад, у Києві затримали чоловіка, який оформив фейкову медичну довідку для ухилянтки, а також помічника судді на Закарпатті, який допомагав ухилянтам отримати відстрочку від мобілізації. Усі затримані отримали підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України і зараз перебувають під вартою, їм загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.
-
У Дніпрі військового ТЦК затримала за хабар
У Дніпрі затримали військовослужбовця ТЦК під час отримання хабаря від громадянина, який мав бути мобілізований. За інформацією від Дніпропетровського обласного ТЦК та СП, співробітники СБУ затримали військовослужбовця взводу охорони ТЦК та СП у Дніпрі. Справа розслідується за двома статтями Кримінального кодексу, і якщо провина виявиться, військовослужбовцю загрожує покарання, включаючи позбавлення волі. Командування обласного ТЦК підтримує роботу правоохоронних органів та обіцяє вжити всіх необхідних заходів після завершення слідчих дій. Також заявлено про нульову толерантність до корупції в армії та наголошено, що до встановлення вини в суді особа вважається невинуватою.
-
“Нажив” майна на 83 млн: посадовцю міграційної служби оголосили підозру
У Одеській області посадовця з управління Міграційної служби підозрюють у тому, що він не включив правдиву інформацію у свою декларацію. Чоловік “забув” вказати вартість майна на суму понад 83 мільйони гривень, хоча отримував лише 28 тисяч гривень на місяць. Виявлено, що він має нерухомість, автомобіль та інші активи, які були оформлені на родичів, але фактично контролював сам. Також перевіряється декларування криптовалюти та готівки в іноземній валюті на велику суму. Підозрюваного можуть покарати штрафом або обмеженням волі за статтею про декларування недостовірної інформації згідно з Кримінальним кодексом України.
-
Посадовець міграційної служби отримав підозру у недостовірному декларуванні
На Одещині посадовця з управління Міграційної служби підозрюють у тому, що він не включив до своєї декларації майно на суму понад 83 мільйони гривень. Виявилося, що при отриманні зарплати в 28 тисяч гривень на місяць, він зміг нажити таке велике майно. Йдеться про нерухомість, автомобіль, криптовалюту та готівку, які були оформлені на близьких йому осіб, але фактично контролювалися самим посадовцем. Слідство також перевіряє правомірність декларування криптовалюти та готівки, які мали бути належні дружині посадовця. Загальна сума недостовірних відомостей у декларації перевищує допустимий поріг в 500 разів. Посадовця підозрюють у внесенні недостовірної інформації до декларації, за що йому загрожує штраф або обмеження волі.
-
На Одещині викрили правоохоронця на схемі для ухилянтів
На Одещині правоохоронець разом із своїм спільником організували канал для вивезення ухилянтів до Молдови за плату у розмірі $5 тис. з кожного. Їх “заробіток” від цієї незаконної діяльності становив понад 80 тис. доларів щомісяця. Зловмисники доставляли військовозобов’язаних до кордону, де їх приймали пособники з Молдови та легалізували їх перебування через підроблені документи. Один із правоохоронців намагався залучити до схеми ще одного колегу, але той повідомив про це відповідні органи. Організаторів затримали під час спроби переправити двох ухилянтів, їм повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через кордон. За це їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування, встановлюються всі особи, причетні до цього правопорушення.
-
У ЗСУ посилили контроль над тиловими призначеннями
Командування Сухопутних військ ЗСУ скасувало наказ про призов на військову службу заступниці прокурора Запорізької області Наталії Максименко, яку підозрюють у хабарництві. Це сталося через те, що вона отримала тилову посаду бухгалтера, що суперечило порядку мобілізації. Командування заявило про посилення контролю за призовом на такі посади після виявлення випадків, коли особи, звинувачені у корупції, намагалися уникнути правосуддя через службу в тилу. У заяві було зазначено, що будь-які спроби використати тилові посади для ухилення від відповідальності будуть припинені, оскільки кожна посада, навіть у тилу, вимагає високої відповідальності та відданості справі захисту країни. Раніше Наталія Максименко була викрита на отриманні хабара у $40 тисяч, але вийшла на волю після внесення застави. Зараз їй загрожує до 12 років ув’язнення.
-
У Кривому Розі вилучили 140 тонн контрафактного пального
У Кривому Розі виявили схему незаконного виробництва та продажу підробленого палива. Поліція вилучила понад 140 тонн дизпалива та бензину марок А-92 та А-95, а також обладнання і документи. Злочинці щомісяця постачали на ринок кілька сотень тонн підробленого палива, додаючи до нього речовини для зниження витрат і збільшення прибутку. Вони виробляли підроблене паливо на орендованому нафтопереробному заводі у місті, а потім продавали через автозаправки у різних областях. Під час обшуків було вилучено обладнання, документи, комп’ютери, гроші та понад 60 тонн підробленого палива. Загальна вартість вилученого складає понад 4 мільйони гривень. Справу розслідують за статтями про незаконний обіг підакцизних товарів та відмивання коштів, а злочинцям загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
-
На Тернопільщині викрили групу, що вивозила військових за кордон
На Тернопільщині виявили злочинну групу, яка організовувала незаконне переправлення військовослужбовців через кордон та заважала діяльності Збройних сил. Дев’ять людей отримали підозру, серед них мешканці Чернівецької області, адвокатка зі Львова, тернополянин та інші особи. Вони за гроші допомагали військовим втікати від служби та нелегально перетинати кордон. Затримали автомобілі, гроші, зброю та інше майно в підозрюваних. Подано клопотання про запобіжні заходи для фігурантів, а також триває розслідування можливої причетності інших осіб до цієї схеми.
-
Ексголові МСЕК загрожує до двох роківза недостовірну декларацію
У Дніпрі Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо колишньої керівниці обласної МСЕК, яка не вказала у декларації майно та кошти на суму понад 3,2 млн гривень. За цим фактом складено обвинувальний акт, який направлено до суду. Виявлено, що жінка не вказала у декларації квартиру та автомобіль, які належать її чоловікові, а також не зазначила дохід та активи чоловіка на банківських рахунках. Загальна вартість незадекларованого майна перевищує 3,2 млн гривень. Жінку обвинувачують у поданні недостовірних відомостей у декларації, за що може бути позбавлена волі до двох років за законом.