Правоохоронці розкрили велику схему переправлення ухилянтів через кордон за допомогою підроблених документів про інвалідність. Група злочинців використовувала месенджери та криптовалютні гаманці для збереження анонімності. За таку незаконну діяльність вони заробили не менше $450 000. Правоохоронці провели обшуки в декількох областях, вилучивши комп’ютери, гроші та документи, що свідчать про злочин. Фігурантам вже вручили повідомлення про підозру у вчиненні злочину. Раніше схожі корупційні схеми були викриті у інших областях.
Позначка: Схема
-
Військовий планував схему втечі СЗЧшників до Молдови – ДБР
У вівторок, 24 червня, ДБР повідомило про затримання військовослужбовця, який намагався організувати канал втечі за кордон для військових, які самовільно залишили частини. Чоловік пропонував прикордоннику хабар у 2,5 тисячі доларів за переправлення через річку Дністер на човні. Він також обіцяв привести ще клієнтів – інших військових, які перебувають у СЗЧ. Прикордонник сповістив правоохоронців про цю ситуацію, і 18 червня військовослужбовця затримали при передачі коштів. Йому пред’явили підозру у наданні хабара та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 302 тисячі гривень. За цим злочином йому загрожує до восьми років ув’язнення.
-
Корупція у Мінрегіоні: забудовнику призначили заставу у 100 млн
У рішенні слідчого судді Вищого антикорупційного суду було вирішено взяти під варту столичного забудовника, якого підозрюють у співучасті в корупційній схемі у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури. Підозрюваного взяли під варту на 60 діб, або він може внести заставу у 100 мільйонів гривень та дотримуватися ряду умов, включаючи носіння електронного браслета. Раніше правоохоронці виявили корупційну схему, яка завдала значних збитків державі та принесла неправомірні вигоди учасникам, включаючи знижки на квартири.
-
У Києві шахраї “декларували” гроші пенсіонерів
У Києві викрили шахраїв, котрі видавали себе за співробітників СБУ та ошукали двох пенсіонерок. Вони переконували літніх людей “задекларувати” заощадження, нібито щоб уникнути кримінальної відповідальності за купівлю БАДів, які начебто фінансували армію РФ. Про це повідомляє Київська міська прокуратура у середу, 18 червня.
“За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом мешканцям Харкова, які у шахрайський спосіб ошукали щонайменше двох літніх киянок (ч. 5 ст. 190 КК України)”, – мовиться у повідомленні.
Підозрювані отримали базу контактів пенсіонерів, котрі купували Бади та телефонували їм, представлялися співробітниками СБУ. Літніх людей переконували, що купуючи ці добавки, вони фінансували армію РФ.
Тож, аби уникнути кримінальної відповідальності, потерпілим пропонували “задекларувати” свої заощадження. Для цього гроші потрібно передати “співробітникам СБУ”, а за кілька днів їх повернуть.
У такий спосіб одна з постраждалих віддала 80 тис. доларів, а інша 18 тис. доларів та майже 260 тис. гривень.
Чоловіків затримали одразу після зустрічі з однією з жінок, у котрої вони видурили кошти.
Раніше стало відомо, що шахраї поширюють фейкові повідомлення від Міністерства соціальної політики.
Шахраї створили нову схему обману родичів полонених -
У Києві шахраї “декларували” гроші пенсіонерів від імені СБУ
У Києві викрили шахраїв, котрі видавали себе за співробітників СБУ та ошукали двох пенсіонерок. Вони переконували літніх людей “задекларувати” заощадження, нібито щоб уникнути кримінальної відповідальності за купівлю БАДів, які начебто фінансували армію РФ. Про це повідомляє Київська міська прокуратура у середу, 18 червня.
“За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом мешканцям Харкова, які у шахрайський спосіб ошукали щонайменше двох літніх киянок (ч. 5 ст. 190 КК України)”, – мовиться у повідомленні.
Підозрювані отримали базу контактів пенсіонерів, котрі купували Бади та телефонували їм, представлялися співробітниками СБУ. Літніх людей переконували, що купуючи ці добавки, вони фінансували армію РФ.
Тож, аби уникнути кримінальної відповідальності, потерпілим пропонували “задекларувати” свої заощадження. Для цього гроші потрібно передати “співробітникам СБУ”, а за кілька днів їх повернуть.
У такий спосіб одна з постраждалих віддала 80 тис. доларів, а інша 18 тис. доларів та майже 260 тис. гривень.
Чоловіків затримали одразу після зустрічі з однією з жінок, у котрої вони видурили кошти.
Раніше стало відомо, що шахраї поширюють фейкові повідомлення від Міністерства соціальної політики.
Шахраї створили нову схему обману родичів полонених -
У шести регіонах викрили схеми для ухилянтів: ціна послуги сягала $25 тис.
Правоохоронці викрили корупційні схеми ухилення від мобілізації у Тернопільській, Одеській, Закарпатській, Харківській, Вінницькій та Львівській областях. Вартість “послуг” для чоловіків призовного віку сягала $25 000 з особи. Про це повідомляє Нацполіція у середу, 18 червня.
Правоохоронці задокументували факти незаконної діяльності, яка сприяла незаконному виїзду за кордон – вартість таких послуг коштувала “клієнтам” від $2 000 до $25 000 доларів з кожного. Організаторів “схем” ухилення від призову затримано в процесуальному порядку.
Серед фігурантів – керівник юридичної компанії, керівник благодійного фонду та особи, які мали вплив на працівників ТЦК та ВЛК.
У Тернополі юрист за $2000 пропонував змінити дані військовозобов’язаного без вручення повістки. В Одесі дві жінки просили $14 000 за оформлення 2 групи інвалідності військовому. У Львові жінка брала $25 000 за фальшиві документи про непридатність.
На Закарпатті чоловік обіцяв за $13 000 вивезти ухилянта до Румунії. У Вінниці переправники намагалися перевезти човном шістьох чоловіків через Дністер. У Харкові керівник фонду за $7000 обіцяв відстрочку.
Загалом зловмисники планували отримати не менше $120 000.
Організаторів корупційних схем підозрюють у зловживанні впливом за ч. 3 ст. 369-2 та незаконному переправленні осіб за ч. 3 ст. 332 ККУ.
Клієнтів також притягують до відповідальності, триває розслідування. -
Підозрювану у незаконному переправленні мігрантів екстрадували з Німеччини
Жінку з Житомира, яку розшукував Інтерпол, вдалося екстрадувати з Німеччини до України. Виявилося, що вона діяла у складі злочинної групи, яка сприяла незаконному в’їзду іноземців з Ірану до України, підробляючи документи про їхнє працевлаштування. Жінка заснувала підприємство, щоб виготовляти фіктивні документи, які використовувалися для в’їзду цих іноземців. На жаль, коли їй повідомили про підозру, вона втекла за кордон, але німецькі правоохоронці затримали її і екстрадували до України. Їй інкримінують незаконне переправлення осіб через кордон та службове підроблення. Жінку чекає до дев’яти років в’язниці та конфіскація майна. Це не перший випадок екстрадиції злочинців з Німеччини до України, раніше також були викриті та екстрадовані інші особи, які порушували закон.
-
Підозрювану у незаконному переправлення мігрантів екстрадували з Німеччини
Жінку з Житомира, яку розшукував Інтерпол, доставили з Німеччини до України. Вона допомагала десятьом громадянам Ірану незаконно потрапити на територію України, виготовляючи підроблені документи про їхнє працевлаштування. Жінка діяла у складі організованої групи, створюючи фіктивні документи через своє підприємство. Німецькі правоохоронці екстрадували її до України в рамках міжнародної співпраці. Їй інкримінують незаконне переправлення осіб через кордон та підроблення документів. Жінці загрожує до дев’яти років ув’язнення та конфіскація майна. Також з Німеччини були екстрадовані інші українці, яких підозрюють у торгівлі людьми та інших злочинах.
-
Викрили масштабну схему розкрадання продуктів для ЗСУ
Правоохоронці розкрили схему, за якою злочинна організація постачала продукти до військових частин і навчальних закладів ЗСУ у менших обсягах, ніж передбачено у договорах. Керівник та 8 учасників цієї організації були затримані за підозрою у завищенні обсягів постачання продуктів. Вони використовували підприємства, з якими Міноборони уклало договори, щоб завищувати кількість поставлених продуктів у документах. Це призвело до збитків у розмірі 6 мільйонів гривень. Нині тривають слідчі дії, а також вирішується питання про оголошення підозри та застосування запобіжних заходів до керівника та учасників цієї організації.
-
Обіцяв “вирішити” питанні з ТЦК: на Хмельниччині затримали ексвійськового
На Хмельниччині розкрили схему ухилення від мобілізації, де підозрювані вимагали $13,2 тисячі за кожну людину, обіцяючи домовитися з ТЦК про непридатність до служби. Серед затриманих є ексвійськовий. САП повідомило про підозру ексвійськовому та його спільнику за зловживання впливом. Підозрювані “вирішували питання” щодо непридатності до служби за гроші, обіцяючи допомогу від “друзів” у військовому командуванні за $13,2 тисячі. Чоловікам обрали запобіжні заходи, перевіряється співучасть інших осіб. Також НАЗК виявило ознаки недостовірних декларацій та незаконного збагачення серед посадовців ТЦК та СП. Варто зазначити, що в Дніпрі затримано військовослужбовця ТЦК за отримання хабаря від громадянина, який підлягав мобілізації.