Нацполіція заочно повідомила львів’янину Назарію Гусакову про підозру у справі про шахрайство на благодійних зборах. Правоохоронці мають докази, що він заволодіння коштами на суму понад 1,3 млн грн. Про це у четвер, 24 липня, повідомили у Нацполіції та в Офісі генпрокурора.
За даними слідства 31-річний львів’янин зі спінальною м’язовою атрофією (СМА) офіційно мав безоплатне забезпечення препаратом для лікування в межах міської програми. Але, попри це, він продовжував збір коштів нібито на придбання цього ж препарату.
Для збору коштів Гусаков використовував підтримку публічних осіб та розміщував заклики донатити у соціальних мережах, Telegram-каналах, онлайн-платформах (PayPal, BuyMeACoffee тощо). Загалом упродовж 2023-2024 років він зібрав понад 1,3 млн грн.
За даними матеріалів справи, кошти не були повністю використані на лікування, а здебільшого спрямовувалися на азартні ігри, інвестиції в криптовалюту та інші власні потреби.
Гусакову заочно повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Відомо, що він у червні цього року виїхав за кордон.
Правоохоронці допитали понад 400 осіб як свідків та встановили тисячі транзакцій на понад 100 млн грн, які були вчинені в якості “благодійних пожертв”.
Наразі точна кількість осіб, які перерахували “благодійні пожертви” для підозрюваного, ще не встановлена – це тисячі транзакцій. Встановлено, що лише тих, хто перерахував суми понад 10 000 грн, – більш як 1200 осіб.
Наприкінці червня поліція затримала довірену особу Назрія Гусакова. Картку чоловіка Назарій використовував для збору грошей.
Раніше поліція розпочала кримінальні провадження щодо збору коштів на користь Назарія Гусакова, котрий заявляв про необхідність у закупівлі дороговартісного препарату для лікування спінальної м’язової атрофії.
Позначка: Шахрайство
-
Шахрайство на 1,3 млн: Назарію Гусакову оголосили підозру
-
В Україні викрили масштабну мережу шахрайських колцентрів
Правоохоронці ліквідували шахрайські кол-центри у кількох регіонах України. У результаті масштабної операції правоохоронці провели десятки обшуків, вилучили понад 2 тис. одиниць техніки, гроші, зброю й документи. Про це інформує Офіс генпрокурора у четвер, 24 липня.
Так, у Києві ліквідували мережу псевдо-брокерських кол-центрів, які діяли за класичною шахрайською схемою “інвестиційної підтримки”. Їх оператори під виглядом представників іноземних брокерських компаній виманювали кошти громадян країн Європи та Південної Азії нібито для прибуткових фінансових вкладень.
Під час обшуків вилучили понад 400 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, носії інформації, чорнову бухгалтерію та інші речові докази.
На Львівщині припинили діяльність 23 кол-центрів. Організовані групи осіб під виглядом брокерських компаній і фінансових платформ схиляли громадян до інвестування коштів у криптовалюту та нібито прибуткову торгівлю на біржах. Фактично зловмисники заволодівали коштами громадян, зокрема – жителів європейських країн.
Під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку (понад 1 000 системних блоків та ноутбуків), мобільні телефони, сервери, які використовувалися у протиправній діяльності та інші речові докази.
У Луцьку припинили діяльність шахрайського кол-центру, організованого групою осіб, серед яких також опинилися іноземці. Оператори телефонували громадянам країн ЄС, називалися працівниками банків, отримували конфіденційні дані та списували кошти з рахунків.
ВИлучили 20 стаціонарних комп’ютерів, три ноутбуки, зброю, готівкові кошти, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки та два автомобілі. Кол-центр мав 23 робочих місця та працював як добре налагоджений конвеєр шахрайства.
В Одеському регіоні – у Одесі та Чорноморську – одночасно провели 20 обшуків. У результаті викрили мережу колцентрів, які діяли під прикриттям легального бізнесу. Шахраї видавали себе за представників банків, державних установ і онлайн-платформ, щоб вводити громадян в оману.
Під час слідчих дій вилучили понад 850 одиниць комп’ютерної техніки, близько 180 мобільних телефонів, готівку, інструкції, сценарії розмов, носії інформації і навіть зброю. Частину криптовалютних рахунків, пов’язаних із незаконною діяльністю, вже вивчають кіберфахівці.
Нині встановлюються організатори схем, повне коло учасників, а також потерпілі особи. Вирішується питання про накладення арештів на вилучене майно, зокрема кошти та техніку. -
В Україні викрили мережу колцентрів, що обкрадали громадян Чехії
У межах спільного розслідування України та Чехії ліквідовано транснаціональне злочинне угруповання, яке через мережу шахрайських колцентрів ошукало громадян Чеської Республіки майже на 10 млн грн. Про це інформує Офіс генпрокурора у середу, 23 липня.
Транснаціональнк злочинне угруповання діяло на території України та Чехії.
Встановлено, що українець, залучивши до незаконної діяльності громадян як з України так і з Чеської Республіки, організував шахрайські колцентри, метою яких було заволодіння коштами іноземних громадян. Шахраї здійснювали телефонні дзвінки, видаючи себе за співробітників банків та правоохоронних органів Чехії.
Під виглядом захисту грошових коштів потерпілих на нібито “зламаному банківському рахунку” зловмисники вводили в оману та змушували перераховувати гроші на підконтрольні рахунки.
Так, задокументовано незаконне заволодіння сумою еквівалентною майже 10 млн грн громадян Чехії.
Проведено понад 40 обшуків на території Дніпропетровської, Полтавської, Вінницької та Запорізької областей.
Організатору та одному з активних учасників повідомили про підозру за фактами створення та участі у злочинній організації, а також шахрайства в особливо великих розмірах.
Одного із фігурантів – громадянина України затримали. Крім того з метою подальшої екстрадиції затримано громадянку Чеської Республіки.
Також в межах даного розслідування раніше правоохоронцями затримали ще шістьох учасників угруповання. -
З ОАЕ екстрадували організаторку шахрайської схеми на зборах для ЗСУ
Національна поліція України екстрадувала з Об’єднаних Арабських Еміратів організаторку шахрайської схеми під виглядом зборів на дрони для ЗСУ, яка завдала українцям понад 50 млн гривень збитків. Про це повідомила пресслужба Нацполіції в середу, 23 липня. Шахрайську схему викрили в лютому 2024 року. Співучасників схеми було затримано, їм повідомили про підозру за шахрайство та відмивання грошей в особливо великих розмірах
Схема діяла з літа до осені 2023 року. Фігуранти створили мережу підконтрольних підприємств і рахунків, через які збирали кошти, зокрема й у криптовалюті. На старті справді виконували кілька замовлень, щоб втертися в довіру, пропонували знижки до 20%, а далі – привласнювали гроші під виглядом фіктивних угод: про “поставку” текстилю, запчастин, туристичних послуг, яких ніколи не було.
Головна організаторка переховувалась за кордоном, проте за запитом української поліції її вдалося затримати та екстрадувати для подальшого слідства і притягнення до відповідальності.
Поліцейські задокументували 99 епізодів злочинної діяльності. Було проведено десятки слідчих дій, встановлено міжнародні зв’язки учасників схеми в ОАЕ, Туреччині, Росії. У межах справи накладено арешт на майно: шість автомобілів, три квартири, понад 25 банківських рахунків і 16 криптогаманців. Загальна сума арештованих активів перевищує 20 млн гривень.
Окремо задокументовано інші епізоди злочинної діяльності групи – під час блекаутів фігуранти продавали неіснуючі старлінки, а в період паливної кризи – фальшиві талони на пальне.
“Загальні збитки перевищили 50 мільйонів гривень – це вартість понад 600 сучасних безпілотників, які могли працювати на передовій”, – зазначили правоохоронці.
Нині головна організаторка схеми перебуває під вартою. Їй загрожує 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
-
Франція почала кримінальне розслідування проти соцмережі X
У Франції розпочали кримінальне розслідування щодо соцмережі X (колишній Twitter), що належить Ілону Маску. Про це повідомила сама платформа у понеділок, 21 липня.
Розслідування стосується підозри у маніпуляції алгоритмами X та незаконному зборі даних користувачів.
У компанії категорично відкидають звинувачення і називають їх “політично мотивованими”.
“Французькі регулятори запросили доступ до алгоритму рекомендацій X і оперативних даних про всі публікації на платформі, щоб кілька “експертів” проаналізували ці дані й нібито “викрили правду” про роботу платформи”, – мовиться у заяві X.
Зауважується, що серед цих експертів є Давід Шаваларья – ініціатор кампанії Escape X, який закликає масово відмовитися від використання соцмережі. У компанії додали, що його участь викликає серйозні сумніви щодо неупередженості й об’єктивності розслідування.
“Компанія досі не поінформована про конкретні обвинувачення. Тому, виходячи з наявної інформації, X вважає, що розслідування спотворює французьке законодавство на користь політичного порядку денного й зрештою спрямоване на обмеження свободи слова. З цієї причини X не виконала вимоги французької влади, на що має законне право”, – пояснили у заяві.
Як відомо, кілька розслідувань щодо платформи X (Twitter) тривають на рівні Європейського Союзу з грудня 2023 року відповідно до Акту про цифрові послуги (DSA). ЗМІ писали, що у січні Єврокомісія завершила попереднє розслідування щодо X. -
У Черкасах тренерка програла мільйон “на конкурс” у казино
У Черкасах виник скандал, пов’язаний з тим, що тренерка танцювального гуртка школи №20 зібрала від батьків вихованців понад мільйон гривень на поїздку до Грузії, але втратила ці кошти в казино. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом шахрайства. Виявлено, що жінка прийшла на посаду восени 2024 року і взяла на себе організацію поїздки у лютому 2025 року. Коли діти здобули можливість взяти участь у конкурсі у Батумі, було зібрано близько 1 мільйона 350 тисяч гривень від батьків. Тренерка обіцяла організувати поїздку, але в останній момент виявилося, що вона програла гроші в казино. Постраждалі звернулися до правоохоронних органів, а тренерку звільнили ще наприкінці травня. Школа та міська влада заявили, що не були причетні до цієї події.
-
Верховний суд Південної Кореї повністю виправдав главу Samsung
Верховний суд Південної Кореї оголосив, що голова Samsung Electronics Лі Дже Йон є невинним у справі про фінансові махінації та маніпуляції з акціями. Рішення суду підтвердило законність злиття двох дочірніх компаній Samsung, що сталося десять років тому. Це рішення вважається важливим кроком для Samsung у зв’язку зі зміцненням конкуренції в галузі високих технологій та економічним тиском від торговельних тарифів США. Попереднє рішення щодо звинувачень у шахрайстві та маніпуляціях з акціями також було скасовано, що означає виправдання Лі Дже Йона від можливого ув’язнення і штрафу. Також варто зазначити, що віце-президент Samsung помер перед важливою презентацією компанії.
-
В Україні припинили роботу ряду шахрайських колл-центрів
У столиці провели операцію з припинення діяльності шахрайських колл-центрів. Організовані групи використовували фіктивні фінансові сервіси, щоб шахрайсько заволодівати коштами громадян, навіть з європейських країн. Під час обшуків в офісах вилучили комп’ютери, мобільні телефони, сервери та інші речові докази для правоохоронних органів. Розслідування щодо організаторів продовжується. Також 14 липня у Києві та околицях зупинили роботу ще декількох незаконних колл-центрів, вилучивши більше 300 комп’ютерів та ноутбуків.
-
Викрито схему “продажу” відповідей з кваліфікаційного іспиту для медиків
Прокуратура Києва повідомила про підозру громадянину Індії у допомозі студентам-медикам скласти іспит КРОК за великі гроші. Працівники Центру тестування заповнювали правильні відповіді на екзаменаційних бланках студентів, які за плату отримували допомогу. Ці послуги коштували 9000 доларів, іноземці також могли скористатися цією можливістю. Громадянин Індії пропонував цю допомогу студентам-іноземцям. Зараз встановлюються особи, причетні до цієї незаконної схеми.
-
Викрито масштабну схему контрабанди авто під виглядом допомоги ЗСУ
Українські правоохоронці викрили схему незаконного ввезення понад 300 автомобілів, які продавалися під виглядом допомоги Збройних сил України. Група осіб спільно з благодійною організацією ввозила авто на митну територію України, а потім продавала їх через інтернет-платформи, соцмережі та знайомих. Злочинці використовували тимчасові номери телефонів та особисті зустрічі з покупцями для того, щоб не викритися. Правоохоронці здійснили обшуки в декількох містах та областях, вилучивши кошти та цінності на загальну суму понад 94 тис. доларів США, 17 тис. євро, 1,7 млн. грн та інше. Організаторам планують оголосити підозру у контрабанді підакцизних товарів.