Лівий берег

Позначка: Шахрайство

  • З ОАЕ екстрадували організаторку шахрайської схеми на зборах для ЗСУ

    З ОАЕ екстрадували організаторку шахрайської схеми на зборах для ЗСУ

    Національна поліція України екстрадувала з Об’єднаних Арабських Еміратів організаторку шахрайської схеми під виглядом зборів на дрони для ЗСУ, яка завдала українцям понад 50 млн гривень збитків. Про це повідомила пресслужба Нацполіції в середу, 23 липня. Шахрайську схему викрили в лютому 2024 року. Співучасників схеми було затримано, їм повідомили про підозру за шахрайство та відмивання грошей в особливо великих розмірах

    Схема діяла з літа до осені 2023 року. Фігуранти створили мережу підконтрольних підприємств і рахунків, через які збирали кошти, зокрема й у криптовалюті. На старті справді виконували кілька замовлень, щоб втертися в довіру, пропонували знижки до 20%, а далі – привласнювали гроші під виглядом фіктивних угод: про “поставку” текстилю, запчастин, туристичних послуг, яких ніколи не було.

    Головна організаторка переховувалась за кордоном, проте за запитом української поліції її вдалося затримати та екстрадувати для подальшого слідства і притягнення до відповідальності.

    Поліцейські задокументували 99 епізодів злочинної діяльності. Було проведено десятки слідчих дій, встановлено міжнародні зв’язки учасників схеми в ОАЕ, Туреччині, Росії. У межах справи накладено арешт на майно: шість автомобілів, три квартири, понад 25 банківських рахунків і 16 криптогаманців. Загальна сума арештованих активів перевищує 20 млн гривень.

    Окремо задокументовано інші епізоди злочинної діяльності групи – під час блекаутів фігуранти продавали неіснуючі старлінки, а в період паливної кризи – фальшиві талони на пальне.

    “Загальні збитки перевищили 50 мільйонів гривень – це вартість понад 600 сучасних безпілотників, які могли працювати на передовій”, – зазначили правоохоронці.

    Нині головна організаторка схеми перебуває під вартою. Їй загрожує 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

  • Франція почала кримінальне розслідування проти соцмережі X

    Франція почала кримінальне розслідування проти соцмережі X

    У Франції розпочали кримінальне розслідування щодо соцмережі X (колишній Twitter), що належить Ілону Маску. Про це повідомила сама платформа у понеділок, 21 липня.
    Розслідування стосується підозри у маніпуляції алгоритмами X та незаконному зборі даних користувачів.
    У компанії категорично відкидають звинувачення і називають їх “політично мотивованими”.
    “Французькі регулятори запросили доступ до алгоритму рекомендацій X і оперативних даних про всі публікації на платформі, щоб кілька “експертів” проаналізували ці дані й нібито “викрили правду” про роботу платформи”, – мовиться у заяві X.
    Зауважується, що серед цих експертів є Давід Шаваларья – ініціатор кампанії Escape X, який закликає масово відмовитися від використання соцмережі. У компанії додали, що його участь викликає серйозні сумніви щодо неупередженості й об’єктивності розслідування.
    “Компанія досі не поінформована про конкретні обвинувачення. Тому, виходячи з наявної інформації, X вважає, що розслідування спотворює французьке законодавство на користь політичного порядку денного й зрештою спрямоване на обмеження свободи слова. З цієї причини X не виконала вимоги французької влади, на що має законне право”, – пояснили у заяві.
    Як відомо, кілька розслідувань щодо платформи X (Twitter) тривають на рівні Європейського Союзу з грудня 2023 року відповідно до Акту про цифрові послуги (DSA). ЗМІ писали, що у січні Єврокомісія завершила попереднє розслідування щодо X.

  • У Черкасах тренерка програла мільйон “на конкурс” у казино

    У Черкасах тренерка програла мільйон “на конкурс” у казино

    У Черкасах виник скандал, пов’язаний з тим, що тренерка танцювального гуртка школи №20 зібрала від батьків вихованців понад мільйон гривень на поїздку до Грузії, але втратила ці кошти в казино. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом шахрайства. Виявлено, що жінка прийшла на посаду восени 2024 року і взяла на себе організацію поїздки у лютому 2025 року. Коли діти здобули можливість взяти участь у конкурсі у Батумі, було зібрано близько 1 мільйона 350 тисяч гривень від батьків. Тренерка обіцяла організувати поїздку, але в останній момент виявилося, що вона програла гроші в казино. Постраждалі звернулися до правоохоронних органів, а тренерку звільнили ще наприкінці травня. Школа та міська влада заявили, що не були причетні до цієї події.

  • Верховний суд Південної Кореї повністю виправдав главу Samsung

    Верховний суд Південної Кореї повністю виправдав главу Samsung

    Верховний суд Південної Кореї оголосив, що голова Samsung Electronics Лі Дже Йон є невинним у справі про фінансові махінації та маніпуляції з акціями. Рішення суду підтвердило законність злиття двох дочірніх компаній Samsung, що сталося десять років тому. Це рішення вважається важливим кроком для Samsung у зв’язку зі зміцненням конкуренції в галузі високих технологій та економічним тиском від торговельних тарифів США. Попереднє рішення щодо звинувачень у шахрайстві та маніпуляціях з акціями також було скасовано, що означає виправдання Лі Дже Йона від можливого ув’язнення і штрафу. Також варто зазначити, що віце-президент Samsung помер перед важливою презентацією компанії.

  • В Україні припинили роботу ряду шахрайських колл-центрів

    В Україні припинили роботу ряду шахрайських колл-центрів

    У столиці провели операцію з припинення діяльності шахрайських колл-центрів. Організовані групи використовували фіктивні фінансові сервіси, щоб шахрайсько заволодівати коштами громадян, навіть з європейських країн. Під час обшуків в офісах вилучили комп’ютери, мобільні телефони, сервери та інші речові докази для правоохоронних органів. Розслідування щодо організаторів продовжується. Також 14 липня у Києві та околицях зупинили роботу ще декількох незаконних колл-центрів, вилучивши більше 300 комп’ютерів та ноутбуків.

  • Викрито схему “продажу” відповідей з кваліфікаційного іспиту для медиків

    Викрито схему “продажу” відповідей з кваліфікаційного іспиту для медиків

    Прокуратура Києва повідомила про підозру громадянину Індії у допомозі студентам-медикам скласти іспит КРОК за великі гроші. Працівники Центру тестування заповнювали правильні відповіді на екзаменаційних бланках студентів, які за плату отримували допомогу. Ці послуги коштували 9000 доларів, іноземці також могли скористатися цією можливістю. Громадянин Індії пропонував цю допомогу студентам-іноземцям. Зараз встановлюються особи, причетні до цієї незаконної схеми.

  • Викрито масштабну схему контрабанди авто під виглядом допомоги ЗСУ

    Викрито масштабну схему контрабанди авто під виглядом допомоги ЗСУ

    Українські правоохоронці викрили схему незаконного ввезення понад 300 автомобілів, які продавалися під виглядом допомоги Збройних сил України. Група осіб спільно з благодійною організацією ввозила авто на митну територію України, а потім продавала їх через інтернет-платформи, соцмережі та знайомих. Злочинці використовували тимчасові номери телефонів та особисті зустрічі з покупцями для того, щоб не викритися. Правоохоронці здійснили обшуки в декількох містах та областях, вилучивши кошти та цінності на загальну суму понад 94 тис. доларів США, 17 тис. євро, 1,7 млн. грн та інше. Організаторам планують оголосити підозру у контрабанді підакцизних товарів.

  • На Прикарпатті жінка виманила у військових 450 тисяч гривень

    На Прикарпатті жінка виманила у військових 450 тисяч гривень

    В Івано-Франківській області повідомили про підозру 39-річній жінці, яка через соцмережі виманила у військових понад 450 тисяч гривень. Про це напередодні повідомила Нацполіція.
    Встановлено, що жінка займалася шахрайством з лютого 2024 року. Вона створила фейкову сторінку в одній із соціальних мереж і через неї познайомилася з трьома військовослужбовцями.
    “У ході спілкування вона запевняла чоловіків, що має проблеми зі здоров’ям і важку хворобу, та переконувала, що потребує великої суми грошей на дорогі ліки. Згодом між нею та потерпілими розвивалися романтичні стосунки. Зловмисниця навіть обіцяла вийти за них заміж”, – йдеться у повідомленні.
    Але коли жінка почала вимагати ще більше грошей, то заявники запідозрили шахрайську схему і звернулися до поліції.
    Наразі підозрюваній загрожує до п’яти років позбавлення волі за статтею про шахрайство (ч.2, 3 ст.190 Кримульного кодексу України). Раніше жінка вже була судима за вчинення аналогічних злочинів.
    Дивіться фото: На Прикарпатті жінка виманила у військових 450 тисяч гривень
    Раніше стало відомо, що шахраї привласнили понад 1,6 млн гривень пожертв для ЗСУ. Для цього четверо мешканців Сум створили начебто благодійний фонд.
    Також повідомлялося, що “військовий зі США” ошукав жительку Тернополя на 500 тис. гривень.

  • В РФ виявили мільярдні розкрадання на будівництві укріплень – ЗМІ

    В РФ виявили мільярдні розкрадання на будівництві укріплень – ЗМІ

    Генпрокуратура РФ подала позов до Останкінського суду Москви про стягнення майже мільярда рублів з організаторів будівництва оборонних споруд в Білгородській області. Перед цим аналогічний скандал виник в Курській області. Про це повідомляє російське провладне видання Комерсант.
    Серед відповідачів: заступник губернатора регіону Рустем Зайнуллін, підприємці Сергій Петряков, Іван Новіков і Костянтин Зімін (всі четверо заарештовані в справі про шахрайство), екс-керівник управління капбудівництва регіону Олексій Сошніков, бізнесмен Дмитро Боровльов і і Будінвестрезерв.
    У 2022–2024 роках області виділили з федерального бюджету 19,5 млрд рублів на будівництво укріплень на межі з Україною.
    Зайнуллін і Сошніков, які займалися проектом, уклали 26 контрактів на 1,14 млрд рублів з компаніями Боровльова та Петрякова – Регіон Сибір та Будінвестрезерв.
    З цієї суми майже 925 млн рублів, за версією слідства, були здобуті незаконно – через зловживання службовим становищем. Генпрокуратура вимагає повернути ці кошти державі.
    ЗСУ прорвали кордон на Бєлгородщині – соцмережі

  • На Дніпропетровщині ліквідували мережу шахрайських колцентрів

    На Дніпропетровщині ліквідували мережу шахрайських колцентрів

    На Дніпропетровщині в результаті широкомасштабної спецоперації припинено діяльність організованої злочинної групи, що спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг, зокрема – через діяльність псевдо-брокерських колцентрів. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора в четвер, 10 липня.

    Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області діє злочинна організація, учасники якої створили розгалужену інфраструктуру фіктивних фінансових сервісів. Під виглядом брокерських компаній в інтернеті вони організовували так звані колцентри, які здійснювали фейкову діяльність, пов’язану з “інвестуванням”, “торгівлею на фондових біржах” та використанням криптовалютних платформ.

    Фактично ж діяльність була спрямована на заволодіння коштами громадян.

    Зловмисники:

  • викрадали або купували бази даних клієнтів банківських установ (установчі та контактні дані);
  • здійснювали масове розсилання SMS-повідомлень та дзвінки, під час яких, вдаючи із себе банківських працівників, повідомляли про “небезпечні операції” або “спроби несанкціонованого доступу”;
  • по заздалегідь підготовлених скриптах розмов із психологічним тиском виманювали у потерпілих номери банківських карток, CVV-коди, одноразові паролі та SMS-коди, також вводячи в оману громадян, змушували їх самостійно переказувати кошти на підконтрольні злочинній групі рахунки.

    • Таким чином, кошти постраждалих перераховувалися на підставні рахунки та картки, а потім – обготівковувалися на території України. Частина коштів спрямовувалася за кордон.

    9 липня прокурори Офісу генерального прокурора спільно зі співробітниками Державної прикордонної служби України провели обшуки в 25 приміщеннях на території Дніпропетровської області, зокрема, у містах Дніпро та Кам’янське.

    Було вилучено:

  • понад 1220 одиниць комп’ютерної техніки (системні блоки та ноутбуки),
  • автомобілі з встановленими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ),
  • значні суми готівкових коштів;
  • різні підроблені посвідчення, в тому числі ФСБ РФ, та інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження.

    • Також під час проведення слідчих дій було зафіксовано факт перешкоджання законним діям прокурора. За цим фактом розпочато окреме кримінальне провадження.

    Наразі досудове розслідування триває. Продовжується ідентифікація потерпілих, а також встановлення повного кола осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі.