У Одесі викрили злочинну групу, яка шахрайсько діяла через фіктивні інвестиційні платформи. Зловмисники створювали вебсайти неіснуючих компаній, де обіцяли інвесторам високі прибутки. Фактично ж кошти відразу перекладалися на криптогаманці учасників групи. Групу очолював 28-річний мешканець Одеси, який залучив спеціаліста в ІТ-сфері та операторів зв’язку. Зловмисники діяли з офісів у Одесі та дистанційно. Правоохоронці вже затримали вісімох учасників групи, одного розшукують. Шахраїв підозрюють у завданні збитків на суму 92 тисяч доларів. їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Позначка: Шахрайство
-
У Британії арештували жінку за участь у багатомільярдному шахрайстві з Bitcoin
У Великій Британії затримали Чжімін Цянь за участь у шахрайстві з Bitcoin на суму 5 мільярдів фунтів стерлінгів. Цянь організувала шахрайство в Китаї з 2014 по 2017 рік, внаслідок чого понад 128 тисяч людей втратили гроші, які вона зберігала у Bitcoin. Під час обшуку у 2018 році було вилучено 61 тисячу Bitcoin у жінки. Цянь визнала свою вину в суді, заявивши, що купувала та зберігала криптовалюту, отриману незаконним шляхом. Цянь втекла до Великої Британії після скоєння злочину в Китаї. Її спільниця, Цзянь Веня, була засуджена за участь у шахрайстві та зобов’язана повернути понад 3 мільйони фунтів стерлінгів або відбути ще сім років ув’язнення.
-
Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США
Українські правоохоронці виявили злочинців, які викрали понад 1,5 мільйона доларів з державної установи у США. Зловмисники створили фішингові вебсайти, схожі на онлайн-банкінг, та використовували шкідливе програмне забезпечення для отримання доступу до логінів і паролів клієнтів. Потім вони здійснювали шахрайські перекази коштів з рахунків жертв, серед яких була і державна установа США. Гроші були легалізовані через компанії-підроби, що прикривали справжню діяльність. Українські слідчі співпрацювали з американськими колегами і виявили розробника веб-ресурсів, пов’язаних з відмиванням коштів. Злочинець був допитаний, а в США йому загрожує покарання у вигляді штрафу або ув’язнення до 20 років. Цей успішний розкриття схеми став можливим завдяки співпраці між українськими та американськими правоохоронними органами.
-
На Одещині викрили шлюбну аферу для звільнення з військової служби
Жінка з Одещини була викрита в організації фіктивних шлюбів для військовослужбовців за гроші. Вона виходила заміж за військових, які потім користувались її статусом інваліда, щоб звільнитися зі служби та виїхати за кордон. Після короткого перебування разом, вони розлучалися. Один з чоловіків, інспектор прикордонної служби, навіть вирішив стати третім чоловіком жінки, щоб отримати дозвіл на виїзд за кордон. Пару затримали під час спроби виїхати за кордон, і їм повідомили про підозру у військовому ухиленні. За це їм загрожує до 10 років ув’язнення.
-
ЄС перевіряє Apple, Google і Microsoft через онлайн-шахрайство
Європейський Союз розпочав перевірку того, як компанії Apple, Google і Microsoft борються з онлайн-шахрайством на своїх платформах. Компаніям були надіслані офіційні запити в рамках Закону про цифрові послуги. Також запит на перевірку отримала компанія Booking Holdings, яка є власником Booking.com та інших туристичних сервісів. Єврокомісія хоче оцінити, наскільки ефективно ці компанії протидіють поширенню підроблених банківських застосунків, фейкових результатів пошуку та підроблених оголошень про оренду житла. Єврокомісарка Генна Вірккунен заявила, що онлайн-шахраїство стає все більш поширеним і важливо, щоб цифрові платформи діяли для запобігання цьому. Якщо виявиться, що компанії не виконують вимоги Закону про цифрові послуги, проти них можуть бути запущені офіційні розслідування, а також їм загрожують штрафи до 6% від річного світового обороту.
-
Викрито міжнародний шахрайський call-центр
Поліція повідомила про розкриття міжнародного шахрайського call-центру, яке видавало себе за юридичну компанію і обманювало громадян Центральної Азії та Європи. Зловмисники телефонували жертвам, представляючись “юристами”, і пропонували послуги з повернення інвестицій після співпраці з фейковими онлайн-брокерами. Їхні дії призвели до завдання понад 186 млн грн збитків понад 4,5 тис. громадянам. Правоохоронці встановили структуру та учасників організації, які використовували різні методи обману, включаючи соціальну інженерію та технологію Deepfake. Головними інвесторами були “хед” та його команда, які керували процесами в організації. Під час обшуків було вилучено докази та комп’ютери, що дозволило правоохоронцям розкрити всю схему шахрайства. До дев’ятеро осіб було пред’явлено підозру у створенні та участі у злочинній організації, за що їм загрожує до дванадцяти років ув’язнення.
-
Благодійний фонд викрито на привласненні 90% донатів для ЗСУ
Служба безпеки та Національна поліція України зламали схему розкрадання благодійних внесків, які були призначені для підтримки Збройних Сил України. Шість учасників злочинної групи було затримано в містах Дніпро, Харків, Одеса та Кам’янське. Ці люди, під виглядом волонтерів, збирали гроші на потреби українських військових, але лише 10% від загальної суми внесків витрачалось на цю мету, решта ж грошей дісталась учасникам злочинної схеми. Група діяла під захистом благодійного фонду, створеного рецидивістом, який перебуває під слідством за інші злочини. Під час обшуків вилучено гроші, комп’ютери, смартфони та докази злочину. Керівнику фонду та його спільникам повідомлено про підозру. Слідство триває, а зловмисникам загрожує покарання до семи років ув’язнення з конфіскацією майна.
-
Шахраї видурили у матері полоненого військового майже 3 млн
У Закарпатті правоохоронці повернули родині полоненого військового майже 3 мільйони гривень, які викрадені шахраями. Мати військовослужбовця замовила ліки онлайн, але потім почала отримувати неправдиві повідомлення про інші відправлення та була обманута шахраями, які вимагали гроші під загрозою кримінального провадження. Під тиском родина передала шахраям понад 2 мільйони гривень та долари, після чого зрозуміла, що стала жертвою шахрайства і повідомила про це правоохоронців. Останні оперативно відшукали та повернули кошти родині, а також розслідують цю справу для затримання злочинців. У різних містах України вже були випадки шахрайства над родинами військових, і правоохоронці активно займаються розслідуванням цих злочинів.
-
“Видали заміж” померлу жінку: у Києві викрили квартирну аферу
У Києві виявили групу аферистів, які підробили свідоцтво про шлюб, щоб заволодіти квартирою померлої жінки. Після смерті жінки квартира мала перейти у власність громади, але зловмисники вирішили виготовити фальшивий документ і продати майно. Їх затримали під час угоди про продаж. Вони отримали підозру у шахрайстві та зараз знаходяться під вартою. За це їм загрожує від 5 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Крім того, виявлено, що ці шахраї спеціалізувалися на продажу квартир самотнім людям у Києві.
-
Депутатку Дніпропетровської облради судитимуть за фіктиву військову службу
До завершення досудового розслідування депутатка Дніпропетровської обласної ради та офіцер Збройних Сил України були обвинувачені у фіктивній мобілізації до війська заради отримання незаконних виплат з держбюджету. Слідство встановило, що депутатка не брала участі в навчаннях, а отримувала кошти за невиконані обов’язки. Навчальний центр, де вона фіктивно служила, визнав провину та відшкодував їй незаконні виплати. Суд вже призначив покарання начальнику центру. Депутатці та офіцеру загрожує до 10 років ув’язнення за ухилення від військової служби та шахрайство. Також їм може бути висунуто цивільний позов на відшкодування коштів, які вони незаконно отримали.