Завершено розслідування масштабної схеми заволодіння коштами аграрних підприємств. Про це 27 серпня повідомило ДБР.
Зазначається, що злочинна організація, до складу якої входили понад 15 осіб, у тому числі раніше судимі, шахрайством заволоділа коштами чотирьох підприємств на понад 70 мільйонів грн і намагалася заволодіти ще 52 мільйонами грн.
Керував злочинною організацією житель Дніпра. Сприяли злочину податківці Східного міжрегіонального управління Державної податкової служби.
Як повідомляється, угруповання діяло по всій території Україні за відпрацьованим алгоритмом.
Через корупційні зв’язки у Державній податковій службі зловмисники отримували з баз даних відомості про компанії. Виготовляли підроблені документи і відкривали фіктивні банківські рахунки від імені реальних підприємств. Представляючись посадовцями відомих елеваторів та агротрейдерів, переконували виробників сільгосппродукції укладати “вигідні” договори за завищеними цінами.
Ошукані підприємства перераховували кошти на підставні рахунки. Для прикриття оформлювалися фальшиві бухгалтерські документи.
Отримані гроші зловмисники негайно переказували на інші рахунки і знімали готівкою, здебільшого під виглядом заробітної плати.
Дії учасників кваліфіковані як створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією та участь у ній, шахрайство, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, підроблення документів, печаток, штампів та бланків). Максимальна санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У ДБР додали, що окремо завершено розслідування щодо трьох працівників Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі із великими платниками податків.
Фігуранти передавали одному з учасників угруповання службову інформацію, незаконно скопіювавши дані понад 220 підприємств. Їхні дії кваліфіковані як несанкціоноване копіювання даних з автоматизованих систем, що призвело до їх витоку.
Позначка: Шахрайство
-
В Україні викрили масштабну оборудку із грошима агропідприємств
-
У Львові адвокат наживався на родинах загиблих військових – ДБР
У Львові судитимуть адвоката, який під виглядом допомоги ошукував родини загиблих та зниклих безвісти військових. За даними ДБР, він заволодів понад 1 млн грн. Про це інформує пресслужба ДБР у середу, 27 серпня.
Обвинувальний акт скерували до суду.
“Фігурант увійшов у довіру до юрисконсульта військової частини, який допомагав родинам загиблих та зниклих безвісти військових. Він представляв афериста як адвоката, що нібито швидко оформлює грошову допомогу та розв’язує інші супутні проблеми”, – розповіли у ДБР.
Однією із жертв шахрая стала мешканка Львівщини, в якої під час боїв на Донеччині загинув чоловік. Вона з онкозахворюванням залишилась сама з чотирма дітьми. Адвокат переконав удову, що з отриманням матеріальної допомоги від держави можуть бути труднощі й запропонував за 30% від суми допомоги “домовитися” із потрібними людьми у Києві.
Також адвокат брав щомісяця за свої послуги 25 тис. гривень. Зустрічався з потерпілою у ресторанах, де її коштом “відпочивав” на кілька тисяч гривень.
“Правник” ще й пропонував жінці скласти на нього заповіт, щоб у разі її смерті діти не посварилися через гроші.
Для приховування діяльності адвокат наказав потерпілій відкрити рахунок у банку на своє ім’я та відправити йому поштою картку з пін-кодом. Потім зловмисник переадресував посилку на знайомого і попросив його перевірити баланс картки. Надалі з неї зняли близько 800 тис. гривень.
Окрім цього, скористалася “послугами” шахрая ще одна мешканка Львівської області. Її чоловік безвісти зник під час боїв на Луганщині. Адвокат запевнив, що зможе допомогти відшукати зниклого. Він заявив, що має відповідні зв’язки й зможе проводити пошук на тимчасово окупованих територіях України, та навіть у РФ. Зловмисник переконував якомога швидше почати пошуки, від яких начебто залежить життя чоловіка. У цієї жінки він встиг “видурити” 460 тис. грн, після чого змінив номер телефону.
Загалом підозрюваний завдав потерпілим шкоди на понад 1 млн гривень. Крім того, він мав намір заволодіти особистими коштами однієї із жінок на 1 млн 150 тис. грн як додаткову плату за його “послуги”.
Фігуранта судитимуть за шахрайство за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Раніше було затримано шахраїв, які виманювали гроші у військовослужбовців ЗСУ та їхніх сімей.
На Харківщині затримали нападників на матір військового -
Українського філантропа зі США підозрюють у розкраданні газу
В Україні відомого американського бізнесмена, філантропа українського походження підозрюють у в організації схеми розкрадання природного газу угорської компанії-постачальника майже на 5 млн євро. Про це у четвер, 21 серпня, повідомили в Офісі генпрокурора.
Зазначається, що події розпочалися наприкінці 2018 – на початку 2019 року. Схема оборудки мала виглядати таким чином щоб створювати або купувати компанії з доброю репутацією, призначати фіктивних директорів, укладати контракти з великим постачальником газу, накопичувати борги, продавати газ кінцевим споживачам і привласнювати виручку, а щоб уникнути відповідальності, ховати гроші в статутному капіталі фірм, контрольованих доньками та дружиною.
За даними слідства, підозрюваний за допомогою своїх знайомих вийшов на європейську компанію – постачальника і став укладати рамкові контракти. Спочатку все виглядало законно: газ постачався на кілька підконтрольних компаній в період з березня 2019 по 2020 рік.
Далі платежі припинилися, хоча газ від європейського постачальника продовжував надходити. Слідство встановило, що газ продавався через мережу посередників, у тому числі фіктивних фірм. Виручені гроші перераховувалися на рахунки родини підозрюваного.
Ці кошти вливалися в статутний капітал однієї з компаній, де учасниками стали доньки підозрюваного, а також фірми, контрольовані дружиною та доньками.
Також слідство встановило, що лише з липня 2020 по січень 2021 статутний капітал одного із підприємств зріс майже у сто разів.
“Наразі за результатами досудового розслідування йому повідомлено про підозру в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб”, – повідомили в Офісі генпрокурора.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. -
Суд Нью-Йорка скасував Трампу штраф на понад 500 млн доларів
Апеляційна палата Верховного суду штату Нью-Йорк вирішила скасувати штраф у понад 500 мільйонів доларів, накладений на Дональда Трампа у справі про шахрайство з завищенням цін на нерухомість. Про це свідчить рішення палати.
Мова про цивільний позов у справі про шахрайство чинного президента США з нерухомістю, поданий у вересні 2022 року генеральною прокуроркою штату Нью-Йорк Летицією Джеймс.
Прокуратура штату Нью-Йорк інкримінувала Трампу сім звинувачень, зокрема, шахрайство, підробку документів та складання неправдивих фінансових звітів. Суд торік постановив, що бізнес-імперія Trump Organization завищувала вартість своєї нерухомості, таким чином здобути вигідніші банківські кредити.
Трампу присудили штраф у 355 мільйонів доларів, який тепер зріс до понад 500 мільйонів доларів з урахуванням пені. Йому та двом його синам також заборонили протягом трьох років обіймати керівні посади в будь-якій компанії штату Нью-Йорк.
Апеляційна палата Верховного суду Нью-Йорку констатувала, що “рішення суду про примусове стягнення… є надмірним штрафом, що порушує Восьму поправку до Конституції Сполучених Штатів”.
Суд водночас не скасував самого вироку і обмеження на ділову діяльність Дональда Трампа та його синів. -
Житомирського депутата-шахрая відпустили на волю та віддали гроші
Депутата Житомирської обласної ради Анатолія Мелашенкавизнано винним у шахрайстві, призначено узгоджене сторонами покарання у виді чотирьох років позбавлення волі та звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на один рік. Про це йдеться у вироці Печерського районного суду м.Києва від 15 серпня 2025 року, передає Житомир.infо.
Як повідомляється, суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним.
Крім того, суд врахував, що обвинувачений на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, раніше не судимий, має постійне місце проживання та щиро розкаявся у вчиненому.
Також суд повернув Анатолію Мелашенку вилучені під час затримання та обшуку за місцем проживання мобільний телефон марки iPhone 15 Pro Max; гроші у сумі 17 100 та 15 000 доларів США, два золоті злитки вагою 10 грам і вагою 50 грам 999,9 проби, а також 292 000 грн. -
Киянин виманив у вдови бійця 480 тис. грн, щоб “відкупитися” від армії
Житель Києва “хитрощами та погрозами” виманив у вдови військовослужбовця майже пів мільйона гривень. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі та ГУ Національної поліції Києва.
Правоохоронці встановили, що в серпні 2024 року 37-літній киянин познайомився з 43-річною дружиною загиблого захисника. Він дізнався, що вдова має від держави виплати за чоловіка.
Згодом між вдовою та киянином зав’язалися романтичні стосунки. Протягом шести місяців чоловік просив гроші в борг, які “витрачав на розваги та азартні ігри”.
“Він розповів, що начебто буде мобілізований та може загинути, як її колишній чоловік. Тож аби “відкупитися”, потрібні гроші. Граючи на почуттях жінки, яка не бажала втратити коханого, чоловік отримав від неї 220 тис. гривень”, – повідомили в прокуратурі.
Якось він прийшов додому до жінки та, погрожуючи ножем, примусив перерахувати ще 130 тисяч гривень на карту.
Загальна сума збитків склала 480 тисяч гривень, повідомили в пресслужбі поліції Києва.
Чоловікові вручили підозру за шахрайство й вимагання (ч. 2 ст. 190 у та ч. 4 ст. 189 ККУ відповідно).
За інформацією правоохоронців, зловмисника неодноразово судили за крадіжки. Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нині прокурори вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. -
Подружжя киян за 5,6 млн обіцяли змінити статтю затриманому за контрабанду
Прокурори повідомили про підозру у шахрайстві подружжю киян, які запропонували дружині підозрюваного у контрабанді кокаїну змінити кваліфікації статті, за якою йому повідомлено та змінити запобіжний захід. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора в четвер, 14 серпня.
Так, 50-річного чоловіка в липні затримали на Закарпатті під час спроби ввезення на територію України понад пів кілограма кокаїну та 1 кг гашишу.
Затриманому повідомили про підозру у контрабанді з Іспанії та Нідерландів до України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Знайомі дружини підозрюваного пообіцяли допомоги змінити її чоловіку запобіжний захід на домашній арешт, згодом перекваліфікувати інкриміноване правопорушення та домогтися звільнення від кримінальної відповідальності. Свої послуги вони оцінили у 140 тисяч доларів (еквівалентно 5,6 млн гривеь), які, за їх словами, мали передати правоохоронцям.Затримали чоловіка та жінку під час отримання 135 тисяч доларів. Дії затриманих кваліфіковано як закінчений замах на шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.
Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
-
Подружжя киян за 5,6 млн обіцяли змінити статтю затриманому за наркотики
Прокурори повідомили про підозру у шахрайстві подружжю киян, які запропонували дружині підозрюваного у контрабанді кокаїну змінити кваліфікації статті, за якою йому повідомлено та змінити запобіжний захід. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора в четвер, 14 серпня.
Так, 50-річного чоловіка в липні затримали на Закарпатті під час спроби ввезення на територію України понад пів кілограма кокаїну та 1 кг гашишу.
Затриманому повідомили про підозру у контрабанді з Іспанії та Нідерландів до України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Знайомі дружини підозрюваного пообіцяли допомоги змінити її чоловіку запобіжний захід на домашній арешт, згодом перекваліфікувати інкриміноване правопорушення та домогтися звільнення від кримінальної відповідальності. Свої послуги вони оцінили у 140 тисяч доларів (еквівалентно 5,6 млн гривеь), які, за їх словами, мали передати правоохоронцям.Затримали чоловіка та жінку під час отримання 135 тисяч доларів. Дії затриманих кваліфіковано як закінчений замах на шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.
Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
-
На Дніпропетровщині викрили 31 шахрайський кол-центр
У Дніпропетровській області припинила свою діяльність мережа з 31 шахрайських кол-центрів, які працювали у різних містах. Ці кол-центри видали себе за брокерські компанії або фінансові платформи, щоб залучати громадян до інвестування у криптовалюту з обіцянкою високих прибутків. Інші шахраї видали себе за працівників банків або державних установ, щоб витягнути конфіденційну інформацію та викрасти гроші з банківських рахунків потерпілих. Зловмисники перераховували гроші на підставні рахунки та картки та відправляли через посередників. Серед постраждалих були громадяни України, в тому числі військовослужбовці, а також іноземці. Під час обшуків вилучено комп’ютери, телефони, готівку, підроблені посвідчення та інші докази. З’ясовуються всі особи, які брали участь у цій шахрайській схемі, та встановлюються постраждалі.
-
Правоохоронці України та Молдови викрили шахрайську схему з автомобілями
Українські та молдовські правоохоронці виявили шахрайську схему, яка полягала в обмані громадян України, які замовляли автомобілі зі США. Організатори схеми створювали сторінки у соцмережах, де пропонували послуги доставки автомобілів під замовлення. Після отримання передоплати вони вимагали гроші на непередбачені витрати, пов’язані з розмитненням машин, і потім припиняли зв’язок з клієнтами. Після спільної операції правоохоронців України та Молдови було проведено обшуки та затримано організатора схеми – громадянина України, який перебував у Молдові. Злочинна діяльність організатора оцінюється на понад 2 мільйони гривень, і йому було повідомлено про підозру.