Колишній футболіст збірної Іспанії та клубу Барселона Андрес Іньєста опинився під розслідуванням прокуратури Перу через підозри у шахрайських діях. Йдеться про фінансові махінації, пов’язані з компанією Іньєсти Never Say Never, яка збирала кошти для організації різних заходів у Південній Америці, але деякі з них так і не відбулися. Ім’я Іньєсти використовувалося як гарантія, що спричинило подання позову від ошуканих інвесторів.
Позначка: Шахрайство
-
У Києві правоохоронці намагались перепродати квартиру померлої людини
Співробітники ДБР розкрили схему шахрайства, де зловмисники спробували привласнити документи померлої людини для отримання її квартири та подальшої перепродажу за 45 тисяч доларів. Один з правоохоронців викрав документи під час огляду квартири, передав їх іншим зловмисникам, які спробували оформити житло на іншу особу. Двом правоохоронцям інкримінується шахрайство в особливо великих розмірах, їм загрожує від 5 до 12 років ув’язнення. Слідчі продовжують розслідування, щоб встановити інших учасників схеми та можливу причетність правоохоронців до інших злочинів.
-
Meta заробила $16 млрд у 2024 році на шахрайських оголошеннях – Reuters
У 2024 році компанія Meta може отримати близько 10% від загального обсягу продажів, що становить приблизно $16 млрд, від реклами шахрайських схем і заборонених товарів. За даними Reuters, внутрішні документи компанії показують, що реклама фейкових інвестиційних проєктів, онлайн-казино, шахрайських інтернет-магазинів та заборонених медичних засобів приносить значні прибутки Meta. Компанія намагалася виміряти розміри цієї реклами на своїх платформах – перш за все на Facebook та Instagram. Meta заявляє, що активно бореться з шахрайською рекламою, але деякі документи вказують на те, що видалення цих оголошень може вплинути на фінансові показники компанії. Компанія стверджує, що частина рекламних матеріалів, які були перевірені повторно, не порушувала їхні політики.
-
Затримано шахраїв, які прикривалися “зв’язками” в ОП
Офіс генерального прокурора повідомив, що правоохоронці затримали трьох осіб, які вчинили шахрайство в умовах воєнного стану. Один із затриманих видаавав себе за родича високопоставлених посадовців, обіцяючи допомогти в отриманні посади в обмін на гроші. Він залучив двох спільників для підтримки своєї історії. Зловмисникам вже вдалося отримати частину грошей, але під час передачі наступної суми їх затримали. Затриманим оголосять підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та подадуть клопотання про тримання під вартою.
-
Єрмак заявив про затримання шахраїв, які прикривалися його прізвищем
У керівника Офісу президента Андрія Єрмака затримали шахраїв, які представлялися його родичами. Шахраї використовували прізвище Єрмака для вимагання грошей за обіцянку посади в адміністрації президента. Їх затримали, коли намагалися виманити 100 тисяч доларів. Також у Києві виявили шахраїв, які обманули американського волонтера на понад 3,2 мільйона гривень, вигадуючи історію про лазерну зброю. Поліція попереджає про такі шахрайські схеми, які імітують державні онлайн-сервіси.
-
У Києві шахраї видурили мільйони на “лазерну зброю”
У Києві було розкрито випадок, коли двоє чоловіків вигадали історію про “лазерну зброю” і обманули американського добровольця ЗСУ на понад 3,2 мільйона гривень. Зловмисники представились керівниками компанії, яка виготовляє зброю, та запропонували виготовити лазерний пристрій за велику суму грошей, обіцяючи, що він зможе “осліплювати” ворожі безпілотники та навіть збивати ракети. Для переконливості, вони показали військовому пристрій, який, як вони стверджували, здатний спалити крило літака. Потерпілий, громадянин США українського походження, вже отримав частину своїх грошей назад, а зараз проводяться дії для повернення йому всієї суми. Зловмисникам повідомили про підозру у шахрайстві, за що може загрожувати від 5 до 12 років ув’язнення. Також у минулому в Києві було виявлено інші випадки обману військових, пов’язані зі збором грошей.
-
Допомога у 6500 гривень: українців попередили про шахраїв
Українські шахраї почали активно пропонувати громадянам оформити виплату у 6500 гривень, як частину програми державної допомоги. Голова комітету Верховної Ради Данило Гетманцев попередив про це у Telegram. Він застеріг, що не слід довіряти сумнівним посиланням та ніколи не передавати дані своєї банківської карти. Державні органи не розсилають посилання через сторонні сервіси. Щоб отримати допомогу, не потрібно оформляти “спеціальні” картки, оскільки більшість виплат здійснюється через Дію. Гетманцев закликав громадян ігнорувати такі пропозиції та не надавати свої дані невідомим особам. Поліція попередила, що шахраї імітують державні онлайн-сервіси, тому необхідно бути обережними.
-
Імітують державні онлайн-сервіси: поліція попередила про шахраїв
Національна поліція попереджає про те, що зловмисники створюють шахрайські схеми, імітуючи державні онлайн-сервіси. Вони обіцяють швидко вирішити різні питання, спілкуючись з потенційними жертвами через особисті чати в соцмережах. Зловмисники пропонують “допомогу” у реєстрації автомобіля, отриманні або заміні посвідчення водія, записі до черги та інше, вимагаючи передоплату через приватні банківські картки. Після отримання грошей вони припиняють зв’язок, залишаючи людей без грошей та послуги. Поліція застерігає, що жодна державна установа не приймає оплату на приватні банківські картки фізичних осіб, і наголошує, що всі офіційні платежі повинні здійснюватися лише на державні рахунки або через офіційні каси банків та платіжні термінали. Працівники державних сервісних центрів МВС не надсилають приватні повідомлення з пропозиціями обійти систему.
-
З Вірменії екстрадовано шахрая, який заробив мільйони на військових
З Вірменії екстрадовано організатора масштабної шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 млн грн. Про це повідомила Нацполіція у понеділок, 3 листопада.
“Організатор створив злочинне угруповання з трьох осіб, з якими розгорнув діяльність через фіктивні інтернет-магазини та сторінки у соцмережах. Вони розміщували оголошення про продаж автомобілів, шин, дронів і тепловізорів нібито для військових”, – йдеться в повідомленні.
Вказано, що зловмисники позиціонували себе як волонтери. Вони публікували фото з передової, звіти про “допомогу армії” та використовували патріотичну символіку, аби викликати довіру.
“Ціни на товари були нижчими за ринкові – позашляховики пропонували на 30-40% дешевше, пояснюючи це нібито “волонтерськими знижками” або “доставкою напряму з ЄС”, – розповіли в поліції в поліції.
Після отримання передоплати за товар, яка могла сягати сотень тисяч гривень, шахраї припиняли виходити на зв’язок, блокували номери телефонів і сторінки у соцмережах. Кошти переводили на підставні рахунки й знімали готівкою через банкомати. Таким чином фігуранти привласнили понад 20 млн грн.
Організатор хеми після викриття втік з України, через що його оголосили в міжнародний розшук. У червні поточного року його затримали у Вірменія, а 28 жовтня – передали українським поліцейським у пункті пропуску Краківець на українсько-польському кордоні.
Нині його етаповано до України. Запобіжний захід обере Печерський районний суд міста Києва.
За організацію шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за попередньою змовою групи осіб (ч.3 ст.27, ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України) зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше у Києі викрили молодиків, які створили фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем ЗСУ з позивним “Мадяр” та збирали гроші.
Також правоохоронці України і Молдови повідомили про затримання ділків, які ошукали військових ЗСУ на понад 1 млн гривень. -
В Україні поширюються нова схема шахрайства
Шахраї вигадали новий спосіб отримати доступ до комп’ютерів користувачів. Для цього вони масово розсилають фейкові електронні листи про “фінансову перевірку за фактом легалізації коштів”. Про це у вівторок, 28 жовтня, повідомили у Державній податковій службі України.
Зазначається, що листи містять шкідливе програмне забезпечення. Відкриття прикріпленого файлу призводить до запуску шкідливої програми, яка створює технічні можливості для прихованого несанкціонованого доступу до персонального комп’ютера користувача.
У ДПС наголосили, що не мають до цієї розсилки жодного стосунку і закликали усіх платників бути уважними. Там також зауважили, що повідомлення розсилаються з електронних скриньок, які жодним чином не пов’язані із Державною податковою службою.
ДПС радить не відкривати вкладення у підозрілих електронних листах, дотримуватися правил особистої кібергігієни та за можливості перевіряти достовірність отриманого листа, підтверджуючи факт його надсилання відправником.