Жінка з Одещини була викрита в організації фіктивних шлюбів для військовослужбовців за гроші. Вона виходила заміж за військових, які потім користувались її статусом інваліда, щоб звільнитися зі служби та виїхати за кордон. Після короткого перебування разом, вони розлучалися. Один з чоловіків, інспектор прикордонної служби, навіть вирішив стати третім чоловіком жінки, щоб отримати дозвіл на виїзд за кордон. Пару затримали під час спроби виїхати за кордон, і їм повідомили про підозру у військовому ухиленні. За це їм загрожує до 10 років ув’язнення.
Позначка: Шахрайство
-
ЄС перевіряє Apple, Google і Microsoft через онлайн-шахрайство
Європейський Союз розпочав перевірку того, як компанії Apple, Google і Microsoft борються з онлайн-шахрайством на своїх платформах. Компаніям були надіслані офіційні запити в рамках Закону про цифрові послуги. Також запит на перевірку отримала компанія Booking Holdings, яка є власником Booking.com та інших туристичних сервісів. Єврокомісія хоче оцінити, наскільки ефективно ці компанії протидіють поширенню підроблених банківських застосунків, фейкових результатів пошуку та підроблених оголошень про оренду житла. Єврокомісарка Генна Вірккунен заявила, що онлайн-шахраїство стає все більш поширеним і важливо, щоб цифрові платформи діяли для запобігання цьому. Якщо виявиться, що компанії не виконують вимоги Закону про цифрові послуги, проти них можуть бути запущені офіційні розслідування, а також їм загрожують штрафи до 6% від річного світового обороту.
-
Викрито міжнародний шахрайський call-центр
Поліція повідомила про розкриття міжнародного шахрайського call-центру, яке видавало себе за юридичну компанію і обманювало громадян Центральної Азії та Європи. Зловмисники телефонували жертвам, представляючись “юристами”, і пропонували послуги з повернення інвестицій після співпраці з фейковими онлайн-брокерами. Їхні дії призвели до завдання понад 186 млн грн збитків понад 4,5 тис. громадянам. Правоохоронці встановили структуру та учасників організації, які використовували різні методи обману, включаючи соціальну інженерію та технологію Deepfake. Головними інвесторами були “хед” та його команда, які керували процесами в організації. Під час обшуків було вилучено докази та комп’ютери, що дозволило правоохоронцям розкрити всю схему шахрайства. До дев’ятеро осіб було пред’явлено підозру у створенні та участі у злочинній організації, за що їм загрожує до дванадцяти років ув’язнення.
-
Благодійний фонд викрито на привласненні 90% донатів для ЗСУ
Служба безпеки та Національна поліція України зламали схему розкрадання благодійних внесків, які були призначені для підтримки Збройних Сил України. Шість учасників злочинної групи було затримано в містах Дніпро, Харків, Одеса та Кам’янське. Ці люди, під виглядом волонтерів, збирали гроші на потреби українських військових, але лише 10% від загальної суми внесків витрачалось на цю мету, решта ж грошей дісталась учасникам злочинної схеми. Група діяла під захистом благодійного фонду, створеного рецидивістом, який перебуває під слідством за інші злочини. Під час обшуків вилучено гроші, комп’ютери, смартфони та докази злочину. Керівнику фонду та його спільникам повідомлено про підозру. Слідство триває, а зловмисникам загрожує покарання до семи років ув’язнення з конфіскацією майна.
-
Шахраї видурили у матері полоненого військового майже 3 млн
У Закарпатті правоохоронці повернули родині полоненого військового майже 3 мільйони гривень, які викрадені шахраями. Мати військовослужбовця замовила ліки онлайн, але потім почала отримувати неправдиві повідомлення про інші відправлення та була обманута шахраями, які вимагали гроші під загрозою кримінального провадження. Під тиском родина передала шахраям понад 2 мільйони гривень та долари, після чого зрозуміла, що стала жертвою шахрайства і повідомила про це правоохоронців. Останні оперативно відшукали та повернули кошти родині, а також розслідують цю справу для затримання злочинців. У різних містах України вже були випадки шахрайства над родинами військових, і правоохоронці активно займаються розслідуванням цих злочинів.
-
“Видали заміж” померлу жінку: у Києві викрили квартирну аферу
У Києві виявили групу аферистів, які підробили свідоцтво про шлюб, щоб заволодіти квартирою померлої жінки. Після смерті жінки квартира мала перейти у власність громади, але зловмисники вирішили виготовити фальшивий документ і продати майно. Їх затримали під час угоди про продаж. Вони отримали підозру у шахрайстві та зараз знаходяться під вартою. За це їм загрожує від 5 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Крім того, виявлено, що ці шахраї спеціалізувалися на продажу квартир самотнім людям у Києві.
-
Депутатку Дніпропетровської облради судитимуть за фіктиву військову службу
До завершення досудового розслідування депутатка Дніпропетровської обласної ради та офіцер Збройних Сил України були обвинувачені у фіктивній мобілізації до війська заради отримання незаконних виплат з держбюджету. Слідство встановило, що депутатка не брала участі в навчаннях, а отримувала кошти за невиконані обов’язки. Навчальний центр, де вона фіктивно служила, визнав провину та відшкодував їй незаконні виплати. Суд вже призначив покарання начальнику центру. Депутатці та офіцеру загрожує до 10 років ув’язнення за ухилення від військової служби та шахрайство. Також їм може бути висунуто цивільний позов на відшкодування коштів, які вони незаконно отримали.
-
Шахраї ошукали військових на понад 1 млн гривень
Правоохоронці України і Молдови повідомили про затримання ділків, які ошукали військових ЗСУ на понад 1 млн гривень. Про це повідомила пресслужба Національної поліції в четвер, 4 вересня.
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Нацполіції викрили групу проросійськи налаштованих мешканців, які через оголошення на інтернет-платформах пропонували військовим транспорт, генератори, квадроцикли та інші товари. Після отримання передоплати зловмисники зникали, не передаючи обіцяного.
Згодом встановили, що організатор і ключові учасники групи виїхали до Молдови, де в місті Бєльці організували роботу шахрайського call-центру. До схеми залучили кілька десятків дропів – власників банківських карток, на які постраждалі переказували гроші.
Завдяки каналам Європолу українські поліцейські передали дані колегам у Молдові. На підставі цієї інформації Національна інспекція розслідувань відкрила кримінальне провадження. Також підписали угоду про створення спільної слідчої групи.
Правоохоронці встановили місця проживання учасників групи, розташування call-центру та дропів. Було доведено їхню причетність щонайменше до 20 епізодів злочинної діяльності, сума завданих збитків сягнула понад 1 000 000 гривень.
Для знешкодження українські і молдовські правоохоронці провели спільні заходи в містах Бєльці та Унгєни. Затримали організатора та чотирьох найактивніших учасників. Усі фігуранти пов’язані між собою родинними зв’язками.
В Україні оперативники провели обшуки у Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях у осіб, які можуть бути причетними до шахрайської схеми. Вилучили банківські картки, чорнові записи, мобільні телефони тощо.Затриманим у Молдові оголосили підозри в шахрайстві та відмиванні коштів, вчиненому організованою злочинною групою. Суд узяв їх під варту.
-
У Дніпрі ліквідували 11 шахрайських кол-центрів
Правоохоронці викрили та припинили діяльність 11 шахрайських кол-центрів у місті Дніпро. Про це повідомила обласна прокуратура в суботу, 30 серпня.
Вказано, що частина кол-центрів працювала під виглядом брокерських компаній за схемою “інвестиційної підтримки”. Їхні оператори переконували громадян вкладати кошти у криптовалюту і обіцяли прибутки від торгівлі на біржі.
“Інші представлялися працівниками служби безпеки банків і повідомляли громадянам про нібито необхідність встановлення мобільного додатку для захисту персональних даних. Після його інсталяції вони отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих і знімали кошти з рахунків”, – йдеться у повідомленні.
У ході обшуків вилучено понад 700 одиниць техніки, що забезпечувала роботу близько 300 операторів. Також вилучено мобільні телефони, SIM-картки, чорнові записи, грошові кошти, підроблені печатки та інші речові докази. Готується клопотання про арешт вилученого майна.
Відкрито кримінальну справу за статтею про шахрайство (ч.4 ст.190 КК України). Встановлюються усі причетні до незаконної діяльності та ідентифікуються потерпілі.
Дивіться фото: У Дніпрі ліквідували 11 шахрайських кол-центрів -
У Києві викрили шахрая, який діяв від імені “Мадяра”
У Києві викрили 20-річного хлопця, який створив у TikTok фейковий акаунт від імені командира полку ударних безпілотних авіаційних систем ЗСУ. Про це повідомляє Нацполіція України.
Шахрай використовував реальні відео з командиром, щоб переконати користувачів, що саме він просить донати на підтримку армії.
Насправді всі отримані внески зловмисник витрачав на себе, а не на військові потреби
Киянину вже оголосили про підозру у шахрайстві.
Як пише РБК-Україна, фігурант збирав гроші нібито на армію від імені командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта “Мадяра” Бровді.