Бельгійська поліція провела обшуки в Європейській службі зовнішніх дій і Коледжі Європи в Брюсселі та Брюґҍе у зв’язку з розслідуванням можливого шахрайства з коштами ЄС. Розслідування проводиться у зв’язку з можливим неправомірним використанням бюджетних коштів ЄС у 2021-2022 роках. Серед об’єктів перевірки були будівлі інституцій, а також придбання будівлі вартістю 3,2 млн євро для проживання учасників програми дипломатичної академії. Розслідуванням займаються бельгійська поліція, Європейське антикорупційне бюро OLAF та прокуратура ЄС (EPPO). У цей період установами керували Федеріка Моґеріні та Жозеп Боррель. OLAF вже допитав кількох осіб, а матеріали передані EPPO.
Позначка: Шахрайство
-
Подружжя з Казахстану викрили на шахрайстві в австралійському казино
У Австралії затримали подружжя з Казахстану, яких підозрюють у використанні складної схеми обману в казино за допомогою камер і навушників. Поліція повідомила, що підозри виникли, коли помітили мінікамеру на футболці однієї з підозрюваних. Під час обшуку в їхньому житлі знайшли різні пристрої, які використовували для шахрайства під час гри в казино. Подружжя успішно виграло значну суму грошей, але їх дії викликали підозри у співробітників казино. Зараз підозрювані утримуються під вартою.
-
У Києві викрили квартирну аферу
Киянину повідомлено про підозру у заволодінні квартирою шляхом обману.Про це 27 листопада повідомила прокуратура Києва.
Встановлено, що підозрюваний товаришував з чоловіком, який успадкував житло на Оболоні, але не зареєстрував право власності на нього. Відтак він переконав спадкоємця, що є фахівцем з нерухомості й допоможе зареєструвати право власності на квартиру. Для цього чоловік надав довіреність на представництво його інтересів та розпорядження майном.
Видавши довіреність, киянин раптово помер, про що підозрюваний достеменно знав, оскільки особисто виявив його тіло у квартирі та повідомив про це поліцію.
Того ж дня, маючи довіреність, яка стала недійсною через смерть чоловіка, він звернувся до приватного нотаріуса та уклав від імені померлого договір купівлі-продажу квартири зі своєю дружиною. При цьому гроші за нерухомість жінка не платила.
Квартиру згідно з документами продали за 1,5 млн гривень.Таким чином, спадкоємцям власника житла завдано збитків на цю суму.
У помешканні підозрюваного та його дружини провели обшуки, під час яких вилучили документи на переоформлену квартиру.На нерухомість накладено арешт.
Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. -
Директор фірми привласнив майже 30 млн грн під виглядом закупівлі дронів
Директор приватної фірми підозрюється у тому, що він використовував шахрайську схему для привласнення понад 30 мільйонів гривень, які були призначені на закупівлю безпілотників. Його виявили під час досудового розслідування, під час якого виявили, що він не мав наміру виконувати умови угоди з українською компанією. Чоловік діяв за вказівками свого батька, який є головою правління цієї фірми. Поліція повідомила про підозру та загрозу позбавлення волі фігуранту цієї схеми.
-
Новий вид шахрайства: НАБУ попередило про фішингові листи
Останнім часом в Україні стали частіші випадки шахрайства, коли зловмисники відправляють фішингові листи, виглядаючи як Національне антикорупційне бюро. НАБУ попереджає про це у своєму офіційному каналі в Telegram. Вони зауважують, що було виявлено розсилання фішингових листів від імені бюро, проте офіційний домен НАБУ – nabu.gov.ua, тоді як шахраї використовують домен nabu.org.ua. Громадянам рекомендують бути обережними, не відкривати підозрілі листи та дотримуватися правил кібербезпеки. Раніше зловмисники вигадали новий спосіб отримати доступ до комп’ютерів, відправляючи фейкові листи про “фінансову перевірку за фактом легалізації коштів”. Штучний інтелект робить фішинг набагато ефективнішим, а зловмисники заробляють більше завдяки його використанню.
-
Викрито масштабну шахрайську фінансову біржу, яка ошукала громадян ЄС
На Харківщині правоохоронці викрили масштабну шахрайську фінансову біржу. Фігуранти привласнювали кошти громадян Євросоюзу під приводом торгівлі на фондовому ринку шляхом інвестування у криптовалюту та акції маловідомих “перспективних” компаній. Про це 21 листопада повідомила Нацполіція.
Зазначається, що серед потерпілих – понад 30 осіб. У ході спецоперації поліцейські провели 21 обшук та вилучили понад 1,4 млн доларів, більш як 5,8 млн гривень і 17 тисяч євро готівкою, здобутих злочинним шляхом.
За матеріалами слідства, члени організованої злочинної групи створили псевдотрейдингові платформи та розгорнули “торги” на фондовому ринку, приваблюючи нових учасників великими прибутками.
Керівник оборудки та двоє його пособників організували в Києві кол-центр на 20 робочих місць, працівники якого телефонували потенційним клієнтам і залучали їх до інвестування коштів у криптовалюту та цінні папери.
Так звані менеджери VIP-клієнтів формували в потерпілих хибне уявлення про успішні торги на світових біржах. Для цього через віддалений доступ вони встановлювали на комп’ютери потерпілих спеціальне програмне забезпечення для проведення торгів. За його допомогою зловмисники фактично здійснювали контроль над комп’ютерами клієнтів та демонстрували їм фіктивні прибутки.
Після того як клієнти перераховували кошти на криптогаманці, учасники злочинної групи обготівковували їх через обмінні пункти на території м. Києва.
У ході слідства встановлено, що лише п’ятеро потерпілих “інвестували” в криптовалюту 8 млн 200 тис. гривень.
Остаточну суму збитків та точну кількість потерпілих встановлюють. Наразі відомо про понад 30 іноземних громадян, які втратили свої кошти.
Правоохоронці провели 21 обшук за місцями проживання, у кол-центрі та в автомобілях фігурантів. У результаті вилучено готівкові кошти, комп’ютерну техніку, носії інформації, чорнові записи.
Триває досудове розслідування. Трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства.
Слідчі поліції направили до суду клопотання про взяття зазначених осіб під варту. Правоохоронці встановили 15 працівників кол-центру, готуються матеріали для оголошення їм про підозру. Учасникам злочинної групи загрожує до 12 років ув’язнення. -
На Черкащині син мера отримав “інвалідність” і програв соцвиплати в казино
У сина мера одного з міст на Черкащині виявили незаконно отриману інвалідність та соціальні виплати. Чоловік за допомогою підроблених документів домігся встановлення собі другої групи інвалідності, хоча медичних підстав для цього не було. Він отримував державну соціальну допомогу, а також вигравав гроші в онлайн-казино. Також він незаконно оформив статус внутрішньо переміщеної особи і отримував додаткові виплати. Національна поліція скасувала його інвалідність та розпочала досудове розслідування.
-
У Києві бухгалтерка нарахувала 1,5 млн виплат освітян на свою картку
Бухгалтерці управління освіти Дарницької районної державної адміністрації в Києві пред’явили підозру у шахрайстві через те, що вона нараховувала виплати працівникам шкіл на свою картку на суму 1,5 млн гривень. За інформацією пресслужби міської прокуратури, з червня 2023 по вересень 2025 року жінка подавала недостовірні дані про зарплату працівників шкіл, вказуючи свою картку для отримання виплат. В результаті вона сама отримала понад 1,5 млн гривень, завдавши збитків бюджету міста. Жінку звинувачують у шахрайстві, за що їй загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.
-
В Одесі викрили шахрайську схему з квартирами померлих
У Одесі виявили шахрайську схему, яка полягала у привласненні квартир померлих мешканців без спадкоємців. Подружжя рестораторів використовувало знайомих, щоб отримати інформацію про вільні квартири та оформлювати липові договори купівлі-продажу нерухомості. Суддя районного суду був залучений для виношення судових рішень на користь шахраїв. Вони встигли переоформити три квартири на загальну суму майже 3 мільйонів гривень, але тепер на ці об’єкти накладено арешт. Колишньому судді та іншим учасникам схеми оголошено підозру у квартирних оборудках.
-
У Бразилії затримали шахраїв, які випрали гроші
У Бразилії поліція під час великої операції проти шахраїв виявила банкноти, які буквально випрали, щоб звести сліди плісняви. Про це напередодні повідомив Bild.
“Іноді “відмивання грошей” треба розуміти буквально: цього тижня у бразильському Жоїнвілі поліція ліквідувала міжнародну мережу шахраїв, у якої вилучила понад 400 тис. реалів (приблизно 65 тис. євро) готівкою, а також пістолет, револьвер та кілька автомобілів. Один 22-річний чоловік був заарештований за незаконне зберігання зброї”, – йдеться у повідомленні.
За даними поліції, злочинці ховали гроші настільки довго, що банкноти в схованці почали покриватися пліснявою. Підозрювані, як стверджується, спробували очистити готівку. Чи прали зловмисники вручну чи в машинці (і на якій програмі), невідомо. Задокументовано лише те, що після цього вони акуратно розвісили банкноти на сушарці та залишили її в душовій, щоб гроші висохли.
Загалом поліція провела 14 обшуків та заморозила вісім банківських рахунків. Банда “відмила” майна більш ніж на 10 млн реалів (близько 1,6 млн. євро) – переважно через будинки та автомобілі. Наразі ведуться подальші розслідування за звинуваченнями у відмиванні грошей та торгівлі наркотиками.
Раніше повідомлялоя, що у Києві шахраї видурили мільйони на “лазерну зброю”. Потерпілим у справі є громадянин США українського походження. З перших днів російського вторгнення він добровільно служить в лавах ЗСУ.
Українка в Польщі завдяки ШІ оформила на українців кредити на ₴4 млн