У Одесі поліція розкрила справу про незаконне заволодіння земельними ділянками на суму понад 75 мільйонів гривень. Сім людей отримали підозру, серед яких був організатор групи та дві жінки. Злочинці шукали вільні земельні ділянки, підробляли документи на право власності і перепродавали їх. Протягом двох років вони заволоділи п’ятьма ділянками, але їм не вдалося їх продати. Поліція вже поставила арешт на майно, яке було незаконно відчужено. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років та конфіскація майна.
Позначка: Шахрайство
-
Лікарняний замість фронту й допитів як ексголова Закарпатського ТЦК Андрій Савчук намагається уникнути підозри
Керівника Закарпатського ТЦК Андрія Савчука звільнили з посади, після чого він подав лікарняний, щоб уникнути переведення до резервного батальйону в Рівному та ухилення від слідчих дій у рамках кримінальної справи. Під час обшуків у нього знайшли близько 100 тисяч доларів готівкою. Є підозра, що діагноз, який був підставою для лікарняного, був вигаданий, щоб відтягнути час і уникнути відповідальності. Савчук зараз у лікарні в Ужгороді і уникає допитів з 7 січня.
-
Лікарняний замість фронту і допитів як ексголова Закарпатського ТЦК Андрій Савчук намагається уникнути підозри
Керівника Закарпатського ТЦК, Андрія Савчука, звільнили, і він взяв лікарняний, щоб уникнути переведення до резервного батальйону в Рівному та уникнути слідчих дій у рамках кримінальної справи. Під час обшуків у нього знайшли близько 100 тисяч доларів готівкою. Збирається повідомити про підозру, оскільки діагноз, на підставі якого виписано лікарняний, викликає сумніви. Савчук перебуває на стаціонарному лікуванні в Ужгороді та ухиляється від допитів із 7 січня.
-
На Запорізькому напрямку викрили махінації з виплатами військовим
У середу, 14 січня, слідчі оголосили підозру начальнику розрахункової групи фінансово-економічної служби однієї з бойових бригад на Запорізькому напрямку. Він заволодів 9,72 млн грн бюджетних коштів, які були призначені для виплати грошового забезпечення військовослужбовцям. По даним слідства, посадовець отримав доступ до електронного кабінету військової частини в банку та змінював реквізити зарплатних карток військовослужбовців на власні рахунки. Він також вказував у документах дані осіб, які вже були звільнені зі служби. Для втілення цієї схеми підозрюваний відкрив 14 рахунків у різних банках та заволодів 9,72 млн грн протягом травня 2023 – квітня 2025 років. Крім того, він легалізував кошти через різні фінансові операції, зокрема, знімав готівку, переказував між картками, оплачував товари й послуги, погашав кредити та витрачав на азартні ігри. Йому пред’явлено звинувачення у шахрайстві та дезертирстві. Суд встановив тримання під вартою з альтернативою застави 12,5 млн грн. Раніше ДБР викрило схему фіктивних виплат у військовій частині на Київщині, де цивільним особам незаконно нараховували грошове забезпечення та бойові винагороди на суму понад 25 млн грн.
-
Тиснуть на емоції: українців попередили про нову схему шахрайства
В Україні поширюються нові схеми зламу акаунтів у Telegram через особисті повідомлення. Про це у вівторок, 13 січня, попередив Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД).
Зазначається, що зловмисники масово розсилають у Telegram повідомлення з емоційним тиском – проханням проголосувати за дитину в “благодійному проєкті” чи “конкурсі малюнків” для отримання “гранту на лікування”. При цьому у тексті апелюють до співчуття й довіри, після чого пропонують перейти за посиланням.
“Перехід за таким посиланням призводить до компрометації акаунта: користувачів перенаправляють на фішингові сторінки або підмінені форми авторизації Telegram. Окремо фіксується тактика надсилання тега користувачів(@username), всередину якого “зашите” шкідливе посилання” – повідомляють у ЦПД.
Українців попереджають, що метою таких дій є отримання доступу до акаунтів для подальшого шахрайства та поширення фейків.
У ЦПД порадили користувачам соцмереж уважно ставитися до будь-яких посилань у приватних повідомленнях, навіть якщо вони надійшли від знайомих.
Раніше поліція попержала про нові шахрайські схеми, які маскуються під розсилки поштових операторів. Зловмисники розповсюджують фальшиві повідомлення із проханням оновити дані для доставки.
Також в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими застерігали від нових шахрайських схем. Зокрема, йдеться про нав’язування платних юридичних послуг родинам військовополонених, що також має на меті незаконне вилучення коштів. -
У Києві шахрай вимагав $100 тисяч у посадовця ТЦК
У середу правоохоронці затримали чоловіка з Києва, який намагався шахрайським шляхом вимагати $100 тисяч у начальника відділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зловмисник вважав себе посередником від ДБР та стверджував, що розслідування кримінального провадження стосується посадовця. Він пропонував “вирішити питання” за гроші, але насправді провадження не існувало. Під час передачі $50 тисяч зловмисника затримали. ДБР попереджає, що будь-які вимоги грошей “від імені ДБР” є шахрайством, і закликає громадян звертатися до них у разі отримання подібних пропозицій. Також раніше в Києві були випадки обману з продажу посад у ГУР та “лазерної зброї”, а потерпілим був громадянин США українського походження, який добровільно служить в ЗСУ.
-
У Коордштабі попередили про нові шахрайські схеми щодо родин полонених
Шахраї вигадують нові схеми, щоб вилучити гроші в родин військовополонених, зокрема нав’язують юридичні послуги. Про це йдеться у повідомленні Коордштабу з питань поводження з військовополоненими.
Людям обіцяють, зокрема, зміну статусу зі “зниклого безвісти” на “полон”.
“Хоча всі без винятку статуси передбачають однакові виплати, залученість у пошук та повернення. Такі та подібні дороговартісні юридичні “послуги“ часто бувають непотрібними. Не витрачайте ваші гроші намарно”, – йдеться в повідомленні.
У Коордштабі наголосили, що жодні “добрі знайомі”, які начебто мають стосунок до Сил безпеки та оборони, навіть рекомендовані в групах родин чи “знайомим, який був у полоні”, не мають жодного впливу і повноважень для допомоги.
“Зазвичай під їхнім видом на вас виходять шахраї. Родини втрачають десятки і сотні тисяч гривень, які платять начебто за “організацію дзвінків”, “передачу посилок”, “внесення до списків” тощо”, – пояснили в Коордштабі.
Наголошується, що лише Координаційний штаб володіє повною інформацією та повністю безкоштовно надає всі необхідні послуги: юридичні, консультаційні, психологічну допомогу. -
Росіяни здобувають паспорти ЄС, привласнюючи особи загиблих українців – ЗМІ
Росіяни уникають санкцій та здобувають “європейське громадянство” за підробленими румунськими документами. Про це мовиться в публікації французької газети Le Monde.
З моменту повномасштабного вторгнення в Україну сотні громадян Росії шахрайським шляхом здобули громадянство Румунії, щоб обійти санкції або жити в Євросоюзі.
На тлі скорочення населення Румунії, яке триває з 1989 року, та виїзду громадян в інші країни ЄС, невеликий муніципалітет Варфу Кимпулуй подвоїв чисельність населення протягом десятиліття. Він зріс з 3420 мешканців у 2011 році до понад 7000 у 2021 році.
“У цьому місті на півночі країни, поблизу України, майже 10 000 осіб було зареєстровано для голосування у 2024 році, але деякі виборчі дільниці зафіксували лише 2% явки на муніципальних виборах, що відбулися в червні того ж року”, – йдеться у статті.
Це викликало підозри у центральної влади. У листопаді 2024 року десятки рейдів викрили шахрайство: жодного буму економіки чи бебі-буму не було, але майже 10 000 громадян Молдови, України та Росії шахрайським шляхом добули собі румунські документи, встановивши фіктивні адреси у Вирфу Кампулуй, іноді без попередньої згоди власників нерухомості.
Фальшиві документи, які нібито виготовлялися роками в обмін на хабарі, як повідомляється, були видані посадовцями двох відділів РАЦС за співучасті місцевих жителів.
За оцінками влади, понад 18 700 вихідців з колишнього СРСР мають у Румунії фіктивні адреси, а деякі з них уже дістали собі румунські паспорти.
“За інформацією журналістських розслідувань і судових джерел, у деяких випадках росіяни навіть привласнювали особи загиблих на фронті українських військових”, – пише видання.
ЗМІ підкреслив, що з 1991 року діє процедура “відновлення” громадянства для тих, хто може довести, що його предки народилися чи проживали на територіях колишнього Королівства Румунія в період 1918−1940 років. До таких територій належать сучасна Молдова та окремі регіони України, зокрема частина Одеської та Чернівецької областей.
У Румунії там сформувалися організовані групи, які використовують прогалини в адміністративній системі для оформлення фальшивих документів. Вони діють відкрито й активно просувають свої послуги: у соцмережах масово з’являється реклама для російськомовної аудиторії з пропозиціями “європейського громадянства”.
Генеральна прокуратура Румунії повідомила про викриття злочинної групи, створеної у 2022 році, що складалась з семи громадян України і співпрацювала з місцевими адвокатами та чиновниками. -
В Україні викрили мережу call-центрів, яка ошукала громадян ЄС на 50 млн
Поліція викрила транснаціональну мережу шахрайських call-центрів, яка ошукала громадян Європейського Союзу майже на 50 мільйонів гривень. Про це повідомила пресслужба Нацполіції у вівторок, 16 грудня. Злочинна організація діяла одночасно в кількох регіонах України – у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську. Звідти зловмисники телефонували громадянам Чехії, Латвії та Литви, представляючись співробітниками банківських установ або правоохоронних органів цих держав. Потерпілим повідомляли про нібито злам банківських рахунків, спроби незаконного оформлення кредитів або втручання третіх осіб у фінансові операції. Далі шахраї переконували негайно “рятувати кошти” шляхом переказу на так звані безпечні рахунки, купівлі криптовалюти або передачі готівки кур’єрам.
В окремих випадках потерпілих змушували встановлювати програми віддаленого доступу до комп’ютерів і смартфонів. Це давало зловмисникам можливість повністю контролювати банківські акаунти ошуканих осіб та самостійно керувати рухом їхніх коштів. У такий спосіб шахраї встигли ошукати щонайменше 47 громадян країн ЄС.
Щоб уникнути мовного бар’єра та підвищити рівень довіри, до роботи в call-центрах залучали носіїв відповідних мов – громадян іноземних держав, які спілкувалися з потерпілими без акценту та за заздалегідь підготовленими сценаріями. Оператори підтримували легенду банкірів або поліцейських, використовуючи сучасні технології deepfake. Для цього застосовували платне високоякісне програмне забезпечення, дороговартісні камери та професійне освітлення. У результаті під час відеозв’язку потерпілі бачили перед собою нібито працівника банку або правоохоронного органу зі зміненими зовнішністю та голосом, адаптованими під міміку й контури обличчя реального виконавця.
У злочинній організації діяла чітка ієрархія та розподіл функцій. До протиправної діяльності були залучені тім-лідери та керівники змін, оператори call-центрів, перекладачі, ІТ-фахівці, спеціалісти з технічної підтримки, охоронці, водії, HR-менеджери, а також ментори-наставники, які відповідали за підготовку нових учасників та контроль якості шахрайських сценаріїв і поліграфологи, які перевіряли новоприбулих на звязок з конкурентами та правоохоронними органами. Фінансисти створювали холодні криптогаманці на підконтрольних осіб та підшукували ДРОПів, через яких виводили гроші на рахунки, відкриті в іноземних банках.
Правоохоронці провели понад 70 обшуків у різних регіонах України. Слідчі дії відбувалися за місцями проживання фігурантів, в офісних приміщеннях та транспортних засобах. Під час обшуків вилучено сотні ноутбуків і мобільних телефонів, серверне обладнання, носії інформації, підробні посвідчення “працівників банків і поліції іноземних держав”, обладнання для створення deepfake, чорнову бухгалтерію, грошові кошти, транспортні засоби, а також зброю і боєприпаси.Співорганізатора та п’ятьох активних виконавців затримано. Їм повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах та у складі злочинної організації, а також у створенні та участі в злочинній організації. Усім підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Організатор – 43-річний мешканець Київської області – незаконно перетнув державний кордон України та переховується за кордоном. Його оголошено в міжнародний розшук. Йому та ще чотирьом підконтрольним учасникам також повідомлено про підозру. Наразі всі вони перебувають у державному розшуку. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також поліцейські затримали шістьох громадян Латвії та Чехії, які перебували на території України та виконували функції операторів call-центрів, фінансових координаторів і технічних спеціалістів. Вони перебували в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу за вчинення шахрайств у своїх країнах. Наразі іноземців узято під варту з метою подальшої екстрадиції.
Крім того, встановлено, що 19 іноземців, які працювали в call-центрі, перебували на території України з порушенням міграційного законодавства. Стосовно них ухвалено рішення про примусове повернення до країн походження, шість з яких уже виконано.
На майно та транспортні засоби, придбані за кошти злочинного походження, готується накладення арешту. Поліція встановлює повне коло учасників злочинної організації, додаткові епізоди шахрайської діяльності, а також можливих потерпілих в інших країнах ЄС.
-
Видавала себе за представницю БФ: шахрайка отримала 3 роки тюрми
У Франківській окружній прокуратурі Львова довели провину 24-річній жінці з Закарпаття, яка обманювала військовослужбовців, представляючи себе координаторкою благодійного фонду. Вона виманювала у них гроші, обіцяючи передати автомобіль для фронту, але насправді використовувала гроші для особистих потреб. Суд визнав її винною і призначив 3 роки ув’язнення. Жінка використовувала соціальні мережі, зокрема TikTok, для залучення потенційних жертв. Цю схему вдалося розкрити після того, як один з постраждалих звернувся безпосередньо до фонду.