Лівий берег

Позначка: Шахраї

  • Шахраї ошукали військових на понад 1 млн гривень

    Шахраї ошукали військових на понад 1 млн гривень

    Правоохоронці України і Молдови повідомили про затримання ділків, які ошукали військових ЗСУ на понад 1 млн гривень. Про це повідомила пресслужба Національної поліції в четвер, 4 вересня.

    Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Нацполіції викрили групу проросійськи налаштованих мешканців, які через оголошення на інтернет-платформах пропонували військовим транспорт, генератори, квадроцикли та інші товари. Після отримання передоплати зловмисники зникали, не передаючи обіцяного.

    Згодом встановили, що організатор і ключові учасники групи виїхали до Молдови, де в місті Бєльці організували роботу шахрайського call-центру. До схеми залучили кілька десятків дропів – власників банківських карток, на які постраждалі переказували гроші.

    Завдяки каналам Європолу українські поліцейські передали дані колегам у Молдові. На підставі цієї інформації Національна інспекція розслідувань відкрила кримінальне провадження. Також підписали угоду про створення спільної слідчої групи.

    Правоохоронці встановили місця проживання учасників групи, розташування call-центру та дропів. Було доведено їхню причетність щонайменше до 20 епізодів злочинної діяльності, сума завданих збитків сягнула понад 1 000 000 гривень.

    Для знешкодження українські і молдовські правоохоронці провели спільні заходи в містах Бєльці та Унгєни. Затримали організатора та чотирьох найактивніших учасників. Усі фігуранти пов’язані між собою родинними зв’язками.
    В Україні оперативники провели обшуки у Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях у осіб, які можуть бути причетними до шахрайської схеми. Вилучили банківські картки, чорнові записи, мобільні телефони тощо.

    Затриманим у Молдові оголосили підозри в шахрайстві та відмиванні коштів, вчиненому організованою злочинною групою. Суд узяв їх під варту.

  • У Дніпрі ліквідували 11 шахрайських кол-центрів

    У Дніпрі ліквідували 11 шахрайських кол-центрів

    Правоохоронці викрили та припинили діяльність 11 шахрайських кол-центрів у місті Дніпро. Про це повідомила обласна прокуратура в суботу, 30 серпня.
    Вказано, що частина кол-центрів працювала під виглядом брокерських компаній за схемою “інвестиційної підтримки”. Їхні оператори переконували громадян вкладати кошти у криптовалюту і обіцяли прибутки від торгівлі на біржі.
    “Інші представлялися працівниками служби безпеки банків і повідомляли громадянам про нібито необхідність встановлення мобільного додатку для захисту персональних даних. Після його інсталяції вони отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих і знімали кошти з рахунків”, – йдеться у повідомленні.
    У ході обшуків вилучено понад 700 одиниць техніки, що забезпечувала роботу близько 300 операторів. Також вилучено мобільні телефони, SIM-картки, чорнові записи, грошові кошти, підроблені печатки та інші речові докази. Готується клопотання про арешт вилученого майна.
    Відкрито кримінальну справу за статтею про шахрайство (ч.4 ст.190 КК України). Встановлюються усі причетні до незаконної діяльності та ідентифікуються потерпілі.
    Дивіться фото: У Дніпрі ліквідували 11 шахрайських кол-центрів

  • У Києві викрили шахрая, який діяв від імені “Мадяра”

    У Києві викрили шахрая, який діяв від імені “Мадяра”

    У Києві викрили 20-річного хлопця, який створив у TikTok фейковий акаунт від імені командира полку ударних безпілотних авіаційних систем ЗСУ. Про це повідомляє Нацполіція України.
    Шахрай використовував реальні відео з командиром, щоб переконати користувачів, що саме він просить донати на підтримку армії.
    Насправді всі отримані внески зловмисник витрачав на себе, а не на військові потреби
    Киянину вже оголосили про підозру у шахрайстві.
    Як пише РБК-Україна, фігурант збирав гроші нібито на армію від імені командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта “Мадяра” Бровді.

  • В Україні викрили масштабну оборудку із грошима агропідприємств

    В Україні викрили масштабну оборудку із грошима агропідприємств

    Завершено розслідування масштабної схеми заволодіння коштами аграрних підприємств. Про це 27 серпня повідомило ДБР.
    Зазначається, що злочинна організація, до складу якої входили понад 15 осіб, у тому числі раніше судимі, шахрайством заволоділа коштами чотирьох підприємств на понад 70 мільйонів грн і намагалася заволодіти ще 52 мільйонами грн.
    Керував злочинною організацією житель Дніпра. Сприяли злочину податківці Східного міжрегіонального управління Державної податкової служби.
    Як повідомляється, угруповання діяло по всій території Україні за відпрацьованим алгоритмом.
    Через корупційні зв’язки у Державній податковій службі зловмисники отримували з баз даних відомості про компанії. Виготовляли підроблені документи і відкривали фіктивні банківські рахунки від імені реальних підприємств. Представляючись посадовцями відомих елеваторів та агротрейдерів, переконували виробників сільгосппродукції укладати “вигідні” договори за завищеними цінами.
    Ошукані підприємства перераховували кошти на підставні рахунки. Для прикриття оформлювалися фальшиві бухгалтерські документи.
    Отримані гроші зловмисники негайно переказували на інші рахунки і знімали готівкою, здебільшого під виглядом заробітної плати.
    Дії учасників кваліфіковані як створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією та участь у ній, шахрайство, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, підроблення документів, печаток, штампів та бланків). Максимальна санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
    У ДБР додали, що окремо завершено розслідування щодо трьох працівників Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі із великими платниками податків.
    Фігуранти передавали одному з учасників угруповання службову інформацію, незаконно скопіювавши дані понад 220 підприємств. Їхні дії кваліфіковані як несанкціоноване копіювання даних з автоматизованих систем, що призвело до їх витоку.

  • Подружжя киян за 5,6 млн обіцяли змінити статтю затриманому за контрабанду

    Подружжя киян за 5,6 млн обіцяли змінити статтю затриманому за контрабанду

    Прокурори повідомили про підозру у шахрайстві подружжю киян, які запропонували дружині підозрюваного у контрабанді кокаїну змінити кваліфікації статті, за якою йому повідомлено та змінити запобіжний захід. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора в четвер, 14 серпня.

    Так, 50-річного чоловіка в липні затримали на Закарпатті під час спроби ввезення на територію України понад пів кілограма кокаїну та 1 кг гашишу.

    Затриманому повідомили про підозру у контрабанді з Іспанії та Нідерландів до України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
    Знайомі дружини підозрюваного пообіцяли допомоги змінити її чоловіку запобіжний захід на домашній арешт, згодом перекваліфікувати інкриміноване правопорушення та домогтися звільнення від кримінальної відповідальності. Свої послуги вони оцінили у 140 тисяч доларів (еквівалентно 5,6 млн гривеь), які, за їх словами, мали передати правоохоронцям.

    Затримали чоловіка та жінку під час отримання 135 тисяч доларів. Дії затриманих кваліфіковано як закінчений замах на шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

    Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

  • Подружжя киян за 5,6 млн обіцяли змінити статтю затриманому за наркотики

    Подружжя киян за 5,6 млн обіцяли змінити статтю затриманому за наркотики

    Прокурори повідомили про підозру у шахрайстві подружжю киян, які запропонували дружині підозрюваного у контрабанді кокаїну змінити кваліфікації статті, за якою йому повідомлено та змінити запобіжний захід. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора в четвер, 14 серпня.

    Так, 50-річного чоловіка в липні затримали на Закарпатті під час спроби ввезення на територію України понад пів кілограма кокаїну та 1 кг гашишу.

    Затриманому повідомили про підозру у контрабанді з Іспанії та Нідерландів до України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
    Знайомі дружини підозрюваного пообіцяли допомоги змінити її чоловіку запобіжний захід на домашній арешт, згодом перекваліфікувати інкриміноване правопорушення та домогтися звільнення від кримінальної відповідальності. Свої послуги вони оцінили у 140 тисяч доларів (еквівалентно 5,6 млн гривеь), які, за їх словами, мали передати правоохоронцям.

    Затримали чоловіка та жінку під час отримання 135 тисяч доларів. Дії затриманих кваліфіковано як закінчений замах на шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

    Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

  • На Дніпропетровщині викрили 31 шахрайський кол-центр

    На Дніпропетровщині викрили 31 шахрайський кол-центр

    У Дніпропетровській області припинила свою діяльність мережа з 31 шахрайських кол-центрів, які працювали у різних містах. Ці кол-центри видали себе за брокерські компанії або фінансові платформи, щоб залучати громадян до інвестування у криптовалюту з обіцянкою високих прибутків. Інші шахраї видали себе за працівників банків або державних установ, щоб витягнути конфіденційну інформацію та викрасти гроші з банківських рахунків потерпілих. Зловмисники перераховували гроші на підставні рахунки та картки та відправляли через посередників. Серед постраждалих були громадяни України, в тому числі військовослужбовці, а також іноземці. Під час обшуків вилучено комп’ютери, телефони, готівку, підроблені посвідчення та інші докази. З’ясовуються всі особи, які брали участь у цій шахрайській схемі, та встановлюються постраждалі.

  • Правоохоронці України та Молдови викрили шахрайську схему з автомобілями

    Правоохоронці України та Молдови викрили шахрайську схему з автомобілями

    Українські та молдовські правоохоронці виявили шахрайську схему, яка полягала в обмані громадян України, які замовляли автомобілі зі США. Організатори схеми створювали сторінки у соцмережах, де пропонували послуги доставки автомобілів під замовлення. Після отримання передоплати вони вимагали гроші на непередбачені витрати, пов’язані з розмитненням машин, і потім припиняли зв’язок з клієнтами. Після спільної операції правоохоронців України та Молдови було проведено обшуки та затримано організатора схеми – громадянина України, який перебував у Молдові. Злочинна діяльність організатора оцінюється на понад 2 мільйони гривень, і йому було повідомлено про підозру.

  • Викрито шахрая, що за гроші обіцяв “працевлаштування” в Офісі генпрокурора

    Викрито шахрая, що за гроші обіцяв “працевлаштування” в Офісі генпрокурора

    Шахрая, який за 25 тис. євро обіцяв працевлаштувати дівчину на керівну посаду до Офісу генерального прокурора (ОГП), затримали в Дніпрі. Про це повідомляє Офіс генпрокурора в Telegram.
    “…Викрито 62-річного чоловіка, який обіцяв допомогу у працевлаштуванні на посаду заступника керівника одного з Департаментів Офісу Генерального прокурора. Він переконував, що, нібито, має зв’язки з “першими особами Офісу Генерального прокурора” і може вирішити питання про працевлаштування як до Офісу так і в структурні підрозділи обласних прокуратур”, – ідеться в повідомленні ОГП.
    Ціна його “послуги” становила 25 тис євро, з яких 15 тис. необхідно було заплатити зараз же, а 10 тис. вже після “призначення” на посаду.
    З метою конспірації чоловік просив перераховувати гроші на криптогаманець, а не особисто в руки. Після того, як частину суми йому перерахували, чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.
    Затриманому готується повідомлення про підозру в закінченому замаху на шахрайство та у закінченому замаху на підбурення до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України).
    Затриманий є обвинуваченим у іншому кримінальному провадженні за вчинення аналогічного злочину, теж за гроші пропонував працевлаштування до оборонної компанії.

  • В Індії чоловік відкрив “посольства” неіснуючих країн

    В Індії чоловік відкрив “посольства” неіснуючих країн

    В Індії поліція заарештувала чоловіка, який відкрив посольства неіснуючих країн. Про це напередодні повідомило Associated Press.
    Вказано, що 47-річний Харшвардхан Джайн в орендованій будівлі поблизу Нью-Делі організував роботу “представництв” таких “держав” як “Себорга” та “Західна Арктика”.
    У чоловіка конфіскували чотири машини з підробленими дипломатичними номерами, близько 4,5 млн рупій ($52 тис.) та готівку в іншій валюті.
    Зловмисник представлявся “співробітником посольства” або безпосередньо “послом” і обіцяв людям працевлаштування за кордоном.
    У Джайна було виявлено безліч відредагованих фотографій, де він поруч зі світовими лідерами. А також фальшиві документи з підробленими печатками МЗС Індії та більш ніж 30 країн. Його підозрюють у відмиванні грошей через підставні компанії за кордоном.