Шахраї витягли практично мільйон гривень у двох жінок з Тернополя, погрожуючи їм кримінальною відповідальністю за співпрацю з ворогом. Цю історію розповіла поліція. Жінки звернулися до поліції після того, як їх обманули. Шахраї спочатку залякували жінок, а потім пропонували обміняти гроші на свободу. Щоб уникнути проблем з законом, жертви перерахували гроші на криптовалютні гаманці. Поліцейські попереджають про розповсюдження цього виду шахрайства і закликають не вірити таким аферам. Якщо вас зателефонували невідомі та вимагають гроші, краще звернутися до поліції за номером 102.
Позначка: Шахраї
-
Українка в Польщі завдяки ШІ оформила на українців кредити на ₴4 млн
Поліція виявила групу шахраїв, які використовували штучний інтелект для оформлення кредитів на українців. Зловмисники відкрили рахунки на ім’я щонайменше 286 громадян і взяли кредити на понад чотири мільйони гривень. За організацією стоїть 33-річна жінка, яка втекла в Польщу. Вона мала доступ до особистих даних користувачів онлайн-банкінгу, які передавала іншим зловмисникам для несанкціонованого доступу до банківських систем через фейкові відео. Група переказувала гроші на підконтрольні рахунки та конвертувала їх у криптовалюту. Трьом учасникам групи пред’явлено підозру у шахрайстві та незаконних операціях з використанням технологій під час воєнного стану.
-
У МВС пояснили, як розпізнати шахрайські оголошення про оренду житла
В інтернеті ширяться фейкові оголошення про нібито вигідну оренду житла, як насправді є частиною шахрайських схем. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
“Шахраї створюють фейкові сторінки з привабливими фото, пропонують “вигідну ціну” та наполягають на передоплаті. Після отримання коштів – зникають”, – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці радять перевіряти достовірність оголошення і профілю орендодавця. А також використовувати зворотний пошук зображень, щоб з’ясувати походження фотографій.“Не переказуйте кошти без договору та на сумнівні рахунки”, – наголосили в МВС.
-
Фіктивні інвестиції: в Одесі викрили транснаціональний call-центр
У Одесі викрили злочинну групу, яка шахрайсько діяла через фіктивні інвестиційні платформи. Зловмисники створювали вебсайти неіснуючих компаній, де обіцяли інвесторам високі прибутки. Фактично ж кошти відразу перекладалися на криптогаманці учасників групи. Групу очолював 28-річний мешканець Одеси, який залучив спеціаліста в ІТ-сфері та операторів зв’язку. Зловмисники діяли з офісів у Одесі та дистанційно. Правоохоронці вже затримали вісімох учасників групи, одного розшукують. Шахраїв підозрюють у завданні збитків на суму 92 тисяч доларів. їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
-
Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США
Українські правоохоронці виявили злочинців, які викрали понад 1,5 мільйона доларів з державної установи у США. Зловмисники створили фішингові вебсайти, схожі на онлайн-банкінг, та використовували шкідливе програмне забезпечення для отримання доступу до логінів і паролів клієнтів. Потім вони здійснювали шахрайські перекази коштів з рахунків жертв, серед яких була і державна установа США. Гроші були легалізовані через компанії-підроби, що прикривали справжню діяльність. Українські слідчі співпрацювали з американськими колегами і виявили розробника веб-ресурсів, пов’язаних з відмиванням коштів. Злочинець був допитаний, а в США йому загрожує покарання у вигляді штрафу або ув’язнення до 20 років. Цей успішний розкриття схеми став можливим завдяки співпраці між українськими та американськими правоохоронними органами.
-
На Одещині викрили шлюбну аферу для звільнення з військової служби
Жінка з Одещини була викрита в організації фіктивних шлюбів для військовослужбовців за гроші. Вона виходила заміж за військових, які потім користувались її статусом інваліда, щоб звільнитися зі служби та виїхати за кордон. Після короткого перебування разом, вони розлучалися. Один з чоловіків, інспектор прикордонної служби, навіть вирішив стати третім чоловіком жінки, щоб отримати дозвіл на виїзд за кордон. Пару затримали під час спроби виїхати за кордон, і їм повідомили про підозру у військовому ухиленні. За це їм загрожує до 10 років ув’язнення.
-
Викрито міжнародний шахрайський call-центр
Поліція повідомила про розкриття міжнародного шахрайського call-центру, яке видавало себе за юридичну компанію і обманювало громадян Центральної Азії та Європи. Зловмисники телефонували жертвам, представляючись “юристами”, і пропонували послуги з повернення інвестицій після співпраці з фейковими онлайн-брокерами. Їхні дії призвели до завдання понад 186 млн грн збитків понад 4,5 тис. громадянам. Правоохоронці встановили структуру та учасників організації, які використовували різні методи обману, включаючи соціальну інженерію та технологію Deepfake. Головними інвесторами були “хед” та його команда, які керували процесами в організації. Під час обшуків було вилучено докази та комп’ютери, що дозволило правоохоронцям розкрити всю схему шахрайства. До дев’ятеро осіб було пред’явлено підозру у створенні та участі у злочинній організації, за що їм загрожує до дванадцяти років ув’язнення.
-
Благодійний фонд викрито на привласненні 90% донатів для ЗСУ
Служба безпеки та Національна поліція України зламали схему розкрадання благодійних внесків, які були призначені для підтримки Збройних Сил України. Шість учасників злочинної групи було затримано в містах Дніпро, Харків, Одеса та Кам’янське. Ці люди, під виглядом волонтерів, збирали гроші на потреби українських військових, але лише 10% від загальної суми внесків витрачалось на цю мету, решта ж грошей дісталась учасникам злочинної схеми. Група діяла під захистом благодійного фонду, створеного рецидивістом, який перебуває під слідством за інші злочини. Під час обшуків вилучено гроші, комп’ютери, смартфони та докази злочину. Керівнику фонду та його спільникам повідомлено про підозру. Слідство триває, а зловмисникам загрожує покарання до семи років ув’язнення з конфіскацією майна.
-
Шахраї видурили у матері полоненого військового майже 3 млн
У Закарпатті правоохоронці повернули родині полоненого військового майже 3 мільйони гривень, які викрадені шахраями. Мати військовослужбовця замовила ліки онлайн, але потім почала отримувати неправдиві повідомлення про інші відправлення та була обманута шахраями, які вимагали гроші під загрозою кримінального провадження. Під тиском родина передала шахраям понад 2 мільйони гривень та долари, після чого зрозуміла, що стала жертвою шахрайства і повідомила про це правоохоронців. Останні оперативно відшукали та повернули кошти родині, а також розслідують цю справу для затримання злочинців. У різних містах України вже були випадки шахрайства над родинами військових, і правоохоронці активно займаються розслідуванням цих злочинів.
-
“Видали заміж” померлу жінку: у Києві викрили квартирну аферу
У Києві виявили групу аферистів, які підробили свідоцтво про шлюб, щоб заволодіти квартирою померлої жінки. Після смерті жінки квартира мала перейти у власність громади, але зловмисники вирішили виготовити фальшивий документ і продати майно. Їх затримали під час угоди про продаж. Вони отримали підозру у шахрайстві та зараз знаходяться під вартою. За це їм загрожує від 5 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Крім того, виявлено, що ці шахраї спеціалізувалися на продажу квартир самотнім людям у Києві.