Національне Агентство з менеджменту та розшуку активів виявило активи учасників злочинної групи, які використовували фіктивне постачання дронів для Збройних сил України. Серед знайдених активів були десятки об’єктів нерухомості, автомобілів, частки в компаніях, грошові активи та інше. Загальна сума збитків становить більше 10,7 млн гривень. Інформацію про розшукане майно передали правоохоронним органам для подальшого розгляду. Також було виявлено схему розкрадання коштів у Міноборони, яка завдала збитків у розмірі 2 млрд гривень. АРМА вже розшукувало активи на суму понад 200 млрд гривень у 2023 році.
Позначка: Розтрата держкоштів
-
Експосадовця Міноборони підозрюють у збитках державі на 275 млн
Ексзаступнику директора департаменту Міноборони пред’явили підозру у службовій недбалості та використанні підроблених документів. Йому звинувачують у тому, що уклав вісім державних контрактів на суму близько 3,1 млрд грн, включаючи неправомірно податок на додану вартість. Ці дії призвели до збитків у розмірі понад 275 млн грн для державного бюджету. Під час розслідування суб’єкти господарювання вже відшкодували понад 201 млн грн.
-
Посадовця Укрзалізниці викрили на розкраданні 22 млн грн
Директор, заступники та головний бухгалтер вінницької філії АТ Укрзалізниця підозрюються в розтраті понад 22 мільйонів гривень, які були виділені на зарплати. Їх звинувачують у тому, що вони створили схему, за допомогою якої неправомірно нараховували працівникам “надбавки” за бригадним підрядом, незалежно від їхньої активності в роботі, пов’язаній з рухом поїздів та безпекою. За період більше ніж року вони оформили такі доплати на суму понад 22 мільйонів гривень, частину з яких використовували для себе. Директора і головного бухгалтера вже арештували, а трьом підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Відкрито кримінальне провадження за розтрату майна в особливо великих розмірах.
-
Посадовця Укрзалізниці викрили на розкраданні 22 млн
У Вінниці директор, його заступники та головний бухгалтер філії АТ “Укрзалізниця” підозрюються у розтраті понад 22 млн гривень, які виділили на зарплати. Вони організували схему, де неправомірно нараховували “надбавки” працівникам за роботу, яку вони не виконували. За цей час вони встигли оформити ці доплати на зазначену суму, частину якої використовували для себе. Директора і головного бухгалтера затримали, їх майно арештували. Трьом підозрюваним обрали запобіжні заходи у виді тримання під вартою з правом внесення застави. Ще одному підозрюваному поки що вирішують питання щодо запобіжного заходу.
-
Полковника ЗСУ підозрюють у розтраті майже 3 млн
У полковника Збройних сил України підозрюють у розтраті понад 2,9 млн гривень під час закупівлі деревини для військових потреб. Поліція та прокуратура Чернівецької області вже повідомили про це. Йому інкримінують порушення, передбачене законом, пов’язане з неправомірними діями під час державних закупівель, що призвело до збитків у розмірі понад 2,9 млн гривень. Зараз прокурори вимагають тримати його під вартою.
-
Ексдиректора підприємства держрезерву підозрюють у розтраті майже 14 млн
Подано обвинувачення колишньому керівнику державного підприємства системи державного резерву України у розтраті понад 13,9 млн гривень. За даними Офісу генерального прокурора, його звинувачують у використанні службового становища для перерахунку коштів на рахунки фіктивних компаній за непоставлені товари і послуги. Це призвело до збитків для підприємства. Експертизи підтвердили ці висновки, і справа направлена до суду.
-
На Дніпропетровщині викрили схему розкрадання на укриттях
Посадовицю Самарівської міськради та інженера технагляду підозрюють у тому, що вони заволоділи майже 7 млн гривень, які були виділені на реконструкцію укриттів у школах Дніпропетровщини. За даними слідства, вони вносили неправдиві дані до актів робіт, перебільшуючи обсяги та вартість. Прокурори Дніпра повідомили про підозру цим особам у заволодінні бюджетними коштами. Їх дії розглядаються як злочин згідно з Кримінальним кодексом України. Також ведеться перевірка щодо можливих інших епізодів злочинної діяльності та причетності інших осіб. Раніше вже була розкрита організована злочинна група, яка привласнила кошти на ремонт у школах.
-
Посадовця Київпастрансу підозрюють у розтраті 1,1 млн
У пресслужбі Київської міської прокуратури повідомили, що начальнику підрозділу КП Київпастранс висунули підозру у розтраті понад 1,1 млн гривень бюджетних коштів під час закупівлі залізничного обладнання. Його затримали за цим звинуваченням. За інформацією прокуратури, підозрюваному заплатили майже 5 млн гривень за обладнання, вартість якого виявилася завищеною на понад 1,1 млн гривень. Посадовцю висунули підозру у розтраті чужого майна через зловживання службовим становищем у великих розмірах. Раніше вже розкрили схему заволодіння 8 млн гривень у цьому ж комунальному підприємстві.
-
Збитки на 340 млн: ексвисокопосадовцю Міноборони оголосили підозру
Колишньому виконувачу обов’язків керівника департаменту Міноборони, відповідального за закупівлі, повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинило збитки державі на понад 340 млн грн. Про це інформує ДБР у середу, 9 липня.
Колишній високопосадовець влітку 2023 року закупив на потреби війська паливно-мастильні матеріали, протиправно включивши в оплату податок на додану вартість.
Так, за 19 угодами на державні потреби були придбані мастильні засоби, нафта і дистилятори для техніки спеціального призначення на загальну суму 2 млрд гривень. Відтак, сума збитків становила понад 340 млн гривень.
Вже колишньому посадовцю повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби за ч. 4 ст. 425 КК України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
До суду також скерують клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді нічного домашнього арешту.
Зауважується, що нині фігурант справи вже відшкодував майже 330 млн грн. -
У Харкові взяли під варту ексзаступника мера у справі про фортифікації
У Київському районному суді Харкова обирали запобіжні заходи підозрюваним у справі про розкрадання 5,4 мільйона гривень бюджетних коштів, виділених на фортифікації. Серед них зокрема колишній заступник міського голови Харкова Андрій Руденко. Про це повідомляє Укрінформ у понеділок, 30 червня.
Розслідування триває сім місяців. Слідство вважає Руденка “організатором” схеми, котрому підконтрольне ТОВ Тех-Інком, що уклало договори на зведення фортифікацій.
“ТОВ Тех-Інком забезпечував укладання договору між фірмою та безпосередньо департаментом Харківської військово-цивільної адміністрації на виконання замовлень з будівництва фортифікаційних споруд. Далі з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом закупівлі будівельних матеріалів для будівництва фортифікаційних споруд за завищеними цінами, Биков та Руденко залучили до своєї діяльності ТОВ Буд-Техпром, ФОП Драч та ФОП Саричева, які виступали в якості фірм-прокладок, забезпечували закупівлю матеріалів у реального сектору економіки за реальними дешевшими цінами та перепродаж її на товариству “Тех-Інком” за завищеними цінами”, – розповів прокурор Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Артем Глієвой.
Руденко обвинувачення відкидає. Він повідомив, що нині офіційно не працює, є волонтером і допомагає військовим.
Також він зауважив, що за час слідства та після затримання його жодного разу не допитували.
Прокурор просив суддю погодити тримання під вартою на два місяці без права на заставу, позаяк вважає, що Руденко може знищувати важливу документацію, має вплив на інших підозрюваних, готував втечу за кордон одного з фігурантів і сам може переховуватися від слідства.
Захист заявив скаргу про незаконне затримання за 208 статтею та просив про визначення застави, що складає не більше 200 прожиткових мінімумів для працюючих осіб.
Окрім того, адвокати вказали, що фортифікації прийняті відповідними органами ОВА та перевірялися на замовлення адміністрації фахівцями Інституту судмедекспертизи ім. Бокаріуса.
Раніше у Харкові викрили схему розкрадання понад 5,4 млн грн, призначених на будівництво фортифікацій.
Додамо, фортифікаційні споруди суттєво знижують можливості наступу російської армії, проте Україна не вчиться на помилках і ігнорує такі можливості. Так, у Сумській області декілька місяців валялися “зуби дракона”, в результаті – та територія майже окупована.
У DeepState оцінили фортифікації на Дніпропетровщині