Компанія ТОВ “ВАЙТ” освоює бюджетні кошти через отримання контрактів на виконання “відновлювальних робіт” та дорожніх проєктів у Кривому Розі та Дніпропетровській області. Засновником компанії є бізнесмен Кожушний Олександр Олександрович, а керівником – Литвиненко Анна Валеріївна. Компанія отримує бюджетні замовлення без реальної конкуренції, існують підозри у фіктивних операціях та ухиленні від сплати податків. Незважаючи на це, справи не доходять до судових вироків, і компанія продовжує отримувати нові контракти. В цілому, ця ситуація вказує на системний підхід до роботи з бюджетними коштами, де вузьке коло пов’язаних осіб і фірм отримує великі суми грошей.
Позначка: Розкрадання
-
У Сумській та Вінницькій областях викрито схему крадіжки газу на 56,6 млн грн
Фахівці безпеки НАК Нафтогаз України і ТОВ Газорозподільні мережі України (Газмережі) викрили масштабну схему розкрадання газу, несанкціонований відбір якого здійснювала одна з газонаповнювальних компресорних станцій у Сумах, котра розширила свою діяльність й на частину Вінницької області. Про це 12 січня повідомляє Нафтогаз.
Зазначається, що фахівці Газмережі за підсумками обстеження газонаповнювальних станцій в Сумах та Вінниці склали акти про порушення. На їх підставі винуватці мають сплатити 56,6 млн грн штрафних санкцій за крадіжку газу.
Загалом правоохоронці провели 25 обшуків і вилучили докази протиправної діяльності. Вінницька обласна прокуратура оголосила одній посадовій особі підозру.
Після аналізу спеціалісти виявили значну розбіжність між задекларованими та використовуваними обсягами газу, які подавала газонаповнювальна компресорна станція в Сумах. Також з’ясувалося, що підприємство розширило свою діяльність ще й на територію Вінницької області.
У результаті слідчі виявили на території сумського підприємства несанкціоноване втручання у роботу приладу обліку, а на території вінницького – можливе місце незаконної врізки в газорозподільну мережу. -
Посадовців Дніпра підозрюють у розкраданні коштів на відбудові
У Дніпрі правоохоронці викрили злочинну групу, яка привласнила понад 3,3 млн грн бюджетних коштів, виділених на відновлення житла після російських обстрілів. Про це повідомляє Офіс генпрокурора та пресслужба Нацполіції у вівторок, 23 грудня.
Як встановили оперативники, злочинна схема діяла упродовж 2023-2025 років. Фігуранти використовували наслідки російських обстрілів по місту як можливість для привласнення коштів, призначених для відновлення цивільної інфраструктури. Підрядник, який встановлював у зруйнованих оселях вікна і двері, умисно завищував їхню вартість.
Зловмисники створили мережу підконтрольних підприємств, між якими кілька разів перепродавали матеріали для відновлення будинків, щоразу завищуючи їхню ціну. Фактично ж продукція закуповувалася напряму у виробника за значно нижчою вартістю, а різницю учасники схеми привласнювали. Отримані з бюджету кошти переводили у готівку через підконтрольні конвертаційні центри.
Відповідно до проведених експертиз, бюджету завдано збитків на понад 3,3 млн гривень.
Посадовцю органу місцевого самоврядування, директору приватного підприємства та бухгалтерам конвертаційного центру оголосили про підозру у заволодінні, або розтраті майна за ч. 5 ст. 191 та у службовому підробленні за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
Санкція інкримінованих статей передбачає до дванадцяти років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. -
Директор фірми привласнив майже 30 млн грн під виглядом закупівлі дронів
Директор приватної фірми підозрюється у тому, що він використовував шахрайську схему для привласнення понад 30 мільйонів гривень, які були призначені на закупівлю безпілотників. Його виявили під час досудового розслідування, під час якого виявили, що він не мав наміру виконувати умови угоди з українською компанією. Чоловік діяв за вказівками свого батька, який є головою правління цієї фірми. Поліція повідомила про підозру та загрозу позбавлення волі фігуранту цієї схеми.
-
На Закарпатті посадовці отримали підозри за відмивання коштів
На Закарпатті посадовці ОТГ та комерційних структур відмили та вивели в готівку понад три з половиною мільйони гривень, проводячи оплату нібито за придбання будівельних матеріалів. Про це 13 листопада повідомляє Нацполіція.
Директору товариства, двом підприємцям та начальнику відділу освіти однієї з ОТГ Мукачівського району інкримінують вчинення кількох злочинів, максимальне покарання за які – до 12 років позбавлення волі.
Зазначається, що викрили махінації з бюджетними коштами оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області та слідчі відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції. Організував “схему” директор товариства. Щоб провернути оборудку, він залучив начальника відділу ОТГ, керівника приватного підприємства та підприємця, через яких відмивав гроші.
Посадовці відділу освіти та товариства уклали два договори підряду на капітальний ремонт із розширенням загальноосвітньої школи кошторисом майже 18 млн грн, а також на капітальний ремонт укриття в ліцеї кошторисом майже 2,7 млн грн. У першому випадку передбачалося добудувати спортивний комплекс із басейном та спортзалом на території школи.
Щоб заволодіти бюджетними коштами, до офіційних документів вносили неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Надалі ці документи завіряли підписами та печатками сторін угод.
За такою “схемою” учасники оборудки заволоділи понад 6,2 млн грн, із яких 3,6 млн грн вивели в готівку. Для цього залучили двох підприємців, з якими нібито укладали договори на придбання будівельних матеріалів.
На підставі зібраних доказів організатору та трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру (залежно від ролі): організатору – директору товариства та двом підприємцям – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Також начальник відділу ОТГ отримав підозру.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. -
Київського поліцейського, який ховався в лісі з 13 млн, заарештували
У начальника відділу Дарницького управління поліції у Києві Юрія Рибянського обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 13,3 мільйона гривень. Він зник разом із цією сумою під час затримання. Рибянського затримали на Рівненщині, де він переховувався у лісі. 7 листопада йому оголосили про підозру.
-
Російського криптоінвестора-втікача знайшли в Дубаї розчленованим
Подружня пара росіян зникла в Об’єднаних Арабських Еміратах, і в Росії розпочали кримінальне розслідування щодо їхнього зникнення та “вбивства двох осіб”. Пара мала зустрітися з інвесторами, але зв’язок з ними зник. Пізніше тіла росіян були знайдені розчленованими та викинуті у сміттєві баки. У злочині підозрюють сімох людей, трьох з них – у вбивстві, а чотирьох – у посередництві. Один з росіян, Роман Новак, раніше вже був засуджений у Росії за шахрайство та втік до Дубаї.
-
Офіцера київської поліції спіймали з понад 16 млн грн – ДБР
У рамках телемарафону радниця директора Державного бюро розслідувань розповіла, що керівник поліції у Дарницькому районі Києва намагався втекти зі скарбом у 16 мільйонів гривень. Зазначено, що особа зникла разом із великою сумою грошей, за яку відповідала. ДБР розпочне розслідування щодо цього інциденту, який стосується порушення службових обов’язків чиновника. Точна сума, яку він намагався вивезти, стане відома пізніше, але приблизно йдеться про понад 16 мільйонів гривень, що переважно були в доларах.
-
ФРН екстрадувала в Україну обвинуваченого в заволодінні 100 млн гривень
Колишнього керівника приватного товариства – організатора заволодіння майже 100 млн грн збитків ДП НАЕК Енергоатом при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива екстрадовано в Україну з Німеччини. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура в Telegram.
У грудні 2020 року між ВП Атомпроектінжиніринг, яке входить у структуру ДП НАЕК Енергоатом, та заздалегідь визначеною приватною компанією в обхід відкритих торгів укладено договір про завершення будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.
“З метою заволодіння коштами Енергоатома додатковими угодами ціну договору збільшили втричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю”, – сказано в повідомленні.
Обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а в 2021 році реалізувала Енергоатому набагато дорожче. Держпідприємство переплатило майже 100 млн гривень.
Слідством встановлено причетність до цього злочину:- генерального директора,
- начальника кошторисно-договірного відділу,
- керівника та працівника юридичного відділу компанії.
Керівника приватної компанії з листопада 2023 року оголошено в міжнародний розшук.
Обвинувальний акт у справі надіслано до ВАКС у липні 2024 року. Судовий розгляд триває.
У квітні 2025 року підозрюваного затримано на території Німеччини.
Як відомо, австрійський суд розгляне можливість екстрадиції екс-генерала СБУ, оголошеного у міжнародний розшук.
Німеччина екстрадувала українку за махінації з землею на Закарпатті -
Розкрадання 90 млн на дронах для ЗСУ: суд заарештував двох підозрюваних
Спеціалізований антикорупційний суд вирішив застосувати запобіжні заходи до двох підозрюваних у справі про розкрадання коштів під час закупівлі безпілотників для Збройних Сил України. Їх триматимуть під вартою у разі несплати застави у розмірі 12 млн гривень та 15 млн гривень відповідно. Новину цю оприлюднила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у четвер, 30 жовтня.