Міністерство фінансів США винесло рекордний штраф у розмірі $4,6 мільйонів на невідомого громадянина за порушення антиросійських санкцій. Ця особа провела операції з житловим будинком, який належав члену сім’ї російського олігарха, під санкціями США. Вона придбала будинок на аукціоні і потім продала його третій особі без отримання ліцензії OFAC. Таким чином, порушник порушив два положення OFAC і отримав штраф. Американська влада врахувала обставини, що порушення не були добровільно розкриті та визнані грубими.
Позначка: Обхід санкцій
-
США виписали рекордний штраф за порушення санкцій проти РФ
Міністерство фінансів США наложило рекордний штраф у розмірі $4,6 млн на особу за порушення антиросійських санкцій. Ця особа без дозволу влади придбала житловий будинок, який належав члену сім’ї російського олігарха, що перебуває під санкціями у США. Порушник провів операції з цією нерухомістю, включаючи її продаж третій особі, не повідомивши про санкції. У результаті цього порушника зобов’язали сплатити штраф, оскільки він порушив два положення OFAC – проведення операцій з підсанкційним майном та надання неправдивих даних.
-
У Британії викрито мережу відмивання грошей, пов’язану з РФ
Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) викрило російську мережу з відмивання грошей на мільярд доларів, що діяла по всій Британії і була спрямована на допомогу РФ обійти західні санкції. Про це повідомляє Reuters в п’ятницю, 21 листопада.
У межах міжнародної операції Дестабілізація, яку проводить Велика Британія, було виявлено, що мережа одержувала кошти від злочинної діяльності, зокрема від торгівлі наркотиками та вогнепальною зброєю, потім ці гроші конвертувалися в криптовалюту та забезпечували фінансування наркоторговців, злочинців і російських шпигунів.
Ця ж мережа пов’язана з придбанням контрольного пакета акцій киргизького банку Keremet Bank, який підпадає під санкції США.
В NCA заявили, що через Keremet Bank здійснювались транскордонні платежі, які підтримували російські компанії, задіяні в таких секторах, як оборона, аерокосмічна промисловість і технології.
Частка в цьому банку належала компанії, пов’язаній з громадянинои України Джорджем Россі, щ нині перебуває під санкціями США та очолює російську мережу TGR.
В межах операції NCA та її партнери з правоохоронних органів у США, Франції, Іспанії та Ірландії заарештували 128 осіб. За даними NCA, тільки в Британії було вилучено понад 25 мільйонів фунтів стерлінгів (33 мільйони доларів) готівкою та криптовалютою.
У грудні 2024 року NCA та Міністерство фінансів США попереджали, що TGR та інша російська мережа Smart використовувалися багатими росіянами для ухилення від санкцій, запроваджених після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Як відомо, 23 жовтня США запровадили санкції проти Ронєфті і Лукойлу – найбільших нафтових компаній Росії. Після цього російська нафтова галузь зіткнулась зі значними проблемами. -
Франція видала США білоруску, що експортувала авіазапчастини в Росію
Франція видалила в США жінку із Білорусі, звинувачену у порушенні законів експортного контролю, контрабанді та відмиванні грошей проти Сполучених Штатів. За звинуваченням, у травні 2022 року, коли Росія вторглася в Україну, Яна Леонова та її спільники купували авіаційні прилади в США і незаконно вивозили їх до Росії. Ці компоненти призначалися для використання в приватних літаках у Росії. Леонова використовувала компанії в різних країнах, щоб вивозити товари до Росії без необхідних дозволів. Вона також приховувала справжніх кінцевих споживачів і місця призначення товарів. Росія використовує іноземні компоненти у своїй зброї, включаючи дрони та ракети.
-
РФ шукає обхідні шляхи від нафтових санкцій – ЗМІ
Росія намагається знайти способи обійти санкції, які ввело проти неї США у сфері нафтовидобутку, щоб зменшити вплив обмежень на свій бюджет. Вони планують задіяти трейдерів і тіньовий флот танкерів для зменшення фінансових втрат. Ці санкції загострюють ситуацію для компаній, таких як Роснефть і Лукойл. Крім того, індійські нафтопереробні підприємства можуть припинити закупівлю російської нафти. Якщо це станеться, Москві буде складніше знайти нових покупців, що може змусити Росію погоджуватися на умови Китаю. Російська сторона має місяць для підготовки до повного введення обмежень, але Трамп може переглянути рішення залежно від переговорів з Кремлем. Путін вважає нові санкції ще одним способом тиску на Росію, але він впевнений, що вони не суттєво вплинуть на російську економіку.
-
Обхід через Білорусь: Київ закликав посилити контроль за санкціями проти РФ
Україна попереджає про обхід санкцій через Білорусь і використання криптовалютних каналів. Країна просить своїх партнерів розробити нову стратегію для протидії цій ситуації. Українські посадовці відзначають, що слабкі місця в санкційному режимі ЄС потрібно усунути. Зустрічі з представниками країн “Великої сімки” та розмови з міжнародними партнерами в Україні стосуються проблеми обходу санкцій, зокрема відносно закупівель іноземних компонентів для озброєнь. Україна також акцентує увагу на санкціях щодо Білорусі, яку використовує Росія як плацдарм для вторгнення. Нещодавно Україна ввела нові санкції проти Росії, охопивши осіб і компанії, які допомагають воєнній машині РФ та обходять санкції.
-
Албанія в обхід санкцій сприяє Росії збувати нафту – ЗМІ
Албанія допомагає Росії та Лівії збувати нафтопродукти на європейському ринку, обхідно міжнародних санкцій. Вони використовують складні схеми контрабанди через албанські порти, такі як фіктивні декларації та переобладнані судна. Наприклад, два судна, які мали перевозити цемент, насправді містили на борту 600 тисяч літрів дизельного палива. Албанська поліція розслідує ці схеми, які базуються на підроблених документах і хабарях. Контрабандисти використовують старі судна та фіктивні договори для маскування справжнього вантажу. Ця ситуація також спостерігається в Чорногорії. Росія використовує зв’язки з певними силами для організації схожих оборудок у Середземному морі. Незаконний імпорт пального через албанські порти триває, і ці операції пов’язуються з міжнародною злочинною мережею. Ці дії відбуваються на тлі зростання світових цін на нафту та можливого торговельного зближення між США та Китаєм.
-
Майже 20% нафтових танкерів належать до “тіньового флоту” Росії – ЗМІ
Росія вдалося уникнути західних санкцій, створивши “тіньовий флот” нафтових танкерів, які використовуються для перевезення російської нафти. Цей флот, що складається зі старих суден із непрозорою власністю, таємно доставляє нафту до Китаю, Індії та інших ринків. У 2025 році цей “тіньовий флот” налічував близько 940 суден, що становить 17% від усього світового танкерного флоту. Багато з цих суден працюють без страхування, подають неправдиві дані та збільшують ризик екологічних катастроф. Деякі судна навіть підозрюються у підводному саботажі.
-
Євросоюз посилить санкції проти Китаю та Індії
Європейський Союз готується до посилення санкцій проти Росії та введення нових обмежень проти Китаю та Індії, які допомагають фінансувати російську економіку. Згідно з інформацією видання Handelsblatt, кілька китайських та індійських банків, а також нафтопереробні заводи, що отримують російську нафту, будуть включені до “чорного списку” ЄС. Євросоюз не планує вводити додаткові мита проти Китаю та Індії, хоча на такий крок тисне Вашингтон. Президент США Дональд Трамп намагається змусити Європу відмовитися від російської нафти, проте у відповідь ЄС зазначив, що вже декілька років поступово скорочує закупівлю російського палива.
-
Литва викрила зухвалу схему обходу санкцій проти РФ
Литовські правоохоронці затримали 11 працівників компанії з Каунаса, серед яких – керівники, працівники та водії, громадяни Молдови та Болгарії. Ці дії відбулися в межах операції з припинення “особливо зухвалої схеми обходу міжнародних санкцій проти Росії”. Цю інформацію у суботу, 23 серпня, повідомило видання Euronews із посиланням на Кримінальну службу Митного департаменту Литви.
Слідство встановило, що компанія розробила складну тіньову схему постачання до Росії обладнання для водоочистки. Це обладнання розробляли та виготовляли із компонентів, вироблених у країнах ЄС і Китаї, а його використовували російські підприємства нафтової промисловості. Офіційно продукція компанії отримувалася замовником у Португалії, однак насправді вантаж переміщувався через Болгарію до Туреччини, звідки він потрапляв до Росії.
Як повідомила Кримінальна служба, каунаська компанія мала усталені зв’язки з підприємствами у Росії й активно брала участь у реалізації російських проєктів. Один із таких проєктів був пов’язаний із групою нафтохімічних компаній, що належить до найдинамічніших у світі за темпами розвитку.
Під час обшуків вилучено кілька тонн обладнання загальною вартістю близько 2 мільйонів євро. Також затримано дві вантажівки з цим обладнанням: одну в Каунасі, іншу – на дорозі до литовсько-польського кордону. Третій вантаж було перехоплено в Болгарії.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав два укази про санкції проти іноземних спонсорів війни Росії в Україні.
ЄС планує схвалити 19-й пакет санкцій проти Росії