Антикорупційні органи виявили схему корупції в енергетичній сфері, у якій брали участь семеро осіб. П’ятьох з них вже затримали. Злочинна організація, до складу якої входили посадовці енергетичної сфери, бізнесмен та інші особи, впливала на роботу державних підприємств, зокрема на Енергоатом. Організація отримувала неправомірну вигоду та відмивала кошти. Затримані включають бізнесмена, колишнього радника міністра енергетики, виконавчого директора Енергоатому та чотирьох осіб, які працювали у бек-офісі з легалізації коштів. Організацію очолював фігурант під псевдонімом “Карлсон”. Вони використовували різні методи, включаючи фіктивне працевлаштування та вплив на посадовців, щоб здійснювати корупційні дії. НАБУ опублікувало аудіозаписи з розслідування, а народний депутат Ярослав Железняк стверджує, що під псевдонімом “Карлсон” приховується бізнесмен Тимур Міндіч. Президент Зеленський заявив, що всі винуватці мають бути покарані за свої дії.
Позначка: НАБУ
-
Операція Мідас: в офісі Деркача “відмили” $100 млн
У Національному антикорупційному бюро України повідомили, що учасники корупційної схеми Мідас легалізували близько $100 млн через офіс колишнього українського народного депутата, зараз сенатора РФ Андрія Деркача. Офіс, розташований у центрі Києва та належить родині Деркача, використовувався для відмивання грошей через мережу компаній за кордоном. Гроші також використовувалися для оплати послуг українським посадовцям під час закордонних відряджень. Діяльність схеми охоплювала не лише Україну, а й інші країни, включаючи Москву, Африку та Північну Америку.
-
Антикорупціонери проводять обшуки в Енергоатомі
Антикорупціонери провели обшуки в офісі НАЕК Енергоатом. Компанія повідомила про це у понеділок, 10 листопада. У офісі проводилися слідчі дії за участю Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Енергоатом повністю співпрацює зі слідчими органами, надає всі необхідні матеріали і сприяє об’єктивному та прозорому розслідуванню. Компанія не перешкоджає проведенню обшуків і зацікавлена в повному розкритті всіх обставин.
-
Справа детектива НАБУ: до суду передали розслідування проти свідка
Прокурори подали до суду обвинувальний акт проти свідка у кримінальному провадженні за сприяння детективу НАБУ Росії та зловживання впливом. У матеріалах справи йдеться про свідка у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, який під час допиту надав неправдиві показання. Експерти підтвердили автентичність аудіозаписів, на яких детектив висловлював намір співпрацювати з представниками держави-агресора. Свідок ухилявся від прямих відповідей та давав суперечливі показання. Тепер йому загрожує виправні роботи, арешт або обмеження волі.
-
Схема в енергетиці: стали відомі перші подробиці
Антикорупційні служби розкрили складну схему, за якою посадовці та їх спільники отримували неправомірні вигоди від контрагентів Енергоатому. За даними НАБУ, члени злочинної організації вимагали відкати від 10% до 15% від вартості контрактів. Ця схема дозволила сторонній особі керувати великим підприємством із доходом понад 200 мільярдів гривень, поза увагою топменеджменту та держави. Учасники групи вимагали від компаній сплачувати відсоток, щоб уникнути проблем з платежами або втратити статус постачальника. Ця практика отримала назву “шлагбаум”. У схемі брали участь колишні посадовці, які використовували свої зв’язки для контролю над процесами в енергетичній галузі. НАБУ та САП також ведуть операцію Мідас з викриття корупції у цій сфері.
-
НАБУ викрило корупційну схему в енергетиці
Антикорупційні органи, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), оголосили про спецоперацію з викриття корупції у сфері енергетики. За даними НАБУ, протягом 15 місяців було зібрано 1000 годин аудіозаписів, що дозволило задокументувати діяльність високорівневої злочинної організації. Учасники цієї організації створили корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема на АТ НАЕК Енергоатом. Деталі операції обіцяють оприлюднити пізніше.
-
Посадовицю Енергоатому викрили на систематичному хабарництві
У правоохоронців виявили факт, що заступниця генерального директора філії компанії Атоменергомаш, що належить до НАЕК Енергоатом, вимагала неправомірну вигоду від представника підрядної компанії. Жінка просила щомісячні виплати за забезпечення своєчасної оплати робіт та невтручання в договірні відносини. Загальна сума хабара становила понад 6,6 мільйона гривень. У період з червня по листопад 2025 року вона отримала понад 1,67 мільйона гривень. Жінку затримали, і триває досудове розслідування. Раніше було розкрито випадок викрадення більше ніж 1,5 мільярда гривень у Міноборони та Львівському арсеналі при закупівлі мінометних пострілів для ЗСУ. У 2024 році компанія Енергоатом отримала 1,3 мільярда гривень чистого прибутку.
-
ФРН екстрадувала в Україну обвинуваченого в заволодінні 100 млн гривень
Колишнього керівника приватного товариства – організатора заволодіння майже 100 млн грн збитків ДП НАЕК Енергоатом при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива екстрадовано в Україну з Німеччини. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура в Telegram.
У грудні 2020 року між ВП Атомпроектінжиніринг, яке входить у структуру ДП НАЕК Енергоатом, та заздалегідь визначеною приватною компанією в обхід відкритих торгів укладено договір про завершення будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.
“З метою заволодіння коштами Енергоатома додатковими угодами ціну договору збільшили втричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю”, – сказано в повідомленні.
Обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а в 2021 році реалізувала Енергоатому набагато дорожче. Держпідприємство переплатило майже 100 млн гривень.
Слідством встановлено причетність до цього злочину:- генерального директора,
- начальника кошторисно-договірного відділу,
- керівника та працівника юридичного відділу компанії.
Керівника приватної компанії з листопада 2023 року оголошено в міжнародний розшук.
Обвинувальний акт у справі надіслано до ВАКС у липні 2024 року. Судовий розгляд триває.
У квітні 2025 року підозрюваного затримано на території Німеччини.
Як відомо, австрійський суд розгляне можливість екстрадиції екс-генерала СБУ, оголошеного у міжнародний розшук.
Німеччина екстрадувала українку за махінації з землею на Закарпатті -
Викрито конвертцентр із обігом у 15 млрд гривень
В Україні викрили потужний конвертаційний центр з обігом у 15 млрд гривень. Про це повідомила СБУ в п’ятницю, 24 жовтня.
Вказано, що конвертцентр функціонував за участі колишнього очільника Державної податкової служби та колишньої заступниці начальника Головного управління ДПС у Полтавській області.
“Особа, яка на час проведення оборудок перебувала на керівних посадах Державної податкової служби України, зокрема у 2021 році була в.о. голови структури, сприяла безперешкодній діяльності конвертаційного центру. При цьому ексзаступниця начальника головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь “потрібних” компаній”, – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд гривень, а фіктивний податок на додану вартість ставовив понад 2,3 млрд гривень.
“Схема” полягала у тому, що учасники злочинної організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій з податковими платежами.
Механізм злочину полягав у:- складанні підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;
- реєстрації накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;
- використанні накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.
Наразі за матеріалами СБУ та НАБУ 11 учасників “схеми” отримали підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній (ч.1, ч.2 ст.255);
- ухилення від сплати податків, зборів (ч.3 ст.212);
- зловживання владою або службовим становищем (ч.2 ст.364);
- прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч.4 ст.368);
- прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 369).
Дивіться фото: Викрито конвертцентр із обігом у 15 млрд гривень
-
У НАБУ заявили про обшуки СБУ у одного із детективів
Служба безпеки України провела обшуки у родичів детектива Національного антикорупційного бюро, який розслідував важливі справи. НАБУ повідомило, що обшуки були проведені у зв’язку з підозрами у зловживаннях у енергетиці та на підприємствах залізничної галузі. Також були заявлені підозри у незаконному збагаченні чиновників СБУ. НАБУ підкреслило, що продовжуватиме виконувати свої обов’язки та притягатиме до відповідальності всіх, хто скоює корупційні злочини. Раніше було затримано керівника НАБУ за підозрою у веденні бізнесу в Росії, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.