Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування щодо народного депутата України, якого підозрюють у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. За даними слідства, депутат обіцяв допомогти компанії отримати дозвіл на транспортування мінеральних добрив за певну суму грошей. Частина цих коштів була витрачена на купівлю дорогих автомобілів, а підозрюваний намагався приховати походження цих коштів. Йому пред’явлено звинувачення у легалізації злочинних доходів. Народному депутату Євгену Шевченку оголосили підозру ще у жовтні. Він також був звинувачений у державній зраді, і суд вирішив тримати його під вартою без можливості внесення застави.
Позначка: Легалізація
-
В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян
Слідча служба Мінфіну Грузії затримала п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Вони вивозили великі суми валюти на територію Грузії, обходячи прикордонний контроль, і купували автомобілі та інші активи, намагаючись надати їм видимість легальних доходів. Під час обшуків затриманих в офісі компанії в Тбілісі було вилучено готівку, бухгалтерську документацію та техніку. Справа розслідується за статтями Кримінального кодексу Грузії, які передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років. Встановлюються інші учасники схеми. Також варто відзначити, що Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію виплатити Грузії понад 250 млн євро за перешкоджання вільному перетину кордону між Грузією та окупованими регіонами Абхазії та Південної Осетії. Москва відмовилася виконати це рішення.