У результаті спільної операції САП та НАБУ було викрито топ-посадовців Державної прикордонної служби України на систематичному отриманні хабарів. Серед підозрюваних – колишній голова та нинішній начальник відділу пункту пропуску Держприкордонслужби. Їм зарахували одержання неправомірних вигод за сприяння контрабанді цигарок через кордон до ЄС. Щоб уникнути огляду, вони використовували автомобілі з фальшивими дипломатичними номерами, а пасажирами були члени родин дипломатів. Посадовці Держприкордонслужби забезпечували безперешкодний перетин кордону та отримали понад 200 тис. євро хабарів за проїзд автівок. Крім того, встановлено, що деякі учасники схеми мали зв’язки з дипломатами, які раніше служили разом з посадовцями прикордонної служби.
Позначка: Контрабанда
-
25 рейсів на місяць під виглядом дипломатів НАБУ розкрило конвеєр контрабанди у Чопському загоні
У прикордонників Чопського прикордонного загону проводяться обшуки у зв’язку з справою про контрабанду сигарет у бусах з дипломатичними номерами. Інформація про цю справу стала відома в лютому 2024 року. Зазначений прикордонний загін відповідальний за зону, де щомісяця відбувалося від 15 до 25 контрабандних рейсів з сигаретами, які прикривалися під дипломатичний вантаж.
-
Справа дипломатичної контрабанди НАБУ оголосило підозру прикордоннику Марущаку, через якого прийшли до Дейнека
Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у справі про контрабанду цигарок через КПП “Тиса” з використанням дипломатичних мікроавтобусів. Підозра оголошена прикордоннику Чопського загону за причетність до корупційної схеми, яка діяла у 2022-2023 роках. Через пункт пропуску пропускали транспорт без належного контролю, зокрема мікроавтобуси з незадекларованими тютюновими виробами, використовуючи дипломатичний статус частини пасажирів як прикриття. Детективи виявили десятки перетинів кордону щомісяця без необхідних оглядів, а також можливе отримання неправомірної вигоди співробітниками Держприкордонслужби. Підозрюваному Марущаку вручили підозру. Також у зв’язку з цією справою обшуки проводяться у ексголови Держприкордонслужби Сергія Дейнека.
-
НАБУ та САП проводять обшуки у Сергія Дейнека в межах справи про хабарі та контрабанду
Обшуки у Сергія Дейнека проводяться у зв’язку зі справою про контрабанду сигарет. Ця справа має номер КП №52023000000000636 від 28.12.2023 та включає різні статті Кримінального кодексу України. Обшуки відбуваються у трьох областях, зокрема в Ужгороді у квартирі на вул. Заньковецької, 23. Національне антикорупційне бюро цікавиться інформацією про отримання хабарів прикордонниками через перетин мікроавтобусів упродовж 2022-2023 років.
-
На кордоні з Румунією вилучили злитки золота
На кордоні з Румунією прикордонники виявили злитки золота, які дві українські жінки намагались перевезти в Румунію. Приховані під одягом злитки та ланцюжки виявила спільна оглядова група прикордонників та митників у міжнародному пункті пропуску Порубне. За попередньою оцінкою вартість вилученого золота складає понад 2,7 млн гривень. Вироби були вилучені після оформлення відповідних документів.
-
За ґрати до весни суд відправив у СІЗО топмитника Красноїльська через контрабанду iPhone
Митник Валерій Лук’янов опинився в складній ситуації, оскільки Шевченківський районний суд Чернівців вирішив відправити до СІЗО заступника начальника митного поста “Красноїльськ” Андрія Соснова за підозрою у отриманні хабара. Суд прийняв рішення погодитися з аргументами слідства щодо можливих ризиків і вирішив тримати посадовця за ґратами до 8 березня 2026 року. Також була визначена альтернатива – застава у розмірі 266 тис. гривень. Слідство встановило, що посадовець діяв не самостійно, а у спільності з іншими працівниками Чернівецької митниці, які поки що не були ідентифіковані. Виявлено, що організатором схеми був громадянин, який залучив водія до перетину кордону через митний пост “Красноїльськ”. Під час цих перетинів за допомогою митника без належного контролю в Україну ввозилися значні партії смартфонів iPhone, що перевищувало дозволені норми.
-
Гуманітарка на продаж та сірий імпорт як у системі МВС роками функціонує тіньовий бізнес на допомозі армії
Андрій Нєбитов є ключовою фігурою в корупційних схемах МВС, які включають фальшиву гуманітарну допомогу, контрабанду та інші злочини. Він використовував так звані гуманітарні фонди для незаконних операцій, включаючи продаж автомобілів та товарів, які були призначені для військових. Є також звинувачення у сексуальному насильстві над неповнолітніми, але жодна з справ не дійшла до суду. Система продовжує гарантувати йому повну безкарність, навіть попри велику кількість злочинів, пов’язаних з його ім’ям.
-
Справа про цигарки на пів мільйона Ексначальник поліції Одещини Головін уникнув покарання
У ВАКС закінчилася гучна справа ексначальника одеської поліції Головіна про заволодіння контрафактними цигарками на більше півмільйона доларів.
Про це пише Судовий репортер.
Двоє фігурантів уклали угоди і погодилися відшкодувати 13,5 млн грн збитків (еквівалент 587 тисяч доларів на 2017 рік).
Після цього прокурор змінив Головіну обвинувачення з заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем на службову недбалість. І суд одразу за строками давності звільнив Головіна від кримінальної відповідальності.
-
Життя на 800 гривень та Lexus за пів ціни фінансові дива кандидата на голову митниці Гордецького
Догана за провал у боротьбі з контрабандою та незвичайна “ощадливість” у декларації: кандидат на посаду голови митниці Гордецький.
Костянтин Гордецький наразі обіймає посаду завідувача сектору Південної митниці, але прагне стати очільником Державної митної служби України.
За результатами першого тестування він пройшов до наступного етапу конкурсу.
У 2020 році Гордецький отримав догану за незадовільну роботу управління з протидії контрабанді Одеської митниці, яке він на той час очолював.
“Заощаджувати” усе зароблене. З декларацій Гордецького видно, що протягом багатьох років його сім’я з 4 осіб жила на рівні або нижче прожиткового мінімуму, водночас регулярно накопичувала сотні тисяч гривень заощаджень, відвідувала ОАЕ, купувала дорогі автомобілі та нерухомість.
У 2020 році після придбання Toyota RAV 4 за 837 тис. грн у сім’ї залишилося 10 тис. грн на весь рік, тобто 869 грн на місяць.
У 2024 році дружина придбала квартиру в KADORR City (Одеса) за 2,64 млн грн, хоча ринкова ціна починалася від 3,4 млн грн.
Також сім’я Гордецького значно занижує вартість майна. Дружина продала Land Rover Discovery за 149 тис. грн, що в рази нижче ринкової вартості. Таку занижену ціну в декларації могли вказати, щоб уникнути фінансового моніторингу, який проводився для операцій від 150 тис. грн.
Lexus RX350 2019 року дружина посадовця придбала за 603 тис. грн (приблизно 21 тис. дол), що майже вдвічі нижче ринкової вартості. Якби автомобіль задекларували за ринковою ціною, у сім’ї посадовця не залишилося б коштів на проживання.
Цікаво, що вже наступного року цей автомобіль продали за 1,2 млн грн. Фактично за рік використання автівка “зросла в ціні” вдвічі.
І тепер посадовець, за час керівництва якого боротьба з контрабандою була офіційно визнана провальною, а декларації показують фінансові “дива”, претендує на керівництво всією митницею.
-
На кордоні вилучили техніку Apple на 35 млн
На кордоні з Польщею у пункті пропуску Нижанковичі прикордонники виявили спробу контрабанди техніки Apple на понад 35 млн гривень. Під час огляду мікроавтобуса Renault, який перетинав кордон, було виявлено спеціально облаштований тайник з мобільними телефонами, смартгодинниками та навушниками Apple. Загалом було вилучено 829 одиниць техніки, серед якої були iPhone 15, 16 та 17. Водій мікроавтобуса, житель Львівської області, спробував уникнути підозр та перевіз кількох пасажирів. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 35 млн гривень.