Правоохоронці викрили тіньові поставки російських препаратів на сотні мільйонів гривень під час повномасштабного вторгнення. Серед організаторів – власник фармахолдингу РФ та директор дочірної компанії з України. Про це 20 серпня повідомляє Офіс генпрокурора.
Йдеться про оборудку з поставки російських гомеопатичних препаратів на територію України для продажу та отримання прибутків, які надалі передавалися представникам РФ.
З’ясовано, що оборудку організував член російської академії медичних наук і власник великого фармацевтичного холдингу РФ. Через підконтрольних осіб на початку 2000-х років він створив дочірнє підприємство в Україні з майже аналогічною назвою.
Після 2014 року холдинг відкрив виробництво на території суміжної із Росією європейської держави для обходу санкцій та прикриття поставок. Фактично там лише змінювали пакування російських ліків – маскували їх під продукцію європейського походження. Надалі імпорт товару поставили “на потік”.
До цієї оборудки власник російського холдингу залучив засновника та директора українського підприємства, відповідальну особу з контролю якості, менеджера із реєстрації лікарських засобів і фармаконагляду, а також головного бухгалтера цього підприємства.
За матеріалами слідства, від початку повномасштабного вторгнення фармкомпанія – офіційний представник російського холдингу в Україні не припинила свою роботу, натомість посилило заходи з маскування діяльності і продовжило підтримувати економіку Росії.
Відтоді було реалізовано медпрепаратів російського походження на понад 270 млн грн. Частина коштів виводилася на рахунки підприємств кінцевого бенефіціара – громадянина РФ.
Низку препаратів виготовляли із кролячого посліду, отрути змій та подрібнених тіл медоносних бджіл.
Їхні лікувальні властивості не підтверджені жодними міжнародними дослідженнями, а вживання могло становити загрозу для здоров’я.
Організатору та усім учасникам оборудки повідомлено про підозру в провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, що вчинене у складі організованої групи.
Під час обшуків у офісах, транспорті і за місцями їхнього проживання вилучено понад 40 ящиків документації на препарати, комп’ютерну техніку та мобільні телефони з перепискою між керівництвом української компанії та російського холдингу, де обговорювались розподіл прибутку, виведення коштів, узгодження цін, реклама, уникнення санкцій та приховування країни походження продукції.
У межах слідства в середмісті Києва арештовано будинок площею понад 700 кв. м, який належить власнику російського холдингу та використовувався як офіс і склад гомеопатії. Також перед МОЗ України ініційовано питання про скасування реєстраційних посвідчень і держареєстрації на 11 лікарських засобів, власником яких є українське підприємство.
Позначка: Контрабанда
-
Викрито тіньові поставки до України гомеопрепаратів РФ
-
У Мукачево вилучили партію дорогоцінних металів
В Закарпатській області викрили схему контрабанди дорогоцінних металів – платини, паладію та родію на понад 11 млн грн. Про це повідомив Офіс генпрокурора у вівторок, 19 серпня.
“Слідство встановило, що підприємець організував схему з нелегального збору, переробки та переправлення за кордон каталізаторів, у складі яких є платина, паладій, родій та інші цінні метали. Для цього він скуповував уживані деталі, подрібнював їх та фасував у будівельні мішки”, – йдеться у повідомленні.
Підприємець залучив ще двох осіб до перевезення вантажу – перевізника та водія, який мав доставити товар через державний кордон.
Але на митному посту Мукачево автомобіль затримали правоохоронці. Під час обшуку виявили 100 мішків подрібнених каталізаторів загальною вагою понад 2,2 тонни. Вартість вилученого оцінюється у понад 11 млн грн.
Усім трьом фігурантам повідомили про підозру у закінченому замаху на контрабанду (ч.2 ст.15, ч.2 ст.201-3 КК України).
Дивіться фото: У Мукачево вилучили партію дорогоцінних металів
Раніше на Закарпатті вилучили 7,5 тис. контрабандних іграшок Лабубу. Митники склали протокол про порушення митних правил відносно підприємця з Волинської області.
А на Львівщині вилучили контрабанду на понад 30 млн грн. Тоді мова йшла про сотні смартфонів Apple і Samsung Galaxy, 19500 одиниць рідин для електронних сигарет, 359 флаконів парфумів різних брендів. -
У США затримали чоловіка, який хотів вивезти понад 850 рідкісних черепах
У США викрили громадянина Китаю, який намагався незаконно переправити до Гонконгу понад 850 рідкісних черепах та інших тварин вартістю близько 1,4 млн доларів.
Як повідомляє NBC News, чоловік на ім’я Вей Цянь Лін відправив понад 220 посилок, маркуючи їх як “пластикові іграшки”.
Під час перевірки прикордонники виявили живих черепах, зв’язаних і загорнутих у шкарпетки, а також 11 посилок із рептиліями, зокрема отруйними зміями. Лін визнав, що навмисно неправдиво маркував вантаж, аби тварини змогли здійснити кількатижневу “подорож” до Гонконгу.
Йшлося про східних і тритопих коробчастих черепах -види, що охороняються Конвенцією CITES та користуються високим попитом в Азії як екзотичні домашні улюбленці. Особливість цих черепах -шарнір у нижній частині панцира, який дозволяє їм повністю “закриватися” всередині, захищаючись від хижаків.
Контрабандисту загрожує до 5 років ув’язнення та штраф у 250 тисяч доларів або більше.
Єльські дослідники виявили самотню гігантську черепаху, чий вид востаннє бачили понад сто років тому.
На Занзибарі вісім дітей померли від м’яса черепахи -
На Закарпатті вилучили 7,5 тис. контрабандних Лабубу
У Закарпатській області митники виявили велику партію контрабандних товарів, які приховано були серед декларованого вантажу з дитячими іграшками та аксесуарами. Виявлено, що ці товари були підроблені під відому торговельну марку. Загалом, було вилучено 7440 м’яких іграшок, 8120 брелків, 1140 силіконових чохлів та 150 чохлів для навушників. Вартість вилучених товарів за оцінками перевищує півмільйона гривень. Підприємцю з Волинської області складено протокол за порушення митних правил та прав інтелектуальної власності.
-
На Львівщині вилучили контрабанду на понад 30 млн
У Львівській області виявили велику схему контрабанди на понад 30 мільйонів гривень. Чоловік з Львівщини намагався ввезти в Україну через пункт пропуску угорщину велику кількість товарів, які не були задекларовані. Серед них були смартфони від Apple та Samsung, рідина для електронних сигарет, парфуми відомих брендів та харчові продукти. Загальна вартість товару оцінюється у понад 30 мільйонів гривень. Вантаж був призначений для продажу в Львівській області. Наразі триває досудове розслідування цієї справи.
-
Німецькі митники вилучили 1,5 тис. тарантулів у коробках з тістечками
Митна служба Німеччини виявила прихованих у коробках з шоколадними бісквітами близько 1,5 тисячі молодих тарантулів, яких намагалися незаконно перевезти з В’єтнаму. Під час огляду посилки митники помітили незвичайний запах, який не відповідав аромату шоколадних цукерок. Ця знахідка вразила навіть досвідчених працівників митниці. Частина тарантулів не вижила транспортування, а решту передали фахівцям з утримання екзотичних тварин. Особа, яка отримувала контрабанду, підпадає під кримінальне провадження за порушення законодавства про захист тварин, несплату митних зборів та недостовірне декларування вантажу. Фото цієї знахідки було оприлюднено лише на цьому тижні, хоча контрабанду виявили вже три тижні тому.
-
В Україні викрили мережу контрабанди техніки Apple та EcoFlow
Групу осіб, що діяла під торговельною маркою відомого бренду електроніки, підозрюють в організації схеми ухилення від сплати податків і контрабанді комп’ютерної техніки, включно з Apple, Lenovo, Dell, EcoFlow. Про це інформує Офіс генпрокурора у п’ятницю, 11 липня.
Як з’ясувалося, мережу свідомо поділили на понад 100 підконтрольних ФОП з метою мінімізації податкових зобов’язань.
Правоохоронці провели 26 обшуків у межах кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків та організації каналів контрабанди популярної техніки.
Серед вилученого під час обшуків – більш як 3000 одиниць техніки відомих світових брендів, зокрема Apple, Garmin, Lenovo, Dell, EcoFlow, документи на походження яких відсутні.
Нині перевіряють можливу причетність службових осіб митних органів до функціонування каналу переміщення техніки через кордон поза митним контролем.
Наразі триває слідствл. Вживаються заходи для відшкодування збитків, завданих протизаконною схемою державі. -
Митники відібрали на кордоні 220 тис. євро, сховані в багажнику авто
На кордоні з Польщею в пункті пропуску Краковець-Корчова митники затримали автомобіль, у якому було виявлено незадекларовану валюту на суму майже 220 тисяч євро. П’ять пасажирів разом з водієм вибрали “зелений коридор” для перетину кордону, заявивши, що не перевозять речі, які потребують декларування. Однак під час огляду автомобіля митники знайшли в багажному відділенні значну суму грошей – 110 тисяч євро та 91 тисячу доларів США. Частину валюти було вилучено, а решта суми тимчасово забрана до розгляду справи. Загальна вартість вилучених коштів становить майже 6,3 мільйона гривень за курсом НБУ.
-
Україна і Польща ліквідували міжнародний наркосиндикат
Українська та польська поліція спільно припинили транснаціональну контрабандну діяльність, пов’язану з перевезенням прекурсорів для виготовлення наркотиків до України. За даними СБУ, було затримано 10 осіб, які організовували поставки псевдоефедрину до Запоріжжя. Учасники наркоугруповання вивозили прекурсори з ЄС, приховуючи їх у ємностях з харчуванням та кормом для тварин. Після ввезення до України наркотики розподіляли через мережу дилерів або використовували для виготовлення амфетаміну. Затримані підозрюються у незаконному виготовленні та торгівлі наркотиками, їм загрожує до 12 років ув’язнення. Фігурантів справи в ЄС також притягнули до відповідальності.