Верховний Суд підтвердив, що законним є конфіскація елітного автомобіля Mercedes-Benz G400 D на суму 5,65 млн грн, який використовував керівник міграційної служби Одещини. Авто було оформлено на матір посадовця, хоча їхні доходи не пояснювали таку покупку. ДБР встановило, що саме посадовець і його близькі особи користувалися автомобілем, і що вони отримали незаконні доходи, зокрема, участь у корупційних схемах з іноземцями. Під час обшуків виявили значні суми грошей, коштовностей та майна, які значно перевищували їхні доходи. Суд вирішив конфіскувати автомобіль та інше майно, яке було набуте необґрунтовано.
Позначка: Конфіскація
-
АРМА виявило активи фігурантів справи про фіктивні дрони для ЗСУ
Національне Агентство з менеджменту та розшуку активів виявило активи учасників злочинної групи, які використовували фіктивне постачання дронів для Збройних сил України. Серед знайдених активів були десятки об’єктів нерухомості, автомобілів, частки в компаніях, грошові активи та інше. Загальна сума збитків становить більше 10,7 млн гривень. Інформацію про розшукане майно передали правоохоронним органам для подальшого розгляду. Також було виявлено схему розкрадання коштів у Міноборони, яка завдала збитків у розмірі 2 млрд гривень. АРМА вже розшукувало активи на суму понад 200 млрд гривень у 2023 році.
-
Офіс генпрокурора повідомив про найбільшу спецконфіскацію в історії України
Офіс генпрокурора в суботу, 12 липня, повідомив про найбільшу спецконфіскацію в історії України: в державну власність передано активів на понад 2,6 млрд гривень, а директора онлайн-казино Pin-Up засуджено.
“Протягом 2021-2024 років на території України під брендом Pin-Upдіяла мережа нелегальних гральних сайтів, які працювали без відповідних дозволів. Слідством встановлено зв’язки компанії з представниками рф, підсанкційними особами, а також підтверджено фінансування нею бюджету країни-агресора, підтримку бойових дій проти України, несплату податків та збір інформації щодо самих гравців.Також відомо, що отримані від діяльності онлайн-казино кошти легалізовували шляхом здійснення ліцензованих платежів (роялті)”, – йдеться в повідомленні
Повідомляється, що один з підозрюваних пішов на угоду зі слідством і надав покази на організаторів, визнав свою вину й уклав угоду про визнання винуватості. Це дало змогу стягнути найбільшу спеціальну конфіскацію до бюджету за часів незалежності України.
В Офісі генпрокурора повідомляють, що за конфісковані кошти планується придбання військових облігацій.
Директору онлайн-казино призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки.
“Додатково повідомляємо, що у межах вказаного кримінального провадження прокурори також повідомили про підозри голові та одному з членів Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, а також безпосереднім власникам онлайн-казино”, – йдеться далі в повідомленні. -
З України намагалися вивезти давньоруські намистини
Київські митники зупинили спробу вивезення за кордон прикраси, частина якої – справжні археологічні скарби, визнані культурними цінностями. Йдеться про намисто, окремі намистинки якого належать до І-XII століть, повідомила пресслужба митниці в червер, 10 липня.
Прикрасу виявили під час митного контролю міжнародної посилки, яка прямувала з Білгород-Дністровського на Одещині до Німеччини. Відправник зазначив, що у ній є біжутерія. Утім, митники запідозрили щось недобре і передали знахідку на експертизу до фахівців з Національного музею історії України.
“Результат вразив навіть експертів: 16 із 35 намистин – автентичні артефакти І-XII століть, є предметами археології та належать до культурних цінностей. Подібні предмети відомі на античних та черняхівських пам’ятках давньоруського часу. Вони виготовлені переважно з кольорового скла, мають характерну іризацію (той самий райдужний блиск – ред.)”, – розповіли у Київській митниці.
Решта намистин – сучасна дешева підробка. Імовірно, саме так відправник і намагався приховати справжню цінність серед звичайного намиста.
Стосовно відправника складено протокол про порушення митних правил. Намисто вилучено.
-
Суд арештував сім літаків пов’язаної з олігархом авіакомпанії
Ексголову та колишню бухгалтерку однієї з найбільших українських авіакомпаній підозрюють в умисному ухиленні від сплати понад 344 млн грн податків під час лізингу літаків у кіпрської компанії. Суд заарештував сім бортів на $40 млн. Про це інформує пресслужба БЕБ у вівторок, 8 липня.
Підприємство афілійоване до одного з українських олігархів.
Компанія здійснювала міжнародні та внутрішні авіарейси, для чого уклала низку лізингових договорів про оренду літаків Boeing 737 та Embraer у кіпрського підприємства. Лізингова плата в адресу компанії-нерезидента впродовж 2017-2022 років становила понад 3,4 млрд грн.
Користуючись Конвенцією між урядами України та Кіпру про уникнення подвійного оподаткування, під час виплати доходів колишнє керівництво компанії застосувало пільгову ставку 0 % замість 10 %.
Втім, застосування пільгової ставки не відповідало умовам укладених договорів та фактичним обставинам експлуатації літаків. Відтак, авіаперевізник ухилився від сплати до державного бюджету понад 344 млн грн податків.
Детективи Бюро повідомили про підозру колишнім посадовцям в умисному ухиленні від сплати податків за ч. 3 ст. 212 ККУ та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 ККУ.
За ухвалою слідчого судді, детективи заарештували сім літаків, які були предметом лізингу відповідно до договорів. Зокрема три літаки Boeing 737-800, один Boeing 737-900 та три літаки Embraer 190. Орієнтовна вартість становить 40 млн доларів.
Назва компанії відсутня, втім, ймовірно мова про авіакомпанію “Міжнарожні авіалінії України” (МАУ), афілійовану із Ігорем Коломойським, бо у Державний реєстр цивільних повітряних суден всі літаки Embraer 190 зареєстровані саме за МАУ, повідомляє Інтерфакс-Україна. Щоправда, згідно з реєстром їх власниками є дві ірландські, американська, португальська, та латвійська (AS PrivatBank) компанії. -
Фінляндія відновила роботу кабелю Estlink 2
Морський електрокабель Estlink 2, який з’єднує енергетичні системи Фінляндії та Естонії, був повернутий в експлуатацію після завершення ремонту. Представник оператора Fingrid повідомив, що пошкоджену ділянку кабелю довжиною близько одного кілометра було повністю замінено. Тестування оновленого кабелю пройшло успішно без жодних проблем.
-
АРМА виставляє на продаж арештований суховантаж
Національне агентство оголосило конкурс на вибір організатора торгів для продажу арештованого морського судна USKO MFU. Це судно передано в управління за рішенням суду і має значний потенціал для інвестицій. Його можна відновити або переобладнати для комерційного використання, судноремонту або утилізації. Після вибору організатора торгів, актив буде оцінено і виставлено на продаж через систему Prozorro.Продажі. Кінцевий термін подання пропозицій – до 4 липня 2025 року.
-
З пропагандиста Вишинського стягнули 10 млн у дохід держави
У Вищому антикорупційному суді України підтвердили другий позов про застосування санкцій до проросійського пропагандиста Кирила Вишинського. Це означає, що понад 10 мільйонів гривень, які належали Вишинському, перейшли у дохід держави. Вишинський відомий своєю проросійською пропагандою та підтримкою агресії Росії проти України. Він навіть був нагороджений російськими відзнаками за “повернення Криму” та отримав російське громадянство. Загалом, Вишинський відіграв важливу роль у поширенні пропаганди та дезінформації на користь Росії.
-
Затвердили умови приватизації конфіскованого заводу побутової хімії
Уряд затвердив початкову ціну та умови продажу підприємства Вінницяпобутхім, яке було конфісковано у російської компанії та перейшло у власність держави. Пакет акцій у 100% статутного капіталу буде виставлений на аукціон у системі Прозорро.Продажі. Гроші від продажу підприємства підуть до державного бюджету та фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Новий власник повинен дотримуватись ряду умов, серед яких – збереження основної діяльності, погашення боргів та дотримання трудових прав працівників. Раніше підприємство належало російській компанії, яка була арештована, а пізніше конфіскована українським судом.