Поліція повідомила про розкриття міжнародного шахрайського call-центру, яке видавало себе за юридичну компанію і обманювало громадян Центральної Азії та Європи. Зловмисники телефонували жертвам, представляючись “юристами”, і пропонували послуги з повернення інвестицій після співпраці з фейковими онлайн-брокерами. Їхні дії призвели до завдання понад 186 млн грн збитків понад 4,5 тис. громадянам. Правоохоронці встановили структуру та учасників організації, які використовували різні методи обману, включаючи соціальну інженерію та технологію Deepfake. Головними інвесторами були “хед” та його команда, які керували процесами в організації. Під час обшуків було вилучено докази та комп’ютери, що дозволило правоохоронцям розкрити всю схему шахрайства. До дев’ятеро осіб було пред’явлено підозру у створенні та участі у злочинній організації, за що їм загрожує до дванадцяти років ув’язнення.
Позначка: Call-центр
-
У Дніпрі ліквідували 11 шахрайських кол-центрів
Правоохоронці викрили та припинили діяльність 11 шахрайських кол-центрів у місті Дніпро. Про це повідомила обласна прокуратура в суботу, 30 серпня.
Вказано, що частина кол-центрів працювала під виглядом брокерських компаній за схемою “інвестиційної підтримки”. Їхні оператори переконували громадян вкладати кошти у криптовалюту і обіцяли прибутки від торгівлі на біржі.
“Інші представлялися працівниками служби безпеки банків і повідомляли громадянам про нібито необхідність встановлення мобільного додатку для захисту персональних даних. Після його інсталяції вони отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих і знімали кошти з рахунків”, – йдеться у повідомленні.
У ході обшуків вилучено понад 700 одиниць техніки, що забезпечувала роботу близько 300 операторів. Також вилучено мобільні телефони, SIM-картки, чорнові записи, грошові кошти, підроблені печатки та інші речові докази. Готується клопотання про арешт вилученого майна.
Відкрито кримінальну справу за статтею про шахрайство (ч.4 ст.190 КК України). Встановлюються усі причетні до незаконної діяльності та ідентифікуються потерпілі.
Дивіться фото: У Дніпрі ліквідували 11 шахрайських кол-центрів -
На Дніпропетровщині викрили 31 шахрайський кол-центр
У Дніпропетровській області припинила свою діяльність мережа з 31 шахрайських кол-центрів, які працювали у різних містах. Ці кол-центри видали себе за брокерські компанії або фінансові платформи, щоб залучати громадян до інвестування у криптовалюту з обіцянкою високих прибутків. Інші шахраї видали себе за працівників банків або державних установ, щоб витягнути конфіденційну інформацію та викрасти гроші з банківських рахунків потерпілих. Зловмисники перераховували гроші на підставні рахунки та картки та відправляли через посередників. Серед постраждалих були громадяни України, в тому числі військовослужбовці, а також іноземці. Під час обшуків вилучено комп’ютери, телефони, готівку, підроблені посвідчення та інші докази. З’ясовуються всі особи, які брали участь у цій шахрайській схемі, та встановлюються постраждалі.