У Київській області виявили велике виробництво підробленої кави. Злочинці виготовляли та продавали фальшиву каву як справжню через інтернет, магазини та ринки. Вони легалізували більше 100 мільйонів гривень, отриманих з незаконної діяльності. Під час обшуків було знайдено обладнання для виробництва кави, гроші, комп’ютери, телефони, документи та автомобілі високого класу. Організатору та його спільникам пред’явили підозру за порушення закону про використання товарних знаків та легалізацію незаконно отриманого майна.
Позначка: Бюро економічної безпеки України
-
Цивінський залишається переможцем конкурсу – комісія БЕБ
Комісія з вибору голови Бюро економічної безпеки відмовилася переглядати результати конкурсу, хоча Кабмін відмовився призначити переможця Олександра Цивінського. Глава комісії Лаура Стефан пояснила, що їхня робота завершена, всі кандидати пройшли перевірку в травні 2025 року. Комісія подала свою пропозицію до Кабміну і більше нічого не може зробити на цьому етапі. Також виявилося, що комісія знала про інформацію щодо російського паспорта батька Цивінського від 2023 року, коли він брав участь у конкурсі на посаду директора Національного антикорупційного бюро. Рішення про повернення листа з цією інформацією до Кабміну підтримали шість членів комісії на засіданні 14 липня.
-
Бізнес відшкодував 1,4 млрд грн несплачених податків – БЕБ
У справах про ухилення від сплати податків, які направлені до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, добровільно відшкодовано 1,4 млрд грн. Про це повідомив керівник детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук під час круглого столу “Контроль без тиску: як побудувати довіру під час війни?” в п’ятницю, 13 червня.
За його словами, впродовж п’яти місяців цього року БЕБ вже оголосило про підозру в ухиленні від сплати податків 117 особам, 126 кримінальних проваджень скеровано до суду.
“Межа між оптимізацією та ухиленням часто може бути розмитою, особливо в складних схемах чи під час міжнародних транзакцій. Тому детективи ретельно вивчають кожний кейс: досліджують обставини, фінансову та податкову звітність, бухгалтерські документи, а також аналізують рух коштів на банківських рахунках підприємств, призначають додаткові експертизи тощо”, – зазначив Ткачук.
Крім ухилення від сплати податків учасники обговорили аналітичну роботу Бюро, специфіку обігу криптовалюти в Україні, захист коштів ЄС й проблемні питання, що виникають під час взаємодії бізнесу з органами державної влади, та шляхи їх вирішення. Зокрема йшлося про вплив кримінальних проваджень та податкових перевірок на процеси бізнес-комплаєнсу, наслідки проведення слідчих дій на підприємствах реального сектору економіки, розумні строки досудового розслідування тощо.
На думку бізнес-омбудсмена Романа Ващука, зараз бізнес гостро потребує відкритих та зрозумілих комунікацій від влади, проте діалог між бізнесом та державними органами складно побудувати. За результатами минулорічного звіту Ради, найбільше скарг від підприємців надходить на дії контролюючих органів, поліцію та органи місцевого самоврядування.
“Тож БЕБ не є основною проблемою бізнесу”, – зауважив Ващук під час свого виступу.
Своєю чергою в.о. директора БЕБ Сергій Перхун наголосив, що відомство завжди готове до спілкування з тими, хто прагне фахової дискусії та реальних спільних кроків для боротьби з тіньовою економікою.
Захід відбувся за ініціативи Бюро економічної безпеки на базі Державного податкового університету України. Окрім держструктур до круглого столу долучились представники Ради бізнес-омбудсмена, Асоціації адвокатів України, Американської торгівельної палати в Україні, Федерації роботодавців України, Торгово-промислової палати, Української ради бізнесу тощо.
Раніше працівники БЕБ викрили виробника олії у несплаті 11 млн грн податків. Директору підприємства повідомили про підозру.
А на Закарпатті викрито в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах компанію, до якої входить три відомих регіональних мережі продуктових магазинів. -
На Київщині припинили діяльність семи нелегальних гральних закладів
Детективи Бюро економічної безпеки України у Київській області викрили та припинили діяльність семи нелегальних гральних закладів. Про це повідомила пресслужба БЕБ у четвер, 12 червня.
Підпільні зали працювали в нежитлових приміщеннях у містах Біла Церква, Буча, Ірпінь, Обухів, Васильків у закритому форматі, зокрема і в період комендантської години. Доступ до них мали лише перевірені клієнти – потрапити всередину можна було виключно за попередньою домовленістю з адміністраторами.
Під час обшуків БЕБ вилучило понад 100 одиниць комп’ютерної техніки, камери відеоспостереження, мобільні телефони, реєстратори розрахункових операцій, а також чорнову бухгалтерію. Орієнтовна вартість вилученого майна 2 млн гривень.
Наразі встановлюється повне коло причетних. Триває досудове розслідування. Нелегальний гральний заклад на Київщині. Фото: БЕБ
-
У конкурсі на посаду директора БЕБ назріває скандал – ЗМІ
Учасник конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки Віктор Дубовик стикнувся з проблемою щодо недостатньої прозорості роботи конкурсної комісії. Він не зміг отримати від неї інформацію про свої оцінки та критерії відбору, оскільки голова комісії вказала, що їхні рішення не є обов’язковими для владних органів. Це викликало сумніви щодо легітимності процедури відбору директора Бюро. Дубовик вважає, що такий підхід підриває довіру до конкурсу і системи добору керівництва державних органів. Також у новинах згадувалося про призначення Сергія Корецького на посаду голови правління Нафтогазу, хоча рада шукала кандидата усіма світовими шляхами і виявилася, що він вже очолює Укрнафту і Укртатнафту.