На Одещині викрили діяльність ще п’яти ігрових залів, які входили до масштабної мережі закладів, що надавали послуги азартних ігор без ліцензій. Про це поінформувала пресслужба БЕБ у понеділок, 12 січня.
“Ігрові зали цілодобово функціонували на вул. Дігтярній, Новосельського, Малій Арнаутській, Європейській та проспекті Ярослава Мудрого”, – мовиться у повідомленні.
Як зазначається, фігуранти ретельно приховували свою діяльність. До приміщень з ігровими автоматами могли потрапити лише перевірені або постійні клієнти по дзвінку. Вхід контролювали системою відеоспостереження. Водночас новачків до гри допускали лише після перевірки по спеціальній базі.
Працювали зали без вивісок чи зовнішньої реклами, без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та сплати податків. Втім, аби не викликати підозри у контролюючих органів розташовувалися на перших поверхах житлових багатоповерхівок.
Орієнтовна вартість вилученого під час обшуків майна становить майже 3 млн грн.
“Бюро економічної безпеки системно протидіє незаконному гральному бізнесу: з початку 2025 року детективи ТУ БЕБ в Одеській області виявили 3 масштабні мережі підпільних гральних закладів, кожна з яких включала 3 – 27 залів. З метою припинення протиправної діяльності та недопущення її продовження, на 21 приміщення накладено арешт. За результатами вжитих заходів власники 17 приміщень розірвали договори оренди із організаторами незаконної гральної діяльності”, – зазначив керівник Територіального управління БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян. Нагадаємо, раніше у Києві викрили мережу підпільних гральних клубів на чолі з двома колишніми працівниками поліції. На Одещині викрили двох братів, котрі організували незаконне онлайн-казино через мобільний додаток для покеру та рекламували його у соцмережах.
Позначка: Бюро економічної безпеки
-
В Одесі ліквідували п’ять підпільних гральних закладів
-
В Одесі виготовляли “ювелірку” під виглядом світових брендів
В Одесі правоохоронці припинили діяльність групи осіб, котрі організували незаконний продаж золотих прикрас, коштовностей та аксесуарів під виглядом всесвітньовідомих брендів через мережу роздрібних магазинів у торгових центрах. Про це інформує пресслужба БЕБ у вівторок, 16 грудня.
“До територіального управління із заявою звернувся представник компанії правовласника торгової марки та повідомив, що група осіб незаконно використовує логотип всесвітньовідомої ювелірної компанії. Продаж підробленої продукції під виглядом бренду завдає шкоди правовласникам в особливо великих розмірах”, – зазначили у повідомленні.
Так, громадяни у вільному доступі могли придбати підроблені ювелірні прикраси та коштовності. Окрім того, замовлення приймали через соціальні мережі та застосунки, і надсилали поштою по всій території України.
Під час обшуків детективи вилучили підроблені золоті прикраси на майже 4,6 млн грн. Крім того, припинили діяльність цеху, де фігуранти незаконно виготовляли коштовності.
Нині триває досудове розслідування у кримінальному правопорушенні за фактом незаконного використання використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України. Також встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності. -
Масштабна операція на Київщині: ліквідовано 18 підпільних гральних закладів
Детективи Бюро економічної безпеки України викрили та припинили діяльність вісімнадцяти нелегальних гральних закладів на території Київської області. Про це повідомила пресслужба БЕБ у п’ятницю, 12 грудня.
Підпільні гральні зали функціонували у нежитлових приміщеннях у Фастівському, Білоцерківському, Бучанському, Васильківському та Обухівському районах Київської області. Заклади працювали у закритому режимі, зокрема й під час комендантської години. Організатори ретельно приховували незаконну діяльність: відвідування погоджувалося заздалегідь з адміністраторами, а доступ надавався виключно постійним клієнтам. У ході обшуків детективи БЕБ вилучили понад 160 комплектів комп’ютерної техніки, відеокамери, термопринтери та чорнові записи. Вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальних провадженнях.
Зазначається, що орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить майже 3 млн гривень.
Наразі триває встановлення повного кола осіб, причетних до організації та функціонування нелегального грального бізнесу.
-
На Київщині ліквідували підпільний цех із виготовлення сигарет
У Київській області був розкритий підпільний цех з виробництва сигарет, де вилучили обладнання та сировину на суму понад 2,2 млн гривень. Група людей у Броварському районі створила виробничий цех на території приватного будинку, де виробляли понад 4 тисячі пачок сигарет на день. Вони продавали ці сигарети без акцизних марок під виглядом відомих брендів, частину продукції реалізували на місці, а частину відсилали покупцям поштою у інші регіони. Правоохоронці провели обшуки у приміщеннях цеху та місцях проживання затриманих осіб, вилучивши товари на суму понад 2,2 млн гривень. Досудове розслідування триває, а поліцейські БЕБ вже цього року вилучили підакцизну продукцію на суму понад 75 млн гривень.
-
Мережу магазинів напівфабрикатів викрили на несплаті 20 млн податків
У Буковині розкрили схему ухилення від сплати податків у мережі з 24 магазинів відомої франшизи, яка торгувала замороженими напівфабрикатами. Власники мережі контролювали весь процес від виробництва до продажу, але використовували “дроблення бізнесу”, щоб уникнути оподаткування. Вони залучали підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які формально “розподіляли” обсяги продажу, тим самим уникаючи сплату податків. Також частина зарплати працівникам виплачувалася неофіційно, без відрахувань податків. Слідство зафіксувало спроби легалізувати отримані незаконні кошти через придбання майна. Дії фігурантів розглядаються як ухилення від сплати податків та можливий злочин групою осіб.
-
ЗМІ дізнались про підсумки перших 100 днів роботи нового директора БЕБ
За перші 100 днів на посаді директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександра Цивінського за результатами досудових розслідувань до бюджету було відшкодовано близько 700 млн грн. Про це у понеділок, 24 листопада, інформують Українські новини з посиланням на відповідь БЕБ, отриману на запит видання.
“Олександр Цивінський відвідав 30 зустрічей з бізнесом, громадськими активістами та іноземними партнерами. Водночас з бюро звільнилось 85 співробітників, 39 – призначено на посади. За результатами досудового розслідування за цей час до бюджету відшкодовано близько 700 млн грн”, – йдеться у публікації.
В оприлюднених даних вказано, що сума відшкодованих збитків у кримінальних провадженнях, направлених до суду з січня по жовтень 2025 року, становить 3,7 млрд грн.
“За офіційними даними, у першому півріччі детективи забезпечили відшкодування понад 3 млрд грн. Тобто середньомісячна сума відшкодувань за останні три місяці зменшилась вдвічі”, – пишуть Українські новини.
Інформагентство вказує, що загалом з початку року детективи відомства розпочали 2869 нових розслідувань та скерували до суду 833 кримінальних провадження. Найбільше з них – 232 справи – стосувались ухилення від сплати податків. Найменше – 15 справ – стосувались контрабанди підакцизних товарів.
На питання про те, скільки було оголошено підозр у кримінальних провадженнях, в БЕБ не відповіли, зазначивши, що “ведення обліку інших статистичних даних, які стосуються сфери здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування, не передбачено”.
“Також в бюро відмовились надати дані стосовно вилучених товарів й обладнання у підакцизний галузі. Хоча до вересня ця інформація щомісяця публікувалась на офіційному сайті БЕБ, оскільки це передбачено постановою Кабінету Міністрів України”, – пише агенство, та додає, що “раніше Цивінський неодноразово наголошував на відкритості бюро і прагненні змінити підходи в роботі в бік прозорості”.
Також журналісти отримали дані щодо фінансування БЕБ.
“Наразі бюджетний запит інституції на 2026 рік розраховано на 2000 співробітників, тоді як фактично їх 1211. За даними Єдиного державного реєстру декларацій, в середньому зарплата детектива Бюро складає 40-60 тис грн. Водночас у Національній поліції слідчі отримують від 18 000 до 30 000 грн, в ДБР від 70 000 до 100 000 грн. На думку Цивінського, такі умови є дискримінаційними стосовно БЕБ”, – зазначає агентство.
Також в Українських новинах прокоментували перезавантаження бюро: за інформацією інформагентства, за час перебування на посаді Цивінський затвердив склад дисциплінарних та атестаційних комісій, до складу яких увійшли заступники директора БЕБ, адвокати, колишні члени кадрових комісій Офісу Генерального прокурора, громадські активісти та працівники приватних компаній. -
БЕБ викрило підпільну тютюнову фабрику на Буковині
У Чернівецькій області викрили підпільну фабрику з виробництва сигарет. До незаконної діяльності було залучено 14 осіб, а загальна вартість вилученого майна та продукції оцінюється у 47 млн грн. Про це інформує пресслужба БЕБ.
“Детективи Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили масштабну схему незаконного виробництва сигарет і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Підпільне виробництво тютюнових виробів діяло у Полтавській області”, – зазначили у повідомленні. Зауважується, що група осіб організувала виготовлення сигарет без ліцензій і марок акцизного податку. Для цього вони використовували ферментований тютюн і спеціальне обладнання, що дозволяло випускати продукцію у великих обсягах.
Готову продукцію збували через тіньові канали по всій Україні, тоді як прибутки вкладали в купівлю нерухомості та автомобілів.
Загалом до незаконної діяльності було залучено 14 осіб, кожен з яких мав свою роль у процесі організації, транспортування, виробництва та збуту контрафактної тютюнової продукції.
Під час обшуків вилучили дві промислові лінії для виготовлення сигарет без фільтра, верстати для обробки тютюнового листя та його подрібнення, понад 38 тонн тютюнової сировини, понад 240 тисяч пачок контрафактних сигарет орієнтовною вартістю близько 20 мільйонів гривень, палети з поліграфічною продукцією для виготовлення сигарет, тютюновий папір та пакувальну плівку, марки акцизного податку України, чорнові записи, мобільні телефони, незаконно отримані грошові кошти та апаратний гаманець для зберігання криптовалюти, а також незаконно отримані грошові кошти у різній валюті на суму, еквівалентну 3,7 млн грн.
Орієнтовна вартість вилученого обладнання та готової продукції – близько 47 млн грн.
ДНині триває досудове розслідування за ознаками незаконноого виготовлення, зберігання або збуту підакцизних товарів та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України. -
У Києві припинили діяльність підпільних АЗС
У Києві були викриті дві автозаправні станції, які продавали незаконно виготовлене пальне. Під час обшуків було вилучено близько 4,5 тонн пального і чотири паливороздавальні колонки, які використовувалися для продажу цього пального без дотримання закону. Зараз триває досудове розслідування за цим фактом злочину, і проводяться експертизи для встановлення причетних осіб до цієї незаконної схеми.
-
На Львівщині викрили підпільне виробництво алкоголю на понад 1,2 млн
У Львівській області детективи виявили незаконну діяльність з виготовлення та продажу контрафактних алкогольних напоїв під виглядом відомих торгових марок. Підпільне виробництво та реалізацію цих товарів організувала одна особа, яка продає їх оптом і в роздріб. Під час обшуків правоохоронці вилучили велику кількість контрафактної продукції, включаючи підроблені марки акцизного податку, ароматизатори, горілку, обладнання для виробництва та маркування продукції. Орієнтовна вартість вилученого складає понад 1,2 млн гривень. Ведеться досудове розслідування у справі про незаконне виготовлення та продаж підакцизних товарів згідно з Кримінальним кодексом України.
-
СБУ затримала посадовця БЕБ за підозрою у веденні бізнесу з Росією
Служба безпеки за сприяння внутрішньої безпеки Бюро економічної безпеки викрила заступника керівника територіального управління БЕБ в Одеській області на співпраці з Росією. Про це повідомила пресслужба БЕБ у четвер, 9 жовтня.
Розслідування встановило, що посадовець є співзасновником луганської компанії, що займається нерухомістю на тимчасово окупованій території і фінансує російський бюджет у вигляді сплати “податків”.
У 2023 році це підприємство було зареєстровано за законодавством Росії. При цьому викритий правоохоронець володіє у ньому 50% статутного капіталу.
Відповідно до наявних доказів, фірма здає в оренду офіси комерційним структурам та громадським організаціям в Луганську, які “донатять” на армію Росії. Також це підприємство регулярно поширює оголошення про збір коштів на потреби окупаційних угруповань РФ на власному сайті та сторінках у соцмережах. Заступник керівника БЕБ в Одесі заробляв на бізнесі в “ЛНР”
Крім посадовця БЕБ правоохоронці затримали також його спільника, на якого записані інші 50% статутного капіталу вказаного підприємства.
Слідчі Служби безпеки планують повідомити посадовцю БЕБ та його спільнику про підозру в пособництві державі-агресору. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.