У Запорізькій області розкрили злочинну схему, яка передбачала привласнення понад 6,47 мільйонів гривень бюджетних коштів, призначених на будівництво об’єктів оборони. Посадовці з Мелітопольської районної державної адміністрації спільно з приватними компаніями завищували вартість матеріалів та обладнання під час робіт, вносячи недостовірні дані до документації. Після проведення 11 обшуків та вилучення доказів, детективи повідомили про підозру двом учасникам цієї схеми. Досудове розслідування продовжується.
Позначка: Бюро економічної безпеки
-
БЕБ реформують за участі бізнесу і міжнародних експертів – нардеп
Нардеп Ярослав Железняк заявив, що призначення голови Бюро економічної безпеки є лише початком реформи. Протягом наступних півтора років планується провести широке оновлення складу цієї організації та перевірку персоналу. Зазначено, що новий керівник БЕБ матиме велику автономію в ухваленні рішень, включаючи питання про заступників та структуру. У планах нардепа створення двох спеціальних комісій для добору нових працівників та переатестації поточного складу Бюро. Ці комісії будуть складатися з представників БЕБ, бізнесу, громадських організацій та міжнародних експертів. Мета реформи – очистити Бюро від нечесних кадрів та залучити нових працівників.
-
В ЄС відреагували на призначення глави Бюро економічної безпеки України
Представники держав Групи семи вітають Олександра Цивінського з призначенням на посаду керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ) після перемоги в конкурсі. Вони вважають цей крок важливим для підтримки прозорого та підзвітного управління, яке сприяє зміцненню інститутів та покращенню бізнес-клімату в Україні. Єврокомісарка Марта Кос також висловила своє вітання і підтримку цієї реформи, яку Євросоюз активно підтримує, як важливий крок на шляху до зміцнення інститутів та наближення до членства в ЄС.
-
Уряд призначив Цивінського директором БЕБ
Уряд призначив Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Вона зазначила, що після перевірок і проходження поліграфа не було застережень до кандидатури Цивінського. Уряд сподівається на оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та побудову довіри між БЕБ та підприємцями. Про це повідомила прем’єр-міністр, додавши, що важливо, щоб економічні відносини в Україні були чесними та бізнес міг розраховувати на повагу держави. Раніше Цивінський очолював підрозділ детективів Національного антикорупційного бюро.
-
Призначення голови БЕБ: ЗМІ дізналися, чим закінчилася історія з поліграфом
Уряд планує призначити Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки. Цю інформацію оприлюднила Українська правда, посилаючись на власні джерела у політичних колах. Цивінський успішно пройшов поліграф, який був оголошений прем’єр-міністром Юлією Свириденко з метою уникнення будь-яких маніпуляцій в процесі призначення.
-
Кандидат на посаду директора БЕБ пройде поліграф
Кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський пройде поліграф, щоб позбутися сумнівів у своїй правдивості. Цю інформацію повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Вони обговорили питання та домовилися діяти відкрито й чітко. Прем’єр сподівається, що наступного тижня буде ухвалено рішення, яке допоможе покращити роботу Бюро економічної безпеки та відновити довіру між державою та бізнесом.
-
Експрезидента авіакомпанії підозрюють у несплаті податків на 165 млн
Експрезидент української авіакомпанії, афілійованої до одного з олігархів, підозрюється в ухиленні від сплати понад 164,5 млн грн податків через незаконне використання податкової пільги за договорами з кіпрською компанією. Про це інформує пресслужба БЕБ у понеділок, 28 липня.
Встановлено, що авіаперевізник здійснював міжнародні та внутрішні авіарейси, для чого уклав низку лізингових договорів про оренду літаків у кіпрської компанії.
Користуючись Конвенцією між Урядом України та Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування, під час виплати доходів колишнє керівництво української компанії застосувало пільгову ставку 0 % замість 10 %. Втім, детективи БЕБ встановили, що застосування такої пільгової ставки не відповідало умовам укладених договорів та фактичним обставинам експлуатації літаків.
Відтак, експрезидент, за попередньою змовою з головним бухгалтером та іншими особами, які зокрема контролювали діяльність української та кіпрської компаній, умисно ухилилися від сплати податку на прибуток іноземних юридичних осіб з джерелом їх походження з України на більш ніж 164,5 млн грн.
Колишньому президенту авіакомпанії повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушенні, вчиненого службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб за ч. 3 ст. 212 ККУ та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
Детективи БЕБ не вказують прізвища підозрюваного та назву авіакомпанії, зазнаючи лише, що вона “пов’язана з один з українських олігархів”. Судячи з матеріалів справи, може мовитися про авіакомпанію МАУ, спісвласником якої був Ігор Коломойський.
З 2004 по 2019 рік авіакомпанію МАУ очолював Юрій Мірошніков, у 2019-2022 роках – Євгеній Дихне. Після цього авіакомпанію недовго очолювали Кирило Звонарьов та Ганна Борсоннік.
З 2022 року МАУ припинила діяльність, а її літаки почали передавати авіакомпанії Windrose, котра також належить групі Коломойського.
Раніше суд арештував сім літаків пов’язаної з олігархом авіакомпанії. -
БЕБ викрило нелегальну нафтобазу на Київщині
Викрито злочинну групу, яка організувала незаконний продаж фальсифікованого пального у Київській області. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Зазначається, що незаконно виготовлене пальне зберігалося на одній із місцевих нафтобаз у Білоцерківському районі Київської області. Надалі його продавали через мережу підконтрольних автозаправних станцій.
АЗС працювали без відповідних сертифікатів якості на пальне та не відображали реалізацію підакцизних товарів у фінансово-господарській звітності.
У результаті обшуків на АЗС та нафтопереробному заводі детективи БЕБ вилучили понад 57 тис літрів бензину, майже 85 тис літрів дизельного пального, 4,5 тис. літрів скрапленого газу.
Також вилучено понад 18 млн грн у гривневому еквіваленті.
Орієнтовна вартість вилучених пально-мастильних матеріалів становить понад 8 млн грн. -
В Україні надмірно роздута проблема корупції – Свириденко
Проблема корупції в Україні надто роздувається всередині українського суспільства та деяких соціальних групах. Про це заявила новий прем’єр-міністр Юлія Свириденко в інтерв’ю Bloomberg.
Чиновниця нагадала результати опитування, згідно з якими, хоч переважна більшість українців вважають корупцію вельми поширеною, та набагато менше людей справді натрапляють на такі випадки в реальності.
“Якщо бути відвертою, всередині українського суспільства та окремих соціальних груп ця проблема перебільшується і надмірно роздувається”, – сказала прем’єр-міністр.
За її словами, зовнішні спостерігачі “оцінюють Україну за іншими критеріями”.
Вона також захистила рішення уряду відхилити кандидатуру на пост глави Бюро економічної безпеки, попри те, що цього вимагали МВФ і Європейська комісія. На додачу, кандидата було затверджено конкурсною комісією.
Кабінет міністрів, за її словами, “діяв відповідно до встановлених процедур”. За її словами після обрання кандидатури конкурсною комісією, уряд проголосував колегіально і відправив рішення назад до комісії. -
На Львівщині ліквідували нелегальну мережу обмінників
У Львівській області викрили групу осіб, які організували незаконну діяльність обмінних пунктів на території регіону. Про це інформує пресслужба БЕБ у понеділок, 21 липня.
Фігуранти справи надавали послуги з обміну іноземних валют жителям Львова та області без відповідних ліцензій Національного банку. Втім, така діяльність не відображалася в бухгалтерському та податковому обліках, що призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах.
Детективи БЕБ провели обшуки у пунктах обміну валют та вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та необліковану готівку в національній та іноземних валютах в еквіваленті понад 12 млн грн.
Нині триває досудове розслідування щодо ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Також встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.
Раніше заблокували масштабний канал обігу коштів між РФ та Україною, який функціонував з допомогою криптовалютних технологій і заборонених російських платіжних систем.
На Львівщині ліквідували конвертцентр з обігом ₴600 млн