Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) викрило російську мережу з відмивання грошей на мільярд доларів, що діяла по всій Британії і була спрямована на допомогу РФ обійти західні санкції. Про це повідомляє Reuters в п’ятницю, 21 листопада.
У межах міжнародної операції Дестабілізація, яку проводить Велика Британія, було виявлено, що мережа одержувала кошти від злочинної діяльності, зокрема від торгівлі наркотиками та вогнепальною зброєю, потім ці гроші конвертувалися в криптовалюту та забезпечували фінансування наркоторговців, злочинців і російських шпигунів.
Ця ж мережа пов’язана з придбанням контрольного пакета акцій киргизького банку Keremet Bank, який підпадає під санкції США.
В NCA заявили, що через Keremet Bank здійснювались транскордонні платежі, які підтримували російські компанії, задіяні в таких секторах, як оборона, аерокосмічна промисловість і технології.
Частка в цьому банку належала компанії, пов’язаній з громадянинои України Джорджем Россі, щ нині перебуває під санкціями США та очолює російську мережу TGR.
В межах операції NCA та її партнери з правоохоронних органів у США, Франції, Іспанії та Ірландії заарештували 128 осіб. За даними NCA, тільки в Британії було вилучено понад 25 мільйонів фунтів стерлінгів (33 мільйони доларів) готівкою та криптовалютою.
У грудні 2024 року NCA та Міністерство фінансів США попереджали, що TGR та інша російська мережа Smart використовувалися багатими росіянами для ухилення від санкцій, запроваджених після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Як відомо, 23 жовтня США запровадили санкції проти Ронєфті і Лукойлу – найбільших нафтових компаній Росії. Після цього російська нафтова галузь зіткнулась зі значними проблемами.
Позначка: Банк
-
У Британії викрито мережу відмивання грошей, пов’язану з РФ
-
Останній великий американський банк пішов з Росії
Один з найбільших західних банків на російському ринку американський Сitibank, що входив до топ-20 в РФ за розміром активів, тепер остаточно йде з Росії. Російську “дочку” Citi буде продано Ренесанс Капіталу – фінансовій групі, якою до 2024 року володів мільярдер Михайло Прохоров, раніше кандидат у президенти, який набрав 8% голосів на виборах 2012 року. Про це повідомляє The Moscow Times, посилаючись на розпорядження, яке дозволяє Citi продати російський банк, яке в середу підписав глава правлячого режиму РФ Володимир Путін.
Citi, який працював у РФ з початку 1990-хприйняв рішення позбутися російського бізнесу ще до початку війни – в 2021 році, а після вторгнення в Україну став згортати операції. За період 2022-2025 рр. обсяг виданих банком кредитів скоротився на 98%, обсяг вкладів фізосіб та коштів на корпоративних рахунках зменшився у 90-150 разів.
Торік банк припинив обслуговування всіх своїх дебетових карт та зупинив операції по Системі швидких платежів ЦП, перекази, отримання готівки на терміналах та покупки за QR-кодом.
В листопаді 2024 року банк закрив останнє відділення, що працювало з роздрібними клієнтами в Москві.
У жовтні 2025 року Сітібанк припинив обслуговування всіх ощадних та накопичувальних рахунків. -
Черговий банк в України визнали неплатоспроможним
Національний банк України визнав РВС Банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію на один місяць. Це сталося через те, що банк не виконав вимоги НБУ щодо фінансового оздоровлення, продовжував ризиковану діяльність і не дотримувався законодавства. Всі вкладники отримають компенсацію в повному обсязі вкладу разом з відсотками. Орієнтовна сума виплат становить 456 млн гривень. Нацбанк також змінив прогнози щодо зростання ВВП та інфляції, пояснивши також падіння вартості гривні.
-
ЄБРР надає Укрексімбанку гарантії на €200 млн для кредитування
Європейський банк реконструкції та розвитку розширює механізми розподілу ризику для Укрексімбанку, надаючи €200 млн нового кредитування українським позичальникам. Гарантії ЄБРР покриватимуть половину кредитного ризику за позиками Укрексімбанку, з яких €100 млн будуть надані бізнесу в критичних галузях України, а інші €100 млн – підприємствам та муніципалітетам, що інвестують у виробництво енергії та енергоефективність. Це допоможе збільшити кредитний потенціал Укрексімбанку і забезпечити фінансування українцям у складний час. Крім того, програма сприятиме розвитку мікро-, малих і середніх підприємств у країнах Східного партнерства ЄС, зокрема, для “зеленої” модернізації. Також передбачено технічну допомогу та інвестиційні стимули від ЄС для позичальників, зокрема для бізнесів, що постраждали від війни. Укрексімбанк також зобов’язався підтримувати ветеранів війни як співробітників та клієнтів. Гарантії ЄБРР будуть забезпечені покриттям ризику від Франції та ЄС. Загалом, ЄБРР планує збільшити обсяги операцій в Україні та надати значну суму фінансування українським позичальникам.
-
У Києві бізнесмени “кинули” банк на 128 млн гривень
У Києві двом особам, які займались оптовою торгівлею тютюновими виробами, була пред’явлена підозра у тому, що вони привласили товар, за який не виплатили гроші, і банку довелося покривати вартість цих товарів. За інформацією Київської міської прокуратури, підозрювані отримували тютюнові вироби від швейцарської компанії з можливістю розрахунку за двотижневим терміном, але не виконали своїх зобов’язань перед банком. Банк, який гарантував оплату за товар, був змушений виплатити виробнику всю суму. Товар на суму понад 143 мільйони гривень, який був заставним майном банку, зник безслідно. Банк покрив частину цієї суми зі своїх коштів, що призвело до збитків на суму понад 128 мільйонів гривень.
-
У Києві “оптовики” привласнили товар на 128 млн гривень
У Києві двом особам, які займалися оптовою торгівлею тютюновими виробами, було пред’явлено звинувачення у тому, що вони привласнили товар, за який не заплатили. Це призвело до того, що банк довелося виплачувати вартість виробів. За інформацією від Київської міської прокуратури, підозрювані отримували продукцію від швейцарської компанії з двотижневим терміном оплати. Коли вони отримали товар у 2024 році, який був заставною власністю банку, вони не розрахувалися за нього. Банк був змушений виплатити постачальнику всю суму, яку підозрювані не оплатили, що призвело до збитків в сумі понад 128 млн гривень.
-
Працівниця банку в Одесі “зливала” ФСБ персональні дані військових
Служба безпеки викрила агентурне проникнення ФСБ Росії до банківського сектору України. В Одесі затримали працівницю держаного банку, яка передавала РФ персональну інформацію про клієнтів. Про це повідомила пресслужба СБУ в понеділок, 20 жовтня.
Найбільше росіян цікавили установчі відомості військовослужбовців Сил оборони, які користуються послугами фінустанови. Надалі окупанти планували використати ці дані для підготовки терактів, інформаційних диверсій та вербувальних операцій проти українських захисників.
Щоб отримати розвідінформацію, ФСБ дистанційно завербувала 56-річну одеситку, яка працювала касиром місцевого відділення державного банку. До уваги російської спецслужби жінка потрапила, коли публікувала антиукраїнські коментарі під дописами в Telegram-каналах.
За завданням росіян, під час здійснення касових операцій, фігурантка звертала особливу увагу на відвідувачів у військовій формі та з ознаками поранень, отриманих у бойових діях. Виявляючи таких клієнтів, вона невідкладно доповідала кураторові від ФСБ.
Крім цього, у позаробочий час жінка обходила портове місто та його околиці і фотографувала місця зосередження особового складу Сил оборони.
Кіберфахівці СБУ викрили агентку, задокументували її злочини і затримали.
Слідчі повідомили фігурантці про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
-
Німеччина конфіскує 720 млн євро в російського банку
У Вищому земельному суді у Франкфурті-на-Майні розглядається справа про конфіскацію 720 мільйонів євро з рахунку банку Російської Федерації, на який були наложені європейські санкції у 2022 році. За ініціативою Федеральної прокуратури Німеччини було порушено цю справу. Назва банку не розкривається, а дата слухань поки що не встановлена. Конфіскація коштів стала можливою через порушення заборони на розпорядження замороженими коштами, яка була введена через агресивну війну Росії проти України. ЗМІ повідомляють, що банк намагався вивести кошти, але операцію було відхилено, що призвело до порушення справи за підозрою у порушенні заборони на розпорядження замороженими коштами. Крім того, канцлер ФРН Фрідріх Мерц висловив підтримку ідеї використання заморожених активів Центробанку Росії для надання Україні безвідсоткових кредитів на суму 140 мільярдів євро. Європейський союз наближається до вирішення питання репараційного “кредиту” для України.
-
Банки в Україні активно закривають відділення
Українські банки активно переходять на онлайн-сервіси, що призвело до скорочення кількості фізичних відділень. За даними Національного банку України, станом на 1 жовтня у країні існувало 4 934 відділення банків, що на 98 менше, ніж на початку року. Деякі відділення перебувають у статусі “тимчасово зупинених”. Ощадбанк має найбільшу кількість відділень, але багато з них тимчасово призупинено. ПриватБанк теж скоротив кількість відділень. Україна залишила 60 банків. Незважаючи на складну ситуацію в країні, українці продовжують розміщувати гроші у банках і збільшують суму вкладень.
-
У Києві працівниця банку привласнювала гроші померлих клієнтів
Повідомлено про підозру 35-річній працівниці банку, яка переказувала гроші з рахунків померлих клієнтів банків на свої. Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Жінка обіймала посаду експерта з преміум банкінгу одного з комерційних банків столиці. Встановлено, що підозрювана упродовж 2020-2021 входила до облікових записів клієнтів та змінювала прив’язані до рахунків фінансові номери телефонів на підконтрольні їй номери. Надалі гроші з рахунків померлих клієнтів вона переводила на свої рахунки.
Як повідомляється, задокументовано шість таких фактів на суму близько 500 тисяч гривень. Гроші з рахунків клієнтів жінка перераховувала не усі одразу, а частинами, починаючи з суми в 10-20 тис. гривень. Таким чином вона їй вдавалося не привертати увагу до проведених операцій.
Останні 5 років підозрювана працювала у п’яти різних банках. Тривають слідчі дії, перевіряється причетність жінки до аналогічних шахрайств з рахунками інших клієнтів.