Прокурори США висунули обвинувачення криптовалютному підприємцю Юрію Гугніну, засновнику компанії криптовалютних платежів Evita в ухиленні від санкцій і порушенні експортного контролю. Він відмив понад 500 млн доларів і допоміг росіянам придбати конфіденційні американські технології. Про це повідомило видання Financial Times, посилаючись на Міністерство юстиції США.
Його заарештували і притягнули до відповідальності в Нью-Йорку.
Прокурори заявили, що Гугнін використовував свою компанію криптовалютних платежів для здійснення платежів від імені іноземних клієнтів за конфіденційну американську електроніку, включно з розробленим в Америці сервером, що підлягає експортному контролю, а також відмивав кошти для купівлі деталей для Росатома.
“Гугнін приїхав в США і організував операцію з відмивання грошей під виглядом криптовалютного стартапу, який потім використовував для ухилення від санкцій і експортного контролю та шахрайства з фінансовими установами США”, – заявив американський прокурор Джозеф Ночелла.
У листі судді Нью-Йорка прокурори заявили, що у Гугніна були “зв’язки з урядовцями в Росії та Ірані, які могли допомогти йому втекти від переслідування, включно зі співробітниками російських спецслужб”.
Як ми вже писали, США пропонують до 10 мільйонів доларів за інформацію про 25-річного проросійського хакера Максима Рудометова, якого звинувачують у розробці вірусу-трояна RedLine.
Хакерська атака на Держдеп США: викрадено 60 тисяч електронних листів
Позначка: Арешт
-
В США заарештували росіянина за відмивання 500 млн доларів
-
Справа Фаріон: підозрюваному продовжили арешт до 4 серпня
Шевченківський районний суд міста Львова 4 червня продовжив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві української мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку. Він і надалі перебуватиме під арештом до 4 серпня. Про це інформує Суспільне у четвер, 4 червня.
Зінченка привезли до суду близько 11:10 у бронежилеті та шоломі.
На засіданні у залі був присутній один із трьох адвокатів Зінченка – Ігор Сулима.
Позаяк у підозрюваного 8 червня мав завершитися запобіжний захід, прокурор Дмитро Петльований подав клопотання про продовження арешту на 60 діб без права внесення застави.
Адвокат Сулима заперечив проти клопотання. Він просив суд змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета.
Після обговорення в нарадчій кімнаті суд задовольнив клопотання прокурора.
Відтак, тримання під вартою без права на заставу продовжили до 4 серпня.
Як відомо, 19 липня 2024 року Ірину Фаріон було вбито з вогнепальної зброї у Львові. А 25 липня російське неонацистське угруповання NS/WP взяло на себе відповідальність за вбивство Фаріон.
Через кілька днів правоохоронці затримали у Дніпрі підозрюваного у вбивстві Фаріон.Ним виявився футболіст-юніор з Дніпра на ім’я В’ячеслав Зінченко. З тих пір суд неодноразово продовжував йому арешт. 3 січня 2025 року почався суд над підозрюваним.
Справу про вбивство Фаріон перекваліфікували -
На арештованих санаторіях Закарпаття незаконно розливали мінеральну воду
Працівники АРМА провели огляд арештованих санаторіїв Поляна та Сонячне Закарпаття. Під час інспекції виявлено порушення, про які було повідомлено правоохоронним органам. Санаторій Поляна Комплекс був переданий в управління АРМА за рішенням суду, але пізніше деякі ухвали скасували, і арешт відновлювали. Вартість активу оцінили в 32,7 млн грн. Попередні спроби передати його в управління через Prozorro не вдалося через порушення учасниками торгів. Нині триває новий конкурсний відбір. Також виявлено незаконне виробництво мінеральної води на території санаторію. Санаторій Сонячне Закарпаття також передали в управління АРМА за рішенням суду. Виявлено незаконний розлив мінеральної води та перешкоджання представникам АРМА у доступі до приміщень, що порушує судове рішення. АРМА заявляє, що вживатиме всі необхідні заходи для припинення незаконного використання активів. Також було повідомлено про незаконне видобуток мінеральних вод у санаторії та організацію незаконного виробництва питної води, за що двом жителям Тернопільщини пред’явили підозру.
-
ФСБ затримала шістьох росіян за підпали “на замовлення спецслужб України”
Шістьох росіян, серед яких є 15-річний підліток, затримали за підозрою у підпалах залізничних об’єктів, які вони вчинили за вказівкою українських спецслужб. За інформацією від Центру громадських зв’язків ФСБ та Слідчого комітету РФ, затримані розповіли, що їх обманули телефонні шахраї, які переконали їх перевести гроші на псевдо-безпечні рахунки. За ці злочини їм загрожує від 10 до 20 років ув’язнення. Підлітку 2010 року народження пред’явили звинувачення у тероризмі, його взяли під варту. Поліція РФ наголосила, що вчинення злочинів під впливом шахраїв не виправдовує тероризму. Крім того, нагадають, що за терористичний акт передбачена від 10 років ув’язнення до довічного.
-
Екснардепа Логвинського заочно заарештували
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду прийняла рішення про заочний арешт колишнього депутата Верховної Ради Георгія Логвинського. Він підозрюється у зловживанні бюджетними коштами на суму понад 54 мільйонів гривень через компанію “Золотий мандарин”. Апеляційна палата скасувала попереднє рішення судді і вирішила застосувати запобіжний захід у вигляді тримання Логвинського під вартою. Це рішення є остаточним і не може бути оскаржене.
-
У КНДР почали арешти після аварії есмінця Кім Чен Ина
У Північній Кореї троє осіб були затримані у зв’язку з невдалим спуском нового військового корабля на воду. Правоохоронці звинуватили їх у перевороті корабля. Серед затриманих – головний інженер верфі, начальник цеху з виробництва корпусів і заступник керуючого з адміністративних питань. Керівника суднобудівного заводу також викликали на допит, але його не затримали.
-
На Курщині затримали групу російських військових-убивць і мародерів
У Курській області Росії заарештували п’ятьох військовослужбовців, які створили банду та займалися мародерством. Їм пред’явлено звинувачення у вбивстві з особливою жорстокістю, бандитизмі та інших злочинах. Вони брали участь у боях з українськими Збройними силами. Один із епізодів, за яким їх звинувачують, пов’язаний з вбивством одного з товаришів по службі. Вони намагались приховати сліди злочину, спалили тіло вбитого. Затриманих також підозрюють у пограбуванні та розбої. Один із них, Михайло Осипов, раніше вже був засуджений за вбивство в “ДНР”.
-
У Туреччині видали ордери на арешт 63 військових за спробу держперевороту
У п’ятницю прокуратура Туреччини видала ордери на арешт 63 військовослужбовців через підозру у зв’язках з організацією, яку влада вважає винною у спробі державного перевороту у 2016 році. Серед затриманих є полковники та представники різних військових підрозділів. Ця організація, яку називають “Терористичною організацією Фетуллаха” (FETO), пов’язується з проповідником Фетуллахом Гюленом, який помер у США минулого року. Після невдалої спроби перевороту в 2016 році в Туреччині розпочалися масові чистки в державних структурах, армії та інших сферах. Влада продовжує боротьбу з підозрюваними у зв’язках з FETO, вважаючи їх загрозою для країни.