Один з заступників керівника департаменту комерційного банку був обвинувачений у приховуванні злочину, пов’язаного з виведенням 20 млн доларів з рахунку нафтопереробної компанії, яка належить державі. Ця схема була здійснена під час вторгнення Росії до України, коли група осіб використала підроблений контракт та фіктивні рахунки для незаконного перерахування коштів на рахунки іноземної компанії. Один з учасників цієї схеми, посадовиця банку, підробила контракт та знищила оригінали документів, щоб уникнути виявлення злочину. Інші учасники цієї справи вже переховуються за кордоном та розшукуються міжнародно.
Судитимуть посадовицю, яка допомогла вивести $20 млн з нафтокомпанії
Залишити відповідь