Екстопменеджерка харківського банку отримала підозру за виведення майна

Колишній виконуючий обов’язки голови правління збанкрутілого харківського банку отримав підозру у вчиненні розтрати майна. За даними Державного бюро розслідувань, співробітники встановили, що він був одним з організаторів протиправного переоформлення власності на вісім об’єктів нерухомості банку, який перебував у стані ліквідації. Щоб здійснити цю схему, він залучив афілійовану юридичну особу, а також іншу службову особу банку. Розслідування показало, що ці компанії мали зв’язки з російським букмекером та іншими суб’єктами, що становили загрозу для національної безпеки України. За ці дії колишній топменеджер банку та його підлегла отримали підозру в розтраті майна в особливо великих розмірах і можуть бути позбавлені волі на строк до 12 років. Крім того, у грудні 2024 року ще шість осіб отримали підозру у співпраці з компаніями, пов’язаними з російським букмекером, у виведенні майна банку. Досудове розслідування ще триває.